北京长久物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《北京长久物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原则， 认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他 ...

北京长久物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）的对外 投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决策的批准权限与批准程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司对外投资的原则如下： （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政策； （二）符合公司的发展战略、经营宗旨； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、 增值； （四）坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整体 经济利益； （五）注重投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 ...

北京长久物流股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | 第一条 为维护北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京长久物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 者为公司的发起人，公司于 2011 年 8 月 2 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110113754691792L。 第三条 公司于 2016 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,001 万股，并于 2016 年 8 月 10 日于上海证券交易所（以下简称证券交易所）上市交易。 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】876 号）的核准，公司向社 ...

北京长久物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《北京长久物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为明确北京长久物流股份有限公司（以下称公司）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 北京长久物流股份有限公司 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的表决权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次 决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。非独立董事中 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第九条 被提名人应向公司董事 ...

北京长久物流股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司或母公司）控股 子公司经营管理行为，促进各控股子公司健康发展，提高各控股子公司的经营积 极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规章、规范性文件和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）是指公司合并报表范围 内的子公司，即公司持有 50%以上股份，或者能够决定其董事会过半数成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。为免疑义，前述控股子公司包括 公司通过多层架构控制的子公司。公司对分公司和具有重大影响的参股公司的管 理参照本制度执行。 第三条 各子公司在公司总体方针目标框架下，依据《公司法》及有关法律 法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受母公 司的监督管理；同时，应当执行母公司对子公司发布的各项制度规定。 第二章 人事管理 第四条 公司作为子公司唯一股东或通过子公司股东会行使股东权力制定 ...

北京长久物流股份有限公司 本制度所称财务性投资的理解和适用，参照《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京长久物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-063 北京长久物流股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，第五届董事会第十六次会议 同时审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监 事职务相应解除，《北京长久物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关 法律、行政法规和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-065 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 北京长久物流股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...