上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人余慧芳,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-027 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，财务负责人及董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-024 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第 十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举曁提名第四届监事会非职工监事候 选人的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）非独立董事 经本公司董事会提名，董事会提名周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海中谷 物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 上海中谷物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中谷物流股份有限公司董事会,现提名宋德星先 生、潘飞先生、余慧芳女士为上海中谷物流股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海中谷物流股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘飞,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份有 限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名为 中谷物流第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-022 上海中谷物流股份有限公司 1、项目名称：广西北海铁山港公铁海多式联运中心 2、项目建设地点：位于广西北海市北海港铁山港区 关于投资建设"广西北海铁山港公铁海多式联运中心" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为加快公司西南地区集装箱物流业务发展，公司拟投资建设广西北海铁山港 公铁海多式联运中心项目，项目预计占地面积约 300-350 亩，总投资不超过人民 币 5.1 亿元。 （二）本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 （三）本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 3、项目实施主体：公司拟在广西北海市铁山港区新设立项目公司 4、项目建设规模：项目预计占地面积约 300-350 亩 5、总投资估算：预计不超过人民币 5.1 亿元 6、项目建设工期：预计 30 个月 1 投资标的名称：广西北海铁山港公铁海多式联运中心 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是内贸集装箱物流行业的龙头企业,致力于提供全程集装箱物流解决方案 [1] - 公司于2016年3月在新三板挂牌上市,2017年4月摘牌,2020年9月在上交所上市 [1] - 公司是内贸版的中央海控,主要做内贸集装箱运输 [2] - 公司2023年加权平均运力为320万24万载重吨,自有运力占70% [2] - 公司在内贸集装箱行业运力排名第二,民营企业中排名第一 [2] 公司业务模式 - 公司提供港到港、门到门、港到门、门到港等多种集装箱运输服务 [3] - 公司覆盖全国25个沿海主要港口和50个内陆港口,拥有60条沿海航线、30条长江航线和160条珠江航线 [3] - 公司拥有40万个集装箱,涵盖多种箱型,可运输各类货物 [3][4] - 公司货种较为分散,前十大货种占总运量52.68% [4] 公司财务表现 - 2023年公司预计实现营业收入123亿元,同比下滑12%,主要受运价下跌影响 [4] - 公司水运和陆运收入占比分别为81%和19% [4] - 公司2021年和2022年毛利率分别为21%和23%,2023年有所回落 [5] 行业供给分析 - 内贸集装箱物流行业准入壁垒较高,外商不得经营国内水陆运输业务 [5][6] - 行业集中度较高,CR3达到80%,中国物流、中海海运和安通控股是三大龙头 [6][7] - 行业存在明显的季节性特征,四季度为旺季,一季度次之,二三季度为淡季 [8] 行业需求分析 - 与发达国家相比,我国内贸集装箱化率和铁路集装箱运输占比较低 [9][10] - 未来内贸集装箱运输有望受益于国家政策支持,如公转水、公转铁、散改集等 [11][12][13] - 铁水联运政策推动有望为公司带来91万标箱的增量需求,带动2022年运量增长7.5% [13] 供需平衡分析 - 2021-2022年外贸景气度上升带动内贸运力转向外贸,导致内贸供给下降和运价上涨 [14][15] - 2023年内贸运价预计下滑20%左右,回归常态水平,但仍受外贸运价影响 [15][16] - 公司在2021年提前下单18艘大船,目前已全部交付,未来运力有望进一步提升 [18][19] 公司竞争优势 - 公司在低点大规模扩张运力,规模效应明显,单位成本有望下降 [19][20] - 公司推广小高箱,有利于拓展三改机货源,提升盈利能力 [20][21] - 公司分红意愿强,承诺未来三年分红不低于可分配利润的60% [22][23] 投资评级 - 公司具有内需弹性、高分红和与中央海控关联度等多重优势 [24][25] - 未来几年内贸运价或有超预期表现,公司业绩弹性较大 [23][24]

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 集装箱船舶购置项目 | 395,140.00 | 122,811.55 | | 2 | 集装箱购置项目 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 3 | 集装箱智能运输信息化平台 建设项目 | 8,628.00 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 合计 | 545,768.00 | 272,811.55 | 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海中谷物流股 份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021 年度非公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对中谷物流拟使用部分募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、2021 年 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-021 二、公司本次使用募集资金进行现金管理的计划 截至 2024 年 7 月 19 日（本次董事会及监事会通知日），公司 2021 年度非 公开发行股票募集资金专户余额为 37,973.87 万元（含利息收入等）。为提高募 集资金的使用效率，经董事会及监事会审议通过，公司拟使用不超过人民币 37,973 万元募集资金进行现金管理。为控制风险，公司进行现金管理购买的理财 产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资决议自公司董事会会议审议 通过之日起 12 个月内有效。 保荐机构同意公司使用不超过 37,973 万元的募集资金进行现金管理的事宜。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,64 ...