证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-007 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《公司关于向银行 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 特此公告。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 关于向银行申请授信额度的公告 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-009 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案均全票通过[3][4][6][7][8][9][11][14][16]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月27日13时30分召开，5位董事全到[2] 议案表决 - 多数议案同意票5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] - 关联交易议案同意票4票，反对0票，弃权0票[8] - 独立董事独立性议案同意票3票，反对0票，弃权0票[16] 文件公告 - 2024年年报等文件详见上交所网站[5][9] - 取消监事会等公告详见上交所网站[11][12][13][14][15][17][18][19][20][22][23] 后续安排 - 部分议案须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][11][19][22] - 部分议案已通过审计委员会审议[5][7][9][18][21] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[8] 其他事项 - 宣读独立董事2024年度述职报告[24]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.082元（含税），每10股派0.82元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利10,715,202.40元（含税）[3] - 2024年末母公司可供分配利润155,206,081.52元[3] 决策进展 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过利润分配议案[5] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][6] 其他情况 - 2024年12月31日公司总股本13067.32万股[3] - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

分红安排 - 公司拟于2025年中期分红，总额不超相应期间归母净利润[1] - 董事会提请授权处理2025年中期利润分配，期限至2025年年度股东大会[2] - 2025年中期分红方案需股东大会通过且满足条件方可执行[4] 审议情况 - 2025年4月27日相关会议审议通过分红安排议案并提交2024年年度股东大会[3]

业绩相关 - 2024年净利润 -884.61万元，扣非后 -398.83万元[6] - 2024年营收16753.25万元，扣除后16588.29万元[6] 股票相关 - 2025年4月29日停牌，30日实施，简称*ST艾艾[5] - 实施后日涨跌幅限制为5%[7] 未来展望 - 2025年夯实主业，收购资产拓展业务[8] - 2025年若触发规定，股票将终止上市[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0677元，较2023年的0.0179元减少478.21% [1] - 2024年每股净资产3.21元，较2023年的3.36元减少4.46% [1] - 2024年每股公积金0.58元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.44元，较2023年的1.59元减少9.43% [1] - 2024年营业收入1.68亿元，较2023年的1.55亿元增长8.39% [1] - 2024年净利润 -0.09亿元，较2023年的0.02亿元减少550% [1] - 2024年净资产收益率 -2.05%，较2023年的0.53%减少486.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9234.36万股，占流通股比70.66%，较上期增加189.24万股 [1] - 涂木林、蔡瑞美、涂国圣持股数量不变，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.减持12.27万股 [2] - 厦门华睿投资管理有限公司、金李军等7位股东新进前十大流通股东，高盛公司有限责任公司等6位股东退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.82元(含税)的分红送配方案 [3]