公司变更 - 公司全资子公司苏州意诺完成工商变更登记[1] - 苏州意诺变更后董事为涂国圣，不设监事和经理[1] 公司信息 - 苏州意诺统一社会信用代码为91320509669621546D[1] - 苏州意诺注册资本为10725.752401万人民币[1]

公司变更 - 公司全资子公司苏州博德完成工商变更登记[1] - 苏州博德变更前监事为蔡瑞美，变更后不设监事[1] 公司信息 - 苏州博德统一社会信用代码为91320509MA1XPJGK2Q[1] - 苏州博德注册资本为1000万人民币[1] - 苏州博德成立于2018年12月29日[1] 公告时间 - 公告发布于2024年10月15日[2]

股东大会安排 - 2024年9月26日刊登股东大会通知，10月1日刊登会议材料[7] - 10月11日现场与网络投票结合召开股东大会[7][8] 股东参与情况 - 218人代表89,086,380股（占比68.1749%）参与表决[8] - 10人代表88,603,500股（占比67.8054%）出席现场会议[8] - 208人代表482,880股（占比0.3695%）参加网络投票[9] 会议审议内容 - 审议5项议案，含变更会计师事务所等[12] 投票时间 - 网络投票2024年10月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] 会议结果 - 股东大会决议合法有效[15]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年10月11日17时召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] 人员选举 - 俞秀丽当选监事会主席，表决3票同意[3] 人员履历 - 俞秀丽1976年6月出生，中专学历[6] - 有艾艾精工等任职经历[6]

费敏怡女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会 2024年10月12日 附：简历 费敏怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，本科学历。 1998 年 9 月至 2000 年 6 月，任职上海应用技术学校辅导员；2000 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于复旦大学成人教育学院；2001 年 9 月至 2012 年 9 月，先后任职 艾艾有限业务副总秘书、国外采购部专员、国外销售部、外销部经理；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工监事、外销部经理。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-048 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司职工代表大会于202 ...

参会信息 - 出席会议股东和代理人218人，持有表决权股份89,086,380股，占比68.1749%[4] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意票88,987,980，比例99.8895%[7] - 修订《公司章程》议案，A股同意票88,999,020，比例99.9019%[7] 候选人得票 - 第五届董事会非独立董事候选人涂国圣得票88,645,169，占比99.5047%[12] - 第五届董事会独立董事候选人徐西华得票88,655,173，占比99.5159%[9] - 第五届监事会非职工代表监事候选人俞秀丽得票88,624,304，占比99.4813%[10]

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-046 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日 16 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国 圣先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 全体董事一致审议通过了 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 2024年10月11日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议须知 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年10月11日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 三、出席或列席会议人员： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的 ...

公司变更 - 意诺国贸完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更后法定代表人、董事为涂国圣[1] - 变更后不设监事[1] 公司信息 - 意诺国贸统一社会信用代码为91310108607255042E[1] - 注册资本为448.9259万元[1] - 成立于1993年08月05日[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-041 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...