证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于租赁经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营需要，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租 赁合同》，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2013 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力 行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元 器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保 护监测；环保咨询服务；货物进出口；金属材料销售。许可项目：发电业务、输 电业务 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公 司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。 因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 ...

关联交易 - 2024年度向控股股东及其子公司采购原材料金额不超5.9亿元，销售金额不超8000万元，采购光伏电力金额不超500万元，接受技术服务金额不超1400万元[6] 审计相关 - 2024年度续聘中天运会计师事务所为审计机构，年度审计费用为120万元[11] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2024年3月26日召开，应出席监事3名，实际出席3名[1] - 多项议案表决结果大多为3票同意、0票反对、0票弃权，《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》为2票同意[1][2][3][4][5][7][8][9][11] 利润分配 - 公司2023年度拟不进行利润分配，留存未分配利润用于经营发展[9] 业务开展 - 公司开展2024年度期货套期保值业务，遵循降低原材料价格风险、套期保值原则[8] 减值损失 - 公司根据规定计提2023年度信用减值损失及资产减值损失，符合实际情况和谨慎性原则[5] 报告出具 - 中天运会计师事务所出具《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》[4] 待审议事项 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[1][2][9][10][11][7]

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日核准首次发行2918万股，12月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为339,139,100元[6] - 公司股份总数为339,139,100股，全部为人民币普通股[14] - 公司股票每股面值人民币一元[13] 股权结构 - 刘艳华发起设立时认购3278万股，持股比例42.2714%[12] - 刘锋发起设立时认购2127.68万股，持股比例27.4375%[12] - 天津市合信股权投资基金合伙企业等多家机构发起设立时认购相应股份及比例[12] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会批准[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人可设副主席，职工代表监事比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议分别提前10日和5日书面通知[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[136] 其他 - 公司法定代表人为张春晖[170] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行[169] - 章程由公司董事会负责解释[168]

审计机构相关 - 公司拟续聘中天运为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[3] - 2022年度经审计收入总额68273.53万元、审计业务收入45735.76万元、证券业务收入13450.33万元[3] - 2023年度上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 中天运累计赔偿限额1亿元[4] - 中天运在多案一审或二审承担连带赔偿责任，金额约52万元[5] - 中天运近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受行政处罚5次等[5] 费用相关 - 公司拟定2024年度财务报告审计费用90万元，内控审计费用30万元，与上期未变[7] 决策流程 - 公司第四届董事会第十七次会议9票同意通过续聘议案[9] - 本次聘任需提请公司股东大会审议通过生效[9]

审议规定 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议全体过半数同意[6] 会议规则 - 不定期召开，提前3日通知，一致同意可不受限[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[7] - 举手或书面表决，决议需全体过半数同意[8] 其他要点 - 会议记录保存十年[11] - 聘请中介等费用由公司承担[11] - 制度由董事会制定、修订和解释，以法律为准[10][12]

一、会计师事务所基本情况 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）2023 年度履行监督职责情况报告 如下： （一）资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大 街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 ...

期货套期保值业务计划 - 2024年度开展业务，最高保证金不超1000万元[2] - 交易品种为热轧卷板等大宗商品原料[2] - 资金来源为自有资金[4] 业务相关安排 - 交易在境内合规期货交易所进行[4] - 自2024年3月26日董事会通过起一年内有效[2] - 董事会授权董事长及其授权人士决策[4] 风险与原则 - 业务存在市场等风险[5] - 按规定制度开展，遵循套期保值原则[6] 审批情况 - 2024年3月26日监事会同意开展业务[9]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 董事会设提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...