伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\underline{{{-\frac{\pi\pi}{4}}}}\underline{{{-\equiv}}}\not\in\uparrow\downarrow\downarrow\uparrow}$$ | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 授权委托书 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二 | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 | | | 期的议案 9 | | 议案三 | 关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券事宜有效期的议案 10 | 伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规 定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-084 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过相关 议案之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本 次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进， 公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。 浙江伟明环保股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | 公司于2022年11月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日 起12个月。 公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于授 权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授 权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，授权的有效期为 12个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公 司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作 的顺利推进，公司于2023年9月11日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通 过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》和《关于延长授权董事会全权办理公司向不特定 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-090 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

立 付 1 52 45 浙江伟明环保股份有限公司 截至 2023 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | 关于浙江伟明环保股份有限公司 截至2023年06月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11168号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江伟明环保股份有限公司(以下简称 "贵公司"） 截至2023年06月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制, ...

独立意见 浙江伟明环保股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件 及《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关议案进行了认真审阅。基于独立判 断的立场，本着认真负责、实事求是的态度，我们发表独立意见如下： 关于第六届董事会第四十一次会议相关议案的 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的独立意见 经审阅《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司 债券事宜有效期的议案》，我们认为：公司延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事项，符合相关法律法规及规范 性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因 此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2023-089 转债代码：113652 转债简称：伟22转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于延长公司2021年员工持股计划存续期的公告 二、公司2021年员工持股计划存续期延展的情况 根据《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划》及《浙江伟明环保 股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划的存续 期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董 事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开了 第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长公司2021年员工持股计划 存续期的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年员工持股计划基本情况 1、公司2021年员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过 本计划草案之日起计算，即2021年12月6日至2023年12月5日。 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-087 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2023 年 06 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2018 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1847 号文《关于核准浙江伟明 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行 可转换公司债券 670 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 670,000,000.00 元， 扣除保荐承销费用人民币 6,700,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 663,300,000.00 元，上述款项已于 2018 年 12 月 14 日全部到位。本次公开发行可 转换公 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-085 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开第六届监事 会第三十三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘习 兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开 2021 年员 工持股计划第三次持有人会议。会议由管理委员会主任张也冬先生召集和主持， 会议应出席持有人 152 人，实际出席 151 人，代表公司员工持股计划份额 37,660 万份，占公司员工持股计划总份额的 98.53%。本次会议的召集、召开和表决程 序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项： 审议通过《关于延长公司 2 ...