内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年度完善内控、规范执行、强化监督检查[17]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，委员均出席[2] 议案审议情况 - 2024年多时间点审议通过年报、变更事务所等议案[2] 审计相关评价 - 容诚具备资格完成委托，2024内审无重大问题[4] 财务报告评价 - 2024年度财务报告符合准则反映状况成果[4] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职维护权益[5]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额3000万元，期末余额4416.62万元[12] 关联资金情况 - 西安艾艾精工期初占用资金余额3000万元，期末4200万元[12] - 金锋馥（滁州）科技期末往来资金余额216.62万元[12] 审计与报表 - 2025年4月27日对2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月环境友好型高分子材料精密工业用带生产量14.41万平方米，销售量15.08万平方米[2] - 2025年1 - 3月普通高分子材料轻型工业用带生产量16.13万平方米，销售量16.93万平方米[2] 采购数据 - 2025年1 - 3月TPU颗粒采购量132.51吨，单价变动率 - 7.89%[3] - 2025年1 - 3月PVC粉采购量163.5吨，单价变动率 - 8.09%[3]

2024年业绩 - 向意诺工业皮带有限公司提供160万欧元借款，余额160万欧元，利率2%[5] - 向ARCK Beteiligungen GmbH提供30万欧元借款，余额29万欧元，利率3%[6] - 向INO Prozesstechnik GmbH提供15万欧元借款，余额10万欧元，利率0%[6] - 向金锋馥等销售工业输送带产品销售额分别为0万、35.20万、48.20万、0.07万[6] - 向西安德高采购设备209.73万元[7] - 向西安德高、ANKE出租收入分别为152.41万、11.63万元[7] - 向ANKE承租房屋建筑物支付租金171.99万元[7] - 向ANKE处置土地收到403.83万元[7] 2025年展望 - 拟提请授权审批累计不超1000万元日常关联交易[8] - 预计向西安德高及其子公司销售、采购均不超500万元[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，符合规定和公司实际情况[2][3][4] - 变更不会对公司财务和经营成果产生重大影响，能更客观、公允反映[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[6]

融资决策 - 2025年4月27日公司召开会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 向玉山银行申请不超4000万元授信额度，期限12个月[1] - 公司为授信提供信用担保，实际额度以审批为准[1] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内执行并签署相关文件[1] 时间信息 - 公告于2025年4月29日发布[3]

审计机构聘任 - 公司聘用容诚会计师事务所为2024年度财务报表及内控审计机构[1] - 公司相关会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人、注册会计师1552人、781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元、审计业务收入274,873.42万元、证券期货业务收入149,856.80万元[2] 审计报告结果 - 容诚为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 容诚在年报审计中展示良好素养和操守，按时完成工作[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月14日14点30分在上海杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开[4] - 网络投票5月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，A股股东有权出席[14] 议案审议 - 本次大会审议关于公司对外投资的议案，4月27日董事会通过[8] 登记信息 - 现场登记5月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，在公司前台[16] - 邮件登记5月11日16:30前发至指定邮箱[16] - 信函登记5月11日16:30前（邮戳为准）寄到指定地址[16] 其他 - 会议会期半天，股东食宿及交通费自理[18] - 联系证券部，电话021 - 65305237 [18] - 股东大会不发放礼品[18]

股东大会信息 - 2025年6月13日14点在上海杨浦区召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月13日进行，交易及互联网平台有不同时段[7][8] 议案相关 - 审议8项议案，2025年4月27日董事会通过，29日刊登[10][11] - 特别决议议案为第8项，部分议案有单独计票等情况[11] 股东登记 - 股权登记日2025年6月9日，A股股东有权出席[17] - 现场、邮件、信函登记有时间及地址要求[20]