利润分配方案 - 每股派发现金红利0.43元（含税）[1] - 总派发现金红利903,027,134.29元（含税）[2] - 现金分红占当期归母净利润比例为84.27%[2] 财务数据基准 - 2025年上半年归母净利润107,154.83万元[1] - 2025年6月末母公司未分配利润249,442.44万元[1] - 以总股本2,100,063,103股为基准计算分红[2] 方案实施机制 - 采用维持分配总额不变原则 若总股本变动则调整每股分红比例[1][2] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1] - 方案已获董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过[2] 资金安排考量 - 分配方案综合考虑公司发展阶段及资金需求[2] - 方案不影响公司正常经营现金流及长期发展[2] - 利润分配预案需提交股东大会审议批准[3]

董事会会议情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开 采用现场结合通讯方式 应参加董事9人实际参加9人 会议由董事长周斌主持 符合公司法及公司章程规定[1] 审议议案结果 - 全部议案均获得9票赞成0票反对0票弃权 所有议案均经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过[1][2] - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[1] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露公告[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及修订公司章程及相关制度议案已获董事会审议通过 部分治理制度尚需提交股东大会审议 并在股东大会通过后生效施行 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露公告[2] 股东大会安排 - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席赵尉华主持[1] 会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 赞成3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 赞成3票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关制度的公告》 具体内容详见交易所网站披露[2] 公告有效性声明 - 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00） [1] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日9:30-11:30及13:30-16:00 可通过现场、传真、信函或邮件方式登记 [8] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权委托书 个人股东需提供证券账户卡及授权委托书 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议联系信息 - 会议联系人为李琪琪 联系电话021-31761722 邮箱ir@zhonggu56.com 传真021-31109937 [8] - 登记材料送达地址为上海市浦东新区民生路1188号18楼 [8]

制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，需股东大会审议[2] - 《公司章程》（2024年3月修订）中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，修订事项需股东大会审议，新章程通过后生效[3][4] - 制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，拟修订多项相关制度[5] 股份信息 - 公司发起人认购股份总数为14250万股，中谷海运集团有限公司认购12000万股，宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）认购1500万股，上海美顿投资管理有限公司和沈庆敏各认购375万股[9] - 公司设立时发行股份总数为14250万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为210006.3103万股，均为人民币普通股[9] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 持有公司股份5%以上的特定人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特殊情况除外[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，需经董事会审议后提交股东会审议[15] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即6名），公司2个月内召开临时股东会[16] 股东提案与会议 - 2024年版公司章程规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案并提前10日提临时提案，2025年版规定为1%以上[18] - 发出股东大会/股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日/交易日公告说明原因[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会/股东会通知时披露[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[33] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[34] - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[35] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国家企业信用信息公示系统公告[36] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票9,209.11万股，发行价每股29.84元，募资274,799.96万元，净额272,811.55万元[2] - 截至2025年6月30日，6个募集资金专户合计余额37,869.03万元[7] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入186,132.92万元，利息收入净额2,855.66万元[3] - 集装箱船舶购置项目累计投入71,146.28万元，进度57.93%，本年度效益50,765.03万元[13] - 集装箱购置项目累计投入54,679.37万元，进度64.33%[13] - 集装箱智能运输信息化平台建设项目累计投入3,307.26万元，进度41.34%[13] - 补充流动资金项目累计投入57,000.00万元，进度100.00%[13] 资金使用与管理 - 2021年用318.20万元置换预先投入募投项目自筹资金[14] - 2021年用464,236.92元置换已付发行费用自筹资金[14] - 2024年同意用不超37,973.00万元募集资金现金管理[14] 资金结余 - 集装箱船舶购置项目募集资金结余51,665.27万元[14]

业绩说明会信息 - 2025年9月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 2025年9月16日至22日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 其他信息 - 2025年8月30日发布半年度报告[2] - 联系人李琪琪，电话021 - 31761722，邮箱ir@zhonggu56.com[7] - 参加人员有总经理等多人[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-026 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-025 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 2. 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券 ...

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-024 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召 开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长周斌 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方 案公告》。 4. 审议通过《2025 年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报 ...