股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月18日14:30在上海浦东召开[4] - 网络投票12月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议由董事会召集，表决现场与网络投票结合[5] 人事变动 - 三位独立董事因任期届满辞职，报告选出新人后生效[8] - 董事会提名宋德星、潘飞、余慧芳为独立董事候选人[9] 议案表决 - 议案表决采用累积投票制，现场记名与网络投票结合[10][15] - 同一股份选一种表决方式，重复以第三次结果为准[15] - 现场投票不规范或未表决按无效或弃权计算[15]

资产出售 - 2023年12月拟出售“泽宏”号集装箱船舶，总价预计588.90万美元[3] - 截止2023年11月30日，“泽宏”号账面净值为1853.98万元[3] - 本次出售预计产生1752.71万元税后资产处置收益[4] 交易进展 - 董事会授权经营层办理出售事宜，期限至2024年1月31日[5] - 交易未完成，船舶出售实施存在不确定性[6]

合同业绩 - 2021年1 - 2月公司签订18艘4,600TEU集装箱船舶建造合同[1] 交付情况 - 截至2023年12月5日新扬子船厂交付10艘[1] - 截至2023年12月5日金陵船厂交付5艘[1] - 截至2023年12月5日累计交付并投入使用15艘[1] - 剩余3艘预计2024年上半年交付[1]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 上海中谷物流股份有限公司 独立章事候选人声明 本人宋德星,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前5名股东单位 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-045 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-046 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和 独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 4. 审议通过《关于 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中谷物流连续任职不超6年[6] - 会计专业人士提名需具资格且有5年以上全职经验[6] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更董事长、法定代表人情况 卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人，深耕内贸集装箱物流行业，在担任公 司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献；独立董事何家乐先生、王家水先 生、周琥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告，卢宗俊先生提请 辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门 委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌先生为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相 关的工商变更登记手续。 ...

业绩情况 - 2023年前三季度业绩较去年同期下滑[4] - 上市前连续十年ROE超20%，本年度财务表现距历史平均水平有差距[3] 未来展望 - 《未来三年股东回报规划》规定无重大事项时三年现金累计分配利润不少于三年累计可分配利润60%[4] 新产品和新技术研发 - 中谷建的18条船已有15艘交付运营，3艘预计2024年上半年投入运营[4]