北京长久物流股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 任各田古 六计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 内部控制审计报告 XYZH2025BJAA2B0123 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长久物流公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-012 北京长久物流股份有限公司 关于注销公司全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 4、住所：辽宁省大连保税区中轻大厦2号楼605A 5、法定代表人：刘育楠 6、注册资本：1,000万(元) 大连长久澳优能源有限公司（以下简称"大连澳优"）为北京长久物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及 业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率， 决定对大连澳优予以注销。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在总经理权限范围内，无需提 交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已办理完毕，公司近日收到大连保税区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，予以注销登记。 二、已注销公司基本情况 1、公司名称：大连长久澳优能源有限公司 2、统一社会信用代码：91210242MA0URRP ...

股价情况 - 2025年4月3 - 8日公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 公司状况 - 生产经营正常，市场环境等无重大调整或大幅波动[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4] 风险提醒 - 提醒投资者注意2025年4月3 - 8日股价实际波动大的交易风险[6] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》《证券日报》，网站为上海证券交易所网站[6] 董事会声明 - 确认公司无应披露未披露事项，前期信息无需更正、补充[7]

股票相关 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[2] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[7]

股权结构 - 长久集团持股371,240,533股，占总股本61.51%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股428,859,005股，占总股本71.05%[1] 股份质押 - 2025年4月7日长久集团质押630万股，占其持股1.70%，占总股本1.04%[2] - 长久集团累计质押176,850,000股，占其所持47.64%，占总股本29.30%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押176,850,000股，占所持41.24%，占总股本29.30%[1] 其他情况 - 质押融资用于长久集团自身生产经营[2] - 质押无平仓风险，对公司无实质影响，不导致控制权变更[3]

股份解质 - 2025年3月31日长久集团解除质押1500万股无限售流通股[1] - 本次解质股份占长久集团所持股份比例4.04%[1] - 本次解质股份占公司总股本比例2.49%[3] 股份持有与质押 - 长久集团持有公司股份371240533股，占总股本61.51%[2] - 长久集团累计质押公司股份170550000股，占所持股份45.94%，占总股本28.26%[2] - 长久集团及其一致行动人合计持有公司股份428859005股，占总股本71.05%[2] - 长久集团及其一致行动人合计累计质押公司股份170550000股，占所持股份39.77%，占总股本28.26%[2] 其他股东情况 - 汇瑾尊越1号基金持股30200000股，持股比例5.00%，无质押[4] - 牧鑫鼎泰1号基金持股21114000股，持股比例3.50%，无质押[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为339人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为380,441,480股，占比63.0384%[4] - 公司7名董事全部出席，3名监事2人出席[6] 议案投票情况 - 公司独立董事变动议案同意票8,410,687，比例91.4111%[8] - A股同意票数379,651,220，比例99.7922%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14:30召开[4] - 会议通知2月19日刊载，现场和网络投票结合[5] 股东参与情况 - 现场2名股东代表377,545,005股，占比62.5585%[9] - 网络337名股东代表2,896,475股，占比0.4799%[10] - 合计339名股东代表380,441,480股，占比63.0384%[10] 议案表决结果 - 审议《关于公司独立董事变动的议案》获通过[12] - 同意379,651,220股，占参与表决股份99.7922%[14] - 中小投资者同意8,410,687股，占比91.4111%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月6日14:30于北京朝阳区会议室举行[5] - 网络投票3月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 会议由董事会召集，表决方式为现场与网络投票结合[6] 议案相关 - 会议审议公司独立董事变动议案[6] - 独立董事迟玉荣因任职六年于1月7日申请辞职[9] - 董事会提名张军为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[8] - 提名委员会认为张军符合任职资格[9] - 若张军当选，迟玉荣辞职生效，独董占比达法定要求[9] 候选人信息 - 张军出生于1977年，为中央财大博士（后），现任教授等职[12] 表决规则 - 议案表决采取现场记名及网络投票结合，重复表决以第二次结果为准[13]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 重大舆情由董事长任领导小组组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息采集管理[7] - 舆情处理有原则、流程和措施[10][11][14]