公司基本信息 - 公司注册资本为人民币39,026.8万元[4] - 2020年1月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4,001万股[5] - 公司发行的股票每股面值1元[17] - 公司设立时发行普通股股份总数为36,000万股[19] - 公司股份总数为39026.8万股[14] 股权结构 - Tricosco Limited认购248,589,449股，占公司股份总数的69.0526%[12] - 舟山文泽投资管理合伙企业(有限合伙)认购17,684,212股，占公司股份总数的4.9123%[12] - ZHEJIANG UNITED INVESTMENT (HK) LIMITED认购16,342,103股，占公司股份总数的4.5395%[12] - PMT HOLDINGS LIMITED认购16,342,103股，占公司股份总数的4.5395%[12] - HEAVEN - SENT CAPITAL APOLLO AP COMPANY LIMITED认购15,252,639股，占公司股份总数的4.2368%[12] - 香港红星美凯龙全球家居有限公司认购15,252,639股，占公司股份总数的4.2368%[12] - 舟山明泽投资合伙企业以股权对应净资产出资折12179290股，占公司股份总数的3.3831%[14] - SKY OPEN LIMITED以股权对应净资产出资折6536838股，占公司股份总数的1.8158%[14] - 舟山聚泽投资合伙企业以股权对应净资产出资折5504922股，占公司股份总数的1.5292%[14] - 嘉兴斐昱永淳投资管理合伙企业以股权对应净资产出资折2715796股，占公司股份总数的0.7544%[14] 股权限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[21] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[56] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料，包括教育背景等[47] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明代理人姓名等内容[50] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[54] - 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东质询和建议作出解释说明[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[95] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过；对对外担保事项决议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[96] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[100] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[105] - 公司设总经理一名，副总经理二名（其中常务副总经理一名），财务总监一名，总工程师一名[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[126] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[141] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[151] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[156] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[156] - 修改本章程须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[155]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-012 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于 减少公司注册资本。2025 年 2 月 14 日，公司完成本次股份回购，已实际回购公 司股份 967 万股，经公司申请，公司于 2025 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司注销本次所回购的股份 9,670,000 股，并及时办理变更登记手续等相 关事宜。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。股 本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-013 奥普智能科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-011 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 2 月 19 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 1 （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 2 月 19 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 2 月 2 ...

公司变更 - 2024年12月9日、25日分别召开会议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 变更后注册资本为39993.8万元人民币[1]

股份变动 - 2025年2月12日完成回购股份注销，注销139.9万股库存股[3][4][5] - 注销股份占注销前总股本0.3486%[4][5] - 注销后总股本由4.01337亿股变为3.99938亿股[4][5][6] 股东权益 - 控股股东Tricosco Limited持股比例由61.9403%增至62.1570%[4][6] - 本次权益变动不涉及5%以上股东主动增减持[8] 其他影响 - 不导致控股股东、实际控制人及一致行动人变化[4][6][8] - 不导致公司业务、治理结构和持续经营活动变化[8]

一、本次注销公司回购专用证券账户股份的决策与信息披露 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十二次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专 用证券账户中持有三年期限届满的 1,399,000 股库存股进行注销并减少注册资 本，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日、 12 月 26 日在在指定信息披 露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-077、2024-080）。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-006 奥普智能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,399,00 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月3日[2] - 实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[2] - 预计回购金额10000万元至15000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数854.07万股，占比2.1281%[2] - 累计已回购金额8798.94万元[2] - 实际回购价9.08元/股至11.30元/股[2] 2025年1月回购 - 回购股份139.7万股，占比0.3481%[4] - 最高价11.10元/股，最低价9.95元/股[4] - 支付回购金额1474.3234万元[4] 截至2025年1月底 - 已支付回购总金额8798.94058万元[4]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-004 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨回购 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 22 日~2025 | 2 | 年 | 月 | 21 | 2 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 807.52 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0121 ...