股东会基本情况 - 会议于2025年11月17日在上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室召开 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的董事情况：公司在任董事8人 其中3人出席 另有5名董事因故未能出席 [3] - 董事会秘书出席会议 财务负责人及一名副总经理因故未能出席 [3] 议案审议与法律见证 - 审议并通过了关于补选董事的议案 [4] - 本次会议无否决议案 [2] - 本次股东会由北京植德(上海)律师事务所律师周峰、何舟见证 [4][5] - 律师认为会议的召集、召开程序 参会人员资格以及表决程序和结果均合法有效 [5] 公告与文件 - 公司董事会于2025年11月18日发布此决议公告 [1][6] - 上网公告文件包括经见证律师及律师事务所签字盖章的法律意见书 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [6]

会议基本信息 - 2025年10月31日董事会决定召开第二次临时股东会[6] - 11月17日现场会议在上海召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 353人参会，代表股份1363761336股，占比64.9390%[9] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事的议案》[11] - 同意、反对、弃权股份占比分别为99.9521%、0.0406%、0.0073%[11] 选举结果 - 卢长威当选非独立董事[12]

股东会信息 - 股东会2025年11月17日于上海浦东民生路1188号18楼会议室召开[3] - 出席股东和代理人353人，持有表决权股份1363761336股，占比64.9390%[3] 议案投票 - 补选董事议案A股同意票1363109354，比例99.9521%[4] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席3人，董事会秘书代鑫出席[4]

板块整体表现 - 11月17日航运港口板块整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，厦门港务以9.99%的涨幅领涨，中远海特以3.12%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 厦门港务收盘价12.66元，涨幅9.99%，成交量73.62万手，成交额8.95亿元[1] - 海通发展收盘价13.08元，涨幅5.31%，成交量54.73万手，成交额6.92亿元[1] - 兴通股份收盘价16.07元，涨幅1.90%，成交量13.01万手，成交额2.09亿元[1] 领跌个股表现 - 中远海特收盘价7.14元，跌幅3.12%，成交量32.20万手，成交额2.32亿元[2] - 锦江航运收盘价12.04元，跌幅3.06%，成交量14.93万手，成交额1.81亿元[2] - 中谷物流收盘价10.62元，跌幅2.57%，成交量16.22万手，成交额1.73亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出3.78亿元，游资资金净流入8080.2万元，散户资金净流入2.97亿元[2] - 厦门港务主力资金净流入1.11亿元，主力净占比12.38%[3] - 中远海能主力资金净流入6155.49万元，主力净占比8.40%[3] - 海通发展主力资金净流入2424.30万元，主力净占比3.50%[3]

