证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-094 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为完善公司法人治理结构，提高董事会专门委员会规范运作水平，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第五届董事会审计委员会成员进 行调整，公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 方同华先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：侯工达（召集人）、闫久江、林瑞超 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司 3 号会议室召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会 董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-095 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 报表范围发生变更的，应当将该股权所对 | （如股权）在最近一个会计年度相关的营 | | --- | --- | | 应的标的公司的相关财务指标作为计算 | 业收入占公司最近一个会计年度经审计 | | 基础适用上市标准。 | 营业收入 50%以上，且绝对金额超过 | | …… | 5,000 万元人民币的，还应提交股东大会 | | 公司发生提供担保事项时，应当由董事会 | 审议； | | 审议通过。公司发生本章程第四十二条规 | 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 定的提供担保事项时，还应当在董事会审 | 度相关的净利润占公司最近一个会计年 | | 议通过后提交股东大会审议通过。 | 度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超 | | 公司在 12 个月内发生的交易标的相关的 | 过 100 万元人民币的；交易标的（如股权） | | 同类交易，应当按照累计计算的原则适用 | 在最近一个会计年度相关的净利润占公 | | 本条第二款的规定。已按照本条第二款的 | 司最近一 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 1 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定 和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 义务，当控股股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产 生冲突时，应将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义 务，控股股东对其所控股的公司应严格依法行使股东权利，控股股东、 实际控制人不得利用非公允的关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、 资产，损害公司及其他股东的利益。 第七条 控股股东、实际控制人不得通过任何方式违法违规占用 公司资金。 第八条 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利 用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-092 关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第二期) 进入换股期的提示性公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，黑龙江创达集团有 限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称 "23 创 02EB"）将于 2023 年 12 月 29 日进入换股期，标的股票为创达集团持有 的公司 A 股股票。现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东创达集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 10 亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交 易所无异议函（上证函[2022]2259 号），2023 年 4 月 11 日发行完成第一期，发 行规模为 9.1 亿元；2023 年 6 月 28 日发行完 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-091 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 盐酸多奈哌齐是唯一一种同时被美国FDA和英国MCA批准上市的用于轻、中度 阿尔茨海默病(AD)对症治疗的药物，是一种长效的阿尔茨海默病(AD)的对症治疗 药。本品通过抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)活性，使突触间隙乙酰胆碱(ACh)的分解 减慢，从而提高乙酰胆碱(ACh)的含量，改善阿尔茨海默病(AD)患者的认知功能， 其抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)活性的强度是抑制丁酰胆碱酯酶(ChE)的570倍，具有 较高的选择性。 本发明用相对少量的微晶纤维素、压片过程加入润滑剂的方法制备盐酸多奈 哌齐口腔崩解片，突破了国外企业专利技术对我国制药企业技术上的限制，生产 工艺简单；克服了处方中甘露醇用量大带来的产业化难等问题，可操作性强，使 1 甘露醇作为填充剂的粉末直压工艺更上一个台阶。 上述发明专利的取得，是公司自主研发与技术创新能力的体现与成果，有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创 新与可持续发展，进一步提升公司核心竞争力。该发明专利的取得不会对 ...

重要内容提示： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东黑龙江创 达集团有限公司（以下简称"创达集团"）因可交换公司债券换股，截至本公告 披露日持有公司股份数量为 577,315,294 股，占公司总股本的 61.29%，创达集 团无一致行动人。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-090 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 ●截至本公告披露日，其累计质押公司股份数量 433,010,000 股，占其所持 公司股份数量的 75.00%，占公司总股本的 45.97%。 近日公司收到控股股东创达集团《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 股票质押的函》及《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票解质押及再质押 的函》，创达集团将其所持有的部分公司股份进行了质押及解除质押，具体情况 如下： 一、股份质押及解除质押情况 （一）本次股份质押情况 创达集团于 2023 年 12 月 15 日将其所持有的公司 64 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙）（以下简称"虎林龙鹏"）通过 集中竞价交易减持股份 2,304,900 股（公司于 2023 年 8 月 12 日披露的《关于持 股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2023-069）中减持 的股份已包含该部分），通过大宗交易减持公司股份 9,400,000 股。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-089 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超 1%的提示性公告 二、本次权益变动前后持股情况 虎林龙鹏本次权益变动前后持股情况如下： ●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。 ●本次权益变动前，虎林龙鹏持有公司股份 86,709,620 股，占公司总股本的 9.21%。本次权益变动后，虎林龙鹏持有公司股份 75,004,720 股，占公司总股本 的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-088 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 注册分类：化学药品 4 类 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的硫辛酸注射液《药品注册证书》（证书编号：2023S01863）， 现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：硫辛酸注射液 剂型：注射剂 规格：12ml:0.3g 药品注册标准编号：YBH17782023 证书编号：2023S01863 硫辛酸注射液由德国史达德大药厂（STADA）开发，国内已批准进口，商 品名为 Alpha-Lipon 300 Stada（奥力宝®），规格 12ml:300mg。主要用于治疗糖 尿病周围神经病变引起的感觉异常，为国家医保乙类药物，目前国内共有 27 家 企业获得注册证书，其中通过一致性评价企业 16 家、原研进口企业 1 家。 硫辛酸注射液为第五批国家药品集采品种。米内网数据显示，2023 年 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-087 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸、哈尔滨珍宝制 药有限公司的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保，并授权 公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全 年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度 有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年 度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》， 为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保 ...