公司可转债转股价格修正 - 公司股票在2025年12月25日至2026年1月16日期间触发了“美诺转债”的转股价格向下修正条款 [1] - 公司董事会相关议案于2月2日获得股东会通过，同意将转股价格由25.68元/股修正为21.28元/股 [1] - 修正后的转股价格自2月4日起生效，“美诺转债”于2月3日停止转股，2月4日起恢复转股 [1]

公司事件与条款触发 - 公司股票在2025年12月25日至2026年1月16日期间触发了“美诺转债”的转股价格向下修正条款 [1] - 相关修正议案于2月2日获得股东会通过 [1] 转股价格调整 - 董事会同意将“美诺转债”的转股价格由25.68元/股向下修正为21.28元/股 [1] - 新的转股价格将于2月4日起生效 [1] 转股安排 - “美诺转债”于2月3日停止转股 [1] - 转股操作将于2月4日起恢复 [1]

公司公告与运营动态 - 公司因业务发展和经营管理需要，将办公场所由宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层、14层搬迁至宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼，其他联系方式未变更 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年1月14日公开发行52,000万元（即5.2亿元）可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年，债券简称“美诺转债”，代码“113618” [3] - 美诺转债存续期为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股 [4] 转股价格历次调整 - 2021年12月30日，因限制性股票激励授予登记，转股价格由37.47元/股调整为37.23元/股 [4] - 2022年6月7日，因实施2021年年度权益分派（每股派现0.19851元，每股转增0.397020股），转股价格由37.23元/股调整为26.51元/股 [4] - 2023年5月25日，因实施2022年年度权益分派（每股派现0.165元），转股价格由26.51元/股调整为26.35元/股 [5] - 2024年6月26日，因限制性股票激励授予登记，转股价格由26.35元/股调整为25.86元/股 [5] - 2024年7月12日，因实施2023年年度权益分派（每股派现0.02元），转股价格由25.86元/股调整为25.84元/股 [5] - 2025年5月28日，因限制性股票激励预留部分授予登记，转股价格由25.84元/股调整为25.73元/股 [5] - 2025年6月24日，因实施2024年年度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由25.73元/股调整为25.68元/股 [6] 转股价格向下修正条款与可能触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在公司可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东大会表决 [7] - 截至2026年1月30日，公司股票收盘价已有连续十个交易日低于当期转股价格（25.68元/股）的90%，即低于23.11元/股 [9] - 若未来二十个交易日内再有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，将可能触发转股价格向下修正条款 [9]

债券发行与转股 - 2021年1月14日公司发行5.2亿元可转换公司债券，共520万张，面值100元，期限6年[4] - “美诺转债”初始转股价格37.47元/股，转股期为2021年7月20日至2027年1月13日[4] 价格调整 - 2022年6月7日权益分派后，转股价格调为26.51元/股，总股本增至2.12979014亿股[5][6] - 2024年6月26日授予登记后，转股价格调为25.86元/股[6] - 2025年5月28日预留部分授予登记后，转股价格调为25.73元/股[7] 未来展望 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，可向下修正转股价格[8] - 2026年1月19日起算，截至1月30日已有10个交易日收盘价低于23.11元/股[9] - 未来20个交易日内5个交易日收盘价低于当期转股价格90%，可能触发修正条款[9]

办公场所/联系地址：宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼 邮编：315000 投资者联系电话：0574—87916065 公司网址：https://www.menovopharm.com 投资者邮箱：nbmnh@menovopharm.com | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司办公场所迁址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和经营管理 需要，办公场所由宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 幢 12A 层、14 层搬 迁至宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼，其他联系方式均未发生变更， 现将新办公场所地址及联系方式公告如下： 董事会 2026 年 1 月 31 日 1 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 ...

公司事件 - 美诺华控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2025年10月28日获得高新技术企业证书 证书编号GR202534003865 有效期三年 [1] - 获得认证后 安徽美诺华在2025年、2026年、2027年三年内可享受高新技术企业所得税优惠政策 按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

公司资质与认证 - 公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司获得由安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] - 证书编号为GR202534003865，发证时间为2025年10月28日，有效期为三年[1] - 此次认定为原证书有效期满后的重新认定[1]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽美 诺华药物化学有限公司（以下简称"安徽美诺华"）收到安徽省工业和信息化厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202534003865，发证时间为 2025 年 10 月 28 日，有效期为三年。 2026 年 1 月 30 日 1 安徽美诺华的本次高新技术企业的认定在原证书有效期满后的重新认定，根 据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 安徽美诺华自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2025 年、2026 年、2027 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策 ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1亿元到1.23亿元，同比增加49.69%到84.11% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8000万元到9500万元，同比增加62.43%到92.88% [1] - 本期业绩预增的主要原因系公司2025年度营业收入增加 [1] 公司业务与战略 - 公司是一家专业从事特色原料药和制剂研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业 [1] - 公司始终坚持“医药中间体、原料药、制剂”垂直一体化战略，服务覆盖全球主流国家与地区 [1] - 公司核心产品覆盖心血管、中枢神经、抗病毒、降血糖、胃肠消化道等治疗领域 [1] - 2025年，公司以“内涵式增长+外延式拓展”双轮驱动发展 [1] - 公司在夯实特色原料药核心业务的同时，向上游延伸拓展中间体业务、向下游布局制剂业务，稳步深化一体化战略 [1] - 公司积极推进前沿医药产品的开发与商业化进程，进一步完善产业链布局，释放垂直一体化优势 [1]

公司业绩预告 - 公司发布2025年度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的净利润为10，000.00万元到12，300.00万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加3，319.34万元到5，619.34万元 [1] - 预计净利润同比增长幅度为49.69%到84.11% [1]