| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议程序情况 2024 年 8 月 27 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层 办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时 股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 公司注册资本由 138,973,899 元变更为 177,381,762 元，公司股份总数由 138,973,899 股变更为 177,381,762 股。 （一） 公司 2023 年年度利润分配方案资本公积金转增股本 公司 2023 年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则, 作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在 股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 | | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，同 意将 2024 年度中期利润分配方案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本方案 符合《公司章程》规定的利润分配 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《上海 荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内；新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内； （五）上交所要求的其他时间。 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其申报数据的真实、 准确、及时、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转 债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民 币 4 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投 资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资 金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 一、2023 年 8 月 21 日至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回的情况 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转 ...

销售情况 - 今年618期间公司全平台销售荣泰品牌基本和去年持平抖音增幅不及预期整体电商平台销售不及预期[5] - 上半年外贸出口与去年同期相比稍弱韩国一季度不及预期二季度有所恢复美国一季度表现不错二季度稍弱欧洲区域相对较好东南亚和去年基本持平[6] - 国内一季度线下线上都还可以但4月开始线下市场逐渐变淡二季度线下销售低于预期线上618期间表现一般子品牌摩摩哒大幅下滑[6] 订单与渠道 - 七八月份相对是淡季今年七月数据一般八月目前来看也比较平淡[8] - 各渠道占比变化不大基本和去年差不多[10] 海外业务相关 - 公司目前出口到美国的按摩椅是0关税未来是否会有关税不确定性很大为应对已在泰国买地建厂[9] - 近期出口不好主要受终端消费低迷影响海运费上涨有一定影响但不是主要原因[10] - 泰国建厂购买土地协议已签已开始地基基础工作预计明年底投产设计产能5万台左右有爬坡阶段[10] 公司规划 - 疫情初提出寻找新增长曲线目前尚未有收购兼并计划的具体进展[11] - 现阶段暂时不考虑下修可转债转股价格公司希望业绩修复股价上涨债权人转股[13] - 公司做好到期还款准备目前现金流还可以但可转债转股比例很低不确定性很大[13] - 目前还没有明确提出调整全年目标希望下半年努力使全年收入和利润同比增长[14] 分红相关 - 实际控制人提议2024年中期分红以实施权益分派的股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元含税公司半年度会按提议实施[12] - 公司从上市以来累计现金分红近8亿元未来分红趋势会继续延续[15]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于收到实际控制人提议实施2024年度中期分红暨 响应"提质增效重回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行 公司"以投资者为本"的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》。公司实际控制人林光荣先生、林 琪先生提议：在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议以实施权益分派 的股权登记日（扣除公司回购账户股份）总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.00 元（含税）。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董 事会、监事会及股东大会审议确定。林光荣先生、林琪先生承诺将在相关会议 审议该事项 ...