龙建股份 - 公司全资子公司联合中标黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程A1标段，中标价4.83亿元，工期365天，项目约占公司2024年营收的2.64% [1] 传音控股 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] 好当家 - 控股股东好当家集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2.7%，即不超过3944.68万股 [1] 新华保险 - 公司1至10月累计原保险保费收入1819.73亿元，同比增长17% [2] 浙江交科 - 公司下属公司作为联合体成员拟中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目，项目静态总投资估算111.03亿元，联合体中公司合计占项目公司20%股权 [4] 长春高新 - 公司子公司收到国家药监局对其青少年及成人百白破疫苗的临床试验批准，建议批准开展预防百日咳、白喉、破伤风的临床试验 [6] 新诺威 - 公司控股子公司帕妥珠单抗注射液的上市申请获得受理，拟申请适应症为HER2阳性乳腺癌 [8] 达实智能 - 公司中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目，中标金额为5505.64万元，占公司2024年度营业收入的1.74% [8] 电子城 - 公司全资子公司通过诉讼方式进行相关债权债务处置，涉案金额暂计7.77亿元 [9] 海博思创 - 公司与宁德时代签订2026–2035年战略合作协议，约定在2026至2028年间累计采购电量不低于200GWh [9] 人福医药 - 公司控股子公司研发的HW231019片已正式进入II期临床试验阶段，拟用于腹部手术术后镇痛 [10] 通化东宝 - 公司收到多米尼加共和国公共卫生和社会福利部签发的门冬胰岛素注射液的药品注册证书 [11] 陕建股份 - 10月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目2个，中标金额合计10.16亿元 [12] 复洁环保 - 公司拟将证券简称变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [14] 盘龙药业 - 公司收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书，同意盘龙七凝胶贴膏开展用于膝骨关节炎的临床试验 [15] 中毅达 - 上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核 [16] 志邦家居 - 公司控股股东于10月22日至11月12日通过大宗交易方式减持公司可转债90.5万张，占公司可转债发行总量的13.51% [18][19] 海锅股份 - 公司拟与吾岳特材共同出资1亿元设立控股子公司，其中公司出资8000万元占比80%，并以该子公司为实施主体投资约10亿元建设飞轮储能等高端零部件项目 [21] 采纳股份 - 公司使用5700万元闲置自有资金购买宁波银行结构性存款，预期年化收益率为1.20%-2.15% [23] 振东制药 - 公司自主研发的中药1.1类新药星蒌承气颗粒已正式启动IIa期临床试验，首例受试者成功入组给药，该药拟用于治疗急性缺血性脑卒中痰热腑实证 [25] 唯万密封 - 公司境外全资附属企业拟在沙特阿拉伯达曼第二工业城租赁2250平方米厂房用于生产经营，租期五年，总租金为284.6万沙特里亚尔（约合5403.9万元） [26] 以岭药业 - 公司全资孙公司收到国家药监局签发的盐酸美金刚化学原料药上市申请批准通知书 [28] 东方智造 - 公司拟以自有资金2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权，标的公司主营化工压力容器及环保设备 [30] 键凯科技 - 公司控股股东、实际控制人拟通过询价转让方式转让181.95万股公司股份，占总股本3% [31] 热景生物 - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过244元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [32] 邦基科技 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购山东北溪农牧、山东鑫牧农牧等7家公司股权的重大资产重组事项 [34] 华东医药 - 公司全资子公司引进的罗氟司特乳膏0.15%上市许可申请已获国家药监局受理，该药适用于6岁及以上轻中度特应性皮炎患者 [36] 中谷物流 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6300.19万股公司股份，占总股本3% [38][39] 博晖创新 - 公司控股孙公司联合申报的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗已获得国家药监局药物临床试验批准通知书，该疫苗用于预防Hib引起的侵袭性感染 [40] 香农芯创 - 公司股东将其持有的127万股公司股份（占总股本的0.27%）进行质押，用于融资，质押期限一年 [42] 上海石化 - 公司董事会聘任鹿志勇为公司总经理，任期至第十一届董事会届满，并提名其为非独立董事候选人 [44] 交建股份 - 公司部分董事及高管拟通过集中竞价方式合计减持不超过217.34万股公司股份，占总股本的0.35% [46] 威腾电气 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [47] 中金辐照 - 公司拟共同出资设立合资公司，投资约2亿元建设电子加速器智能制造项目，建成后将提供电子加速器研发、制造、销售及运维全链条服务 [49] 同兴科技 - 公司签署投资合作框架协议，计划总投资约32亿元，建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [50] 鸿日达 - 公司拟共同出资1.5亿元设立控股子公司，新公司聚焦半导体封装引线框架的研发、制造与销售 [51] 上海凯宝 - 公司自主研发的中药1.1类新药KBZ24020已获国家药监局批准开展用于治疗急性缺血性脑卒中痰热证的临床试验 [53] 宜通世纪 - 公司控股股东及实控人签订一致行动协议解除协议，此次权益变动后，公司变更为无控股股东及无实控人 [55] 安科生物 - 公司签署框架协议，拟在PA3-17注射液上市后获得其在大中华区的独家代理权，该产品为靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗药物 [57] 雷迪克 - 公司拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司出资9000万元持股90%，合资公司聚焦机器人灵巧手部件等研发应用 [58] 海科新源 - 公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司签署战略合作协议，约定2026年1月1日至2028年12月31日期间，向昆仑新材供应电解液溶剂预计达59.62万吨 [60] 洪通燃气 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过848.64万股公司股份，占总股本3% [61] 弘业期货 - 公司控股股东下属公司计划通过集中竞价方式减持不超过2425.5万股H股，占公司总股本约2.41% [62]

股东持股结构 - 控股股东中谷集团及其一致行动人谷洋投资合计持有公司股份1,302,478,587股，占公司总股本比例为62.02% [1] 股东减持计划 - 股东谷洋投资计划减持不超过63,001,893股公司股份，不超过公司总股本的3% [1] - 减持计划将自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中任意连续90日内，通过集中竞价方式减持不超过总股本1%，通过大宗交易方式减持不超过总股本2% [1]

