证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-031 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,673,200 股为基数，每股派发现金红利 0.082 元（含税），共计派发现金红利 10,715,202.40 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.082 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-029 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"艾艾精工"）于 2024 年 5 月 31 日收到上海证券交易所下发的《关于艾艾精 密工业输送系统(上海)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0705 号，以下简称"工作函"）。公司收到《工作函》后高 度重视，公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核查，现就工作函相关 事项回复如下： 关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如无特别说明，本回复中所述的词语或简称与公司 2024 年 4 月 30 日披露的 《2023 年年度报告》所定义的词语或简称具有相同含义，本公告中部分合计数 与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，主要系因四舍五入所致。 监管工作函问题 1.关于经营及业绩表现。公司规模较小，上市以来营业收 入规模均未超过 3 亿元，近三年营业收入分别为 2.52 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，中文简称为艾艾精工，法定代表人为涂木林[10] - 公司的注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室，办公地址为上海市杨浦区翔殷路580号，办公地址的邮政编码为200433[10] 公司财务状况 - 公司拟以2023年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度[4] - 公司2023年营业收入为252,483,297.81元，同比下降12.41%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,073,044.29元，较上年同期增长不适用[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,010,112.04元，较上年同期下降7.65%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为438,924,715.44元，较上年末增长0.41%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.0179元，较上年同期不适用[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.0179元，较上年同期不适用[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期增加1.15个百分点[11] 公司业务情况 - 公司主要业务为橡胶和塑料制品业，细分行业为输送带行业[14] - 公司主要从事轻型输送带的研发、生产及销售[20] - 公司的主要产品包括环境友好型高分子材料精密工业用带和普通高分子材料轻型工业用带[46] 公司财务报表 - 公司2023年度资产总计为429,004,543.99元，较上一年度增长了2,927,705.88元[162] - 公司2023年度营业总收入为154,618,920.43元，较上一年度下降了21,899,009.56元[163] - 公司2023年度净利润为1,312,798.45元，较上一年度增长了4,824,800.00元[164] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为30,244,486.73元，较上一年度32,749,741.46元有所下降[167] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括控制风险、市场竞争风险、技术失密风险、汇率风险[80][81][83][84] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况为350.87万元[120] - 公司已建立符合现代企业管理的全员绩效考评机制，根据绩效考核表对高级管理人员实施年度目标责任考核[128] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为6,485户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为33,133户[143] - 前十名股东持股情况中，涂木林持有44,100,000股，占比33.75%；蔡瑞美持有43,365,000股，占比33.19%[144] 公司合并及财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[189] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[199]

业绩情况 - 2023年度营收低于3亿，利润总额等为正，无ST风险[4] 未来展望 - 2024年努力增加营收及盈利，保利润为正[5] 新产品研发 - 2024年西安艾艾生产新型毛毡输送带替代进口[7] - 增加TPU输送带卷料生产及销售[7] 市场扩张 - 产品出口占比50%左右，用多币种结算[7] - 致力于进入汽车行业，已与多家企业合作[6][7] 技术应用 - 高新技术产品用于机场及物流节能减排，节能20 - 30%[3]

关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 大华核字[2024]0011013966 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 | | | 一、 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 1-40 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 大华核字[2024]0011013966 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"艾艾精 工"）于2024年5月 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-028 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五) 至 06 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@aabelt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,607,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-027 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海铭森律师事务所 地址：上海市静安区万航渡路 778 号金融街静安中心 B 幢 1002 室 电话：021-62559968 传真：021-62559965 网址：http://www.mindsunlawyers.com/ 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）沪铭法意字第【006】号 致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上海铭森律师事务所（以下简称"本所"）接受艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所贾婷律师、朱真宇律 师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证劵监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-026 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月5日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对艾艾精 密工业输送系统（上海）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2024 】254号）及《关于对林丽丹采取出具警示函措施的决定》（【2024】255号） （以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、林丽丹： 经查，你公司存在以下事实： 2024年1月31日，你公司披露《2023年年度业绩预盈公告》，预计2023年年 度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）550万元到800万 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（以下简称"扣非净 利润"）234万元至484万元。2024年4月22日，你公司 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会 会议材料 2024年6月7日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 目 录 6、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的 议案》 7、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 8、审议《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》 1 一、2023年度股东大会会议议程 二、2023年度股东大会会议须知 三、2023年度股东大会会议议案 1、审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2023年度财务决算的议案》 4、审议《公司2023年年报及摘要》 5、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024年6月7日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、出席 ...