证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-024 北京长久物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-026 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议 案》 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2025 年 4 月 15 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 根据 2024 年度经营和利润指标实 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度独立董事 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-013 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万 元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为 75,134.50 万元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利30,175,362.55 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.93%。 如在 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-023 北京长久物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动业务发展，提高经营管理水平及融资效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定， 经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十次会议审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响 公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...

前十大流通股东累计持有： 44210.59万股，累计占流通股比： 73.24%，较上期变化： -125.65万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吉林省长久实业集团有限公司 | 37124.05 | 61.51 | 不变 | | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投 资基金 | 3020.00 | 5.00 | 不变 | | 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 2111.40 | 3.50 | 不变 | | 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 630.45 | 1.04 | 不变 | | 李延春 | 458.86 | 0.76 | 不变 | | 李万君 | 411.20 | 0.68 | 不变 | | 李娜 | 160.57 | 0.27 | 新进 | | 徐佩红 | 111.31 | 0.18 | 不变 | | 王琼 | 92.75 | 0.15 | 新进 | | 熊彪 | 90.00 | 0.15 | 新进 | ...

致 股 东 尊敬的各位股东： 春风又度，岁序更新。当此新旧动能转换的历史节点，我们愈发清晰地听见产业变革的潮声。 回首 2024，这是长久物流逆流而上的一年，是躬身播种的一年，更是与每位股东并肩守望、共赴 山海的一年。 2024 年，全球经济复苏乏力，地缘冲突频发，贸易壁垒高筑，外部环境复杂多变；国内经济 亦面临有效需求不足、新旧动能转换等挑战。然沧海横流方显本色，公司管理层带领全体员工秉 承"超越客户期望、引领行业发展、成就奋斗员工"的使命，践行"客户为先、诚信至上、奋斗 为本、开放创新"的价值观，于惊涛骇浪中锚定航向，在行业变局中奋楫争先。 立足整车业务，以"至诚"精神服务客户生态。这一年，国内汽车市场在存量博弈中经历阵 痛，既有溃败者逐步出局，也有背靠大平台的新玩家竞相登场，"价格战"依然激烈。汽车物流 行业持续承压，"降本增效"成为物流行业关键词，在国家多项政策及工作会议中被反复提及。 艰难时刻，我们没有放弃，而是主动优化运输线路、积极拓展客户资源、不断打磨运输方案，精 细化运营，得益于此，毛利率等财务指标有所提升。我们深知物流作为实体经济的血脉，唯有与 时代同频共振，方能在变局中站稳脚跟。 拓展国际 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-147 | | 信息中和合计师审名 所 上京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | + ...

目 录 委托单位：北京长久物流股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 1、 专项审计报告 2、 附表 北京长久物流股份有限公司 2024 年度 关于北京长久物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一次"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 信 永 中 和 合 社 工 京 本 版 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | +86 (010) 6554 7190 | | No. ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年度 关于广东迪度新能源有限公司 业绩承诺完成情况的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于广东迪度新能源有限公司业绩承诺完成情况的说明 | 1-3 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京252P® 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· telenhone: 关于广东迪度新能源有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 XYZH/2025BJAA2B0285 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司有限公司全体股东: 我们对后附的北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)编制的《关于 广东迪度新能源有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称业绩承诺 完成情况说明)执行了鉴证工作。 长久物流公司管理层的责任是按照上海证券交易所的相关规定,编制业绩承诺完成 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对业绩承诺完成 ...