股东减持计划 - 股东宁波谷洋投资管理合伙企业计划减持不超过63,001,893股公司股份，占公司总股本比例不超过3% [1][3] - 其中通过集中竞价方式减持不超过21,000,631股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过42,001,262股（占总股本2%） [1][3] - 减持期间为2025年12月4日至2026年3月3日 [1][3] - 按公告前一日收盘价11.22元计算，此次拟减持股份市值约为7.07亿元 [2] 股东持股结构与减持背景 - 减持原因为股东自身资金需求，拟减持股份来源为IPO前取得及资本公积转增股本取得 [3] - 截至公告日，控股股东中谷海运集团及其一致行动人谷洋投资合计持有公司股份1,302,478,587股，占总股本62.02% [3] - 其中中谷集团持股1,206,682,881股（占57.46%），谷洋投资持股95,795,706股（占4.56%） [3] - 公告称此次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致上市公司控制权发生变更 [3] 历史减持与股东关系 - 中谷集团为公司控股股东，卢宗俊为实际控制人，中谷集团与谷洋投资同受卢宗俊控制，构成一致行动关系 [4] - 在2025年6月30日至2025年7月25日期间，谷洋投资曾通过大宗交易减持42,001,262股，集中竞价减持9,448,500股，减持总金额为4.66亿元 [4] 公司融资历史 - 公司于2020年9月25日在上交所主板上市，首次公开发行募集资金净额为13.96亿元 [4] - 2021年公司进行非公开发行股票，募集资金净额为27.28亿元 [5][6] - 上市以来两次募资合计总额为42.27亿元 [6] 历史分红送转 - 2021年实施每10股转增3股并派发现金股息9元（税前） [6] - 2022年实施每10股转增4.8股并派发现金股息15元（税前） [6] - 2023年实施每10股转增4.8股并派发现金股息2.2元（税前） [6]

公司业务与市场地位 - 公司为内贸集装箱航运领先企业，核心业务为内贸集装箱物流服务 [1] - 业务模式以航运为核心，并向陆运延伸，提供港口与货物始发地或到达地之间的陆运服务 [1] - 公司在行业中巨头地位稳固 [1] 公司资产与运力 - 截至2025年10月末，公司旗下船队共49艘，合计运力250.19万载重吨 [1] - 船队中包含41艘集装箱船，运力达13.22万TEU [1] 公司盈利能力与财务表现 - 公司盈利能力处于行业高位，ROE在2024年实现16.86% [1] - 公司ROE水平在航运板块中位列第3 [1] - 现金流入趋稳叠加资本开支收窄，支撑公司长期分红能力 [1]

券商目标价涨幅排名 - 11月11日券商共给出21次目标价，按最新收盘价计算，目标价涨幅最高的三家公司为世纪华通、中兴通讯、株冶集团，目标涨幅分别为50.48%、47.02%、34.74% [1] - 世纪华通所属游戏行业，机构中国国际金融给予跑赢行业评级，最高目标价26.50元 [2] - 中兴通讯所属通信设备行业，机构国泰海通证券给予增持评级，最高目标价60.13元 [2] - 株冶集团所属工业金属行业，机构东方证券给予买入评级，最高目标价20.40元 [2] - 其他目标价涨幅较高的公司包括金雷股份30.79%、长安汽车30.29%、三花智控29.84% [2] 券商推荐家数排名 - 11月11日获得2家券商评级的公司包括中联重科、新宝股份、三一重工、隆基绿能、通威股份 [3] - 中联重科与三一重工同属工程机械行业 [3] - 隆基绿能与通威股份同属光伏设备行业 [3] - 新宝股份属于小家电行业 [3] 评级调高情况 - 11月11日仅有一家公司评级被调高，中泰证券将南钢股份的评级从增持调高至买入 [3][4] 首次覆盖情况 - 11月11日券商共给出14次首次覆盖 [4] - 获得首次覆盖的公司包括浙能电力（电力，中原证券增持）、中谷物流（航运港口，信达证券增持）、隆鑫通用（摩托车及其他，国信证券优于大市） [4][5] - 新亚强（化学制品）和国泰海通（证券）获得国海证券首次覆盖，评级分别为增持和买入 [4][5] - 其他首次覆盖公司涉及医药商业、白色家电、自动化设备、医疗器械、汽车零部件、化学制药等多个行业 [5]

股东减持 - 强瑞技术股东强瑞科技与强瑞投资合计减持公司股份117.79万股 [1] - 粤万年青股东合和投资拟减持不超过公司总股本3%的股份 其实控人一致行动人亦计划减持不超过0.66%股份 [1][1] - 宁波方正部分控股股东及其一致行动人计划减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 索宝蛋白股东济南复星与宁波复星拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 永辉超市股东喜世润合润6号私募证券投资基金拟减持不超过公司总股本1%的股份 [1] - 和泰机电股东海泰精华拟减持不超过公司总股本2.98%的股份 [1] - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 洪通燃气股东田辉拟减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 未望电气副总经理王琰减持公司股份78.65万股 [1] - 概谷科技股东徐龙祥减持公司股份68.17万股 [1] - 泰瑞机器股东郑建国减持公司股份383.36万股 [1] - 润都股份股东李希合计完成减持公司股份682.44万股 [1] 公司重大事项 - 邦基科技宣布终止重大资产重组事项 [1] - 沃尔德表示其金刚石微钻产品应用于PCB板孔加工领域 目前处于产品研发及测试阶段 [1]