北京长久物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是高级管理人员，为公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、 投资者关系管理等事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司 指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。董事 会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行 后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞任 ...

北京长久物流股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，提升公司对中小投资者的意愿和 诉求的重视程度，根据《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和中国证 监会、上海证券交易所的相关规定等，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的投资者： （一）单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）修改《公司章 ...

信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 北京长久物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、 规范性文件（以下统称"信息披露监管规定"）和《北京长久物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照信息披露监 管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人 ...

北京长久物流股份有限公司 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉的事项。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公众所知悉、具有商 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北 京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及 修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京长久物流股份有限公司董事长工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | ...

人事变动 - 2025年12月26日张振鹏因公司治理结构调整辞去董事等职务，后续继续在公司及子公司任职[2][3] - 2025年12月26日公司选举裴英杰为第五届董事会职工代表董事[2][6] 人员信息 - 裴英杰1990年10月出生，曾从事投行业务，2025年2月加入公司[9] 股份情况 - 截至公告日，张振鹏、裴英杰未持有公司股份[5][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月29日通讯表决召开[2] - 会议通知及文件于2025年12月26日通知全体董事[2] - 董事会7名成员全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》全票赞成通过[3] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》全票赞成通过[4] 委员会调整 - 董事会战略委员会成员调整，杨国栋替换张振鹏[4] - 董事会薪酬与考核委员会成员调整，薄世久替换张振鹏[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第五届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：物流运输占比99.47%，其他业务占比0.53% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事张振鹏因公司治理结构调整，辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 张振鹏辞去前述职务后，继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务 [1] - 2025年12月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举裴英杰为第五届董事会职工代表董事 [1] - 裴英杰的任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，公司股价下跌2.03%，报7.73元/股，总市值46.65亿元，成交额1558.10万元，换手率0.33% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入18.68万元，其中大单买入237.81万元（占比15.26%），卖出219.13万元（占比14.06%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨9.18%，但近期表现分化，近5个交易日上涨2.79%，近20日下跌2.77%，近60日下跌12.16% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为5月14日，龙虎榜净买入3519.85万元，买入总计5861.10万元（占总成交额13.66%），卖出总计2341.25万元（占总成交额5.46%） [1] 公司业务与行业归属 - 公司全称为北京长久物流股份有限公司，成立于2003年9月10日，于2016年8月10日上市 [1] - 公司主营业务为整车运输物流服务，其主营业务收入构成为：整车业务55.98%，国际业务35.76%，整车配套业务3.72%，新能源业务3.31%，其他业务0.71%，其他(补充)0.53% [1] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-公路货运，所属概念板块包括中欧班列、雄安新区、快递概念、数据要素、储能等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入35.91亿元，同比增长23.38%；归母净利润4849.08万元，同比减少20.73% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.04万户，较上期减少34.82%；人均流通股为29560股，较上期增加53.42% [2] - 自A股上市后，公司累计派现9.35亿元，近三年累计派现2.60亿元 [3] - 截至2025年9月30日十大流通股东中，财通资管均衡价值一年持有期混合（持股1148.80万股）、财通资管均衡臻选混合A（持股500.79万股）、财通资管优选回报一年持有期混合（持股456.48万股）均为新进股东；香港中央结算有限公司持股623.32万股，较上期增加496.91万股；金元顺安元启灵活配置混合退出十大流通股东之列 [3]