1、委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。 2、资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 3、委托理财的实施主体 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-017 北京长久物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财概况 北京长久物流股份有限公司及下属子公司。 4、委托理财的额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行 短期委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 5、产品种类 为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：拟不超过人民币 2.50 亿元 委托理财期限：不超过一年 履行的审议事项：北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长 久物流"） ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-021 北京长久物流股份有限公司 关于广东迪度新能源有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产重组基本情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二十三次会议及2022年年度股东大会审议通过，本公司通过股权转让及增资 取得广东迪度新能源有限公司（以下简称"广东迪度"）51.00%的股权。本公司 于2023年5月与广东迪度签订《投资协议》，协议约定本公司以3,592万元价格受 让原股东持有的公司合计228.9293万元已实缴的注册资本，并出资9,000万元认 购公司573.6138万元的新增注册资本，合计转让价格为12,592.00万元。本公司 于2023年6月15日完成资产重组。根据《投资协议》，截至2024年12月31日，本公 司已完成9,000万元增资，向广东迪度原股东支付股权转让款1,000万元，尚有 2,592万元股权对价款未支付。 二、业绩承诺情况 2 ...

2025 年 4 月 25 日 北京长久物流股份有限公司 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实 际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不 存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性 要求。 北京长久物流股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，北京长久物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林有来先生、杨国栋先生、张军先 生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

截至本公告日，裴英杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等规定，其个人简历详见附件。 北京长久物流股份有限公司 关于公司证券事务代表变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》，同意王 汉泽先生辞去公司证券事务代表职务，公司董事会对王汉泽先生在担任证券事务 代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司决定聘任裴英杰先生担任公司 证券事务代表。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：010-57355969 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-022 电子邮箱：cjwl@changjiulogistics.com 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-014 北京长久物流股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的 相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-020 北京长久物流股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币4亿元的限额内与国 内资信较好的商业银行开展票据池业务，此业务期限不超过12个月。 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司 拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务，业务开展良好， 未发生超过授权额度的情况。因 12 个月的授权期限已满，故申请再次开 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-018 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 表决。 公司提请股东大会授权公司及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额 度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 附件 2025 年长久物流与各金融机构授信情况 单位：人民币万元 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股子公司 2025 年计划向金融机构申请授 信的额度总计为 53.25 亿元，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、信用证、 票据、保函、法人透支、保理、项目贷款、并购贷款、融资租赁等，期限自公司 ...

北京长久物流股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-019 2025年4月25日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及 下属子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、 张振鹏回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了 上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了 公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定， 交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利 益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审 议， ...

北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项 进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期 间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公 司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...