| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简 称"公司"）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青公司"） 发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严 格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东 特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交 易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-039 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 单位：人民币 万元 | 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公 司获得的税前 报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案：拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.25元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到602.46亿元，同比增长34.66%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为204.85亿元，同比增长23.09%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为232.14亿元，同比增长5.52%[19] - 公司2023年基本每股收益为1.21元，较上年同期增长23.47%[20] - 公司2023年营业收入分别为1,337,702,613.52元、1,555,465,968.34元、1,728,034,576.49元和1,403,377,763.42元[20] - 公司2023年环保项目运营收入达30.76亿元，装备制造及服务收入为29.17亿元，推动低碳环保业务发展[23] - 公司环保及新材料装备制造业务收入达29.17亿元，同比增长56.45%[25] - 公司环保发电项目设备销售合同总金额约为4.78亿元[25] - 公司新材料设备销售合同总金额约为30.67亿元[27] 公司发展 - 公司拥有多个生活垃圾焚烧发电项目，包括临江项目、永康项目、瑞安项目等[14] - 公司2023年度完成昆山再生资源项目及多县垃圾委托处理项目签约，新增多个餐厨项目和生活垃圾处理项目[24] - 公司下属嘉曼公司4万吨印尼高冰镍项目土建基本完成，设备已开始安装[28] - 公司与永青科技、格林美等合作伙伴签订温州新能源电池材料产业园项目投资框架协议[28] - 公司与深圳新宙邦科技股份有限公司、永青科技、格林美签署投资协议书，拟参股年产10万吨电解液项目[28] 公司财务 - 公司总股本为1,704,648,119股，扣减回购专用账户股份10,625,378股后的股份数为1,694,022,741股[5] - 公司2023年度报告中提到了多家子公司，包括玉环科技、伟明（香港）公司、莲花公司等[13] - 公司2023年度报告中提到通过增加环保项目规模和设备销售及服务规模，来提升未来营业收入和利润水平[37] - 公司主要通过特许经营模式从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃圾处理项目运营业务[37] 环保行业发展 - 垃圾分类及运营项目增多，部分垃圾焚烧项目未能达到满负荷运营，近期多省陆续推出垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录[31] - 环保装备制造业将全面推进产业结构调整优化，提升高端装备供给能力，推动发展模式向标准化、智能化、绿色化、服务化转型[32] - 全国县级地区生活垃圾收运体系到2025年将进一步健全，收运能力提升，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上[75] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上，固体废弃物处置及综合利用能力显著提升[75] 公司治理 - 公司通过执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整[105] - 公司控股股东、实际控制人已于公司首次公开发行股票并上市前做了关于避免同业竞争的承诺[106] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》和《关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》[111]

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-034 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股不转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本扣除回购专用账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司业务仍处在未来有重大资金 支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及各项业务发展对资金的需求较大。 为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-032 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月19日在浙江省温州市市府 路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第 四次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 5、审议通过《公司 2023 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均 未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事，报告期内， 本人以谨慎态度勤勉行事，了解公司基本情况，关注公司发展状况，积极参加董 事会，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事的作用。 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 21 次董事会和 4 次股东大会会议，其中，本人于 2023 年 12 月上任，应出席董事会 1 次，本人出席公司董事会会议情况如下： （章剑生） 本人章剑生，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司 ...

浙江伟明环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《浙江伟明 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，可即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李莫愁） 本人李莫愁，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的 相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事，报告期内， 本人以谨慎态度勤勉行事，了解公司基本情况，关注公司发展状况，积极参加董 事会，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事独立作用。 (一)出席董事会及股 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙笑侠-离任） 本人孙笑侠，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙笑侠，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，法学博士，现 任复旦大学特聘教授、法学院教授、博士生导师，兼任亚士创能科技（上海）股 份有限公司和英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2023 年 12 月任本公司独立董事。曾 ...

浙江伟明环保股份有限公司 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | | | 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...