北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 12 月） 第一条 为进一步强化北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会监督职能，保障董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监 督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规和《北 京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本工作规程。 第八条 公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对其进行审议与 表决，经审计委员会全体成员过半数同意并形成决议后，提交公司董事会审核， 并同时向公司董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的年度总结报 告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第九条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事 1 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年 度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 公司年度财务报告审计工作 ...

北京长久物流股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《北京长久 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、完整 地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 ...

北京长久物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和《北京长久物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下原则： 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与年报信息披露重大差错有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，公司应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 错或造成不良影响的 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是高级管理人员，为公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、 投资者关系管理等事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司 指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。董事 会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行 后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞任 ...

北京长久物流股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，提升公司对中小投资者的意愿和 诉求的重视程度，根据《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和中国证 监会、上海证券交易所的相关规定等，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的投资者： （一）单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）修改《公司章 ...

信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 北京长久物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、 规范性文件（以下统称"信息披露监管规定"）和《北京长久物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照信息披露监 管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人 ...

北京长久物流股份有限公司 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉的事项。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公众所知悉、具有商 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北 京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及 修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京长久物流股份有限公司董事长工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-072 北京长久物流股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事张振鹏先生的辞职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去 公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述职务后，张 振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。 2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举裴英 杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务（如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-073 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 12 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现 有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2025-074号公告及同日公 司披露的相关制度原文。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长 久物流股份有限公司董事会 ...