浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事长或总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-060 浙江健盛集团股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致 使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 关于2023年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660,210.45 元，营业利润 208,445,701.5 元，归属于上市公司股东的净利润 200,574,141.15 元，母公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度利润分配 预案：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江健盛集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 1 第一章 总 则 第 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集 团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 （六） 被有关主管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。 董事 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保公司独立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人 治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到 书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,555,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-057 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 == 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 下 天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1381 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-056 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系：易登贸易，为公司控股 股东、实际控制人张茂义先生的一致行动人。 1 易登贸易计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 健盛集团 A 股股份，增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 三、增持计划的实施结果 （一）易登贸易于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 19 日，通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 ...