证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-009 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.79 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 ? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海中谷物流股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。经董事会决议，公司2024年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

董事长致辞 作为中国内贸集装箱物流领 革新者的姿态破浪前行。在产 效率为翼、绿色为魂"的服务 每道脉络。二十余载深耕，我 面对时代赋予的命题，我们不 链条，让集装箱的标准化优势 的征程中，我们始终以创造共 共担、机遇共享的发展网络。 视野锚定航向，通过持续优化 程运输都承载着行业进步的温 以人为本，共赢发展铸就人 和学习中实现理想"为长期员 办定期团队建设与节日庆祝活 周 斌 的归属感，通过多样化的举 ——中谷物流董事长 工培训与发展至于高位。 员工入职培训，在职员工培训 助力员工成长，为公司的可持 | 股票代码：603565 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境、社会及管治报告 | | | | | | | | | 上海中谷物流股份有限公司 | | | | | | | | | 2 | | | 50 | | 前言 | | 共创和谐社区 | | 2 | | | | | 关于本报告 | | 多元与平等 | | 3 | 人才发展 | | 54 | | 董事长致辞 | | | | 4 | | | 57 | | 走进中 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 150 亿元的自有资金进行阶段性委 托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资 金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以 不影响公司日常经营资金需求为前提条件。 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议 案尚需提交公司股东大会审议表决。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准 之日起至 2025 年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。 二、对公司日常经营的影响 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行 委托理财，有利于提高自有 ...

上海中谷物流股份有限公司 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会 的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司 董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了 公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会工作情况 （一）2024 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过议案如下： （二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下： （三）2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过议案如下： （四）2024 年 8 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过议案如下： （五）2024 年 9 月 13 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过议案如下： （六）2024 年 10 月 30 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过议案如下： （七）2024 年 12 月 23 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过议案如下： 二、监事会对公司有关事项的意见 计知识、审计知识、业务知识的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格 依照法律法规和公司 ...

上海中谷物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公 ...

上海中谷物流股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 二、附件………………………………………………………………第 3—6 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 5-6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 我们认为，中谷物流公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

上海中谷物流股份有限公司 存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 12—13 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 天健审〔2025〕6-177 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海中谷 物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中谷物流2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20212355号文核准，公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集 资 金 总 额 为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资 金净额为人民币 审验并出具了天健验20216-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行 A 股股票募集资金人民币 人 民 币 2,602.66 万 元 ， 使 用 结 项 项目 的 节 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，相关内容可在上海证券交易所网站查询 [1][2][4] 监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第四次会议以通讯方式通知全体监事，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加 3 人，由监事会主席赵尉华主持，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024 年度监事会工作报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] - 《关于续聘会计师事务所的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年度财务决算报告及》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于授权办理公司贷款事宜的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于公司使用自有资金委托理财的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年年度报告》及其摘要，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [4] - 《2024 年年度利润分配方案公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [4] 其他议案 - 《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] - 《2024 年内部控制评价报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] - 《2024 年环境、社会及管治报告》《2024 年环境、社会及管治报告（英文版）》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3][4] 监事薪酬相关 - 全体监事回避表决监事薪酬议案，该议案将直接提交公司股东大会审议，2024 年度监事薪酬详见公司《2024 年年度报告》，2025 年度在公司担任专职工作的监事按职务和相关制度考核后领薪酬，不在公司担任专职工作的监事不领薪酬 [1]

? 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。 重要内容提示： ? 交易金额：公司及子公司 2025 年拟新增开展融资租赁业务的总金额合计不 超过 5 亿元。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-006 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次新增融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、 实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际 开展业务时签订的协议为准。 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根 据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司 及子公司拟于 2025 年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公 司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展 业务的规模，亦不会构成资产重组。 一、 融资租赁事项概述 公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租 赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下： ...