本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-032 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精工关于修订《公司章程》及部分管理制度的 公告》(公告编号：2024-020)。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：913100006073785958 名称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：上海市静安区万 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在上海市工商行政 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 913100006073785958 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所 上市。 公司经 2017 年年度股东大会审议通过后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 2,666.8 万股，于 2018 年 5 月 25 日在上海证券交易 所上市。 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-031 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,673,200 股为基数，每股派发现金红利 0.082 元（含税），共计派发现金红利 10,715,202.40 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.082 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-029 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"艾艾精工"）于 2024 年 5 月 31 日收到上海证券交易所下发的《关于艾艾精 密工业输送系统(上海)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0705 号，以下简称"工作函"）。公司收到《工作函》后高 度重视，公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核查，现就工作函相关 事项回复如下： 关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如无特别说明，本回复中所述的词语或简称与公司 2024 年 4 月 30 日披露的 《2023 年年度报告》所定义的词语或简称具有相同含义，本公告中部分合计数 与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，主要系因四舍五入所致。 监管工作函问题 1.关于经营及业绩表现。公司规模较小，上市以来营业收 入规模均未超过 3 亿元，近三年营业收入分别为 2.52 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，中文简称为艾艾精工，法定代表人为涂木林[10] - 公司的注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室，办公地址为上海市杨浦区翔殷路580号，办公地址的邮政编码为200433[10] 公司财务状况 - 公司拟以2023年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度[4] - 公司2023年营业收入为252,483,297.81元，同比下降12.41%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,073,044.29元，较上年同期增长不适用[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,010,112.04元，较上年同期下降7.65%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为438,924,715.44元，较上年末增长0.41%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.0179元，较上年同期不适用[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.0179元，较上年同期不适用[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期增加1.15个百分点[11] 公司业务情况 - 公司主要业务为橡胶和塑料制品业，细分行业为输送带行业[14] - 公司主要从事轻型输送带的研发、生产及销售[20] - 公司的主要产品包括环境友好型高分子材料精密工业用带和普通高分子材料轻型工业用带[46] 公司财务报表 - 公司2023年度资产总计为429,004,543.99元，较上一年度增长了2,927,705.88元[162] - 公司2023年度营业总收入为154,618,920.43元，较上一年度下降了21,899,009.56元[163] - 公司2023年度净利润为1,312,798.45元，较上一年度增长了4,824,800.00元[164] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为30,244,486.73元，较上一年度32,749,741.46元有所下降[167] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括控制风险、市场竞争风险、技术失密风险、汇率风险[80][81][83][84] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况为350.87万元[120] - 公司已建立符合现代企业管理的全员绩效考评机制，根据绩效考核表对高级管理人员实施年度目标责任考核[128] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为6,485户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为33,133户[143] - 前十名股东持股情况中，涂木林持有44,100,000股，占比33.75%；蔡瑞美持有43,365,000股，占比33.19%[144] 公司合并及财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[189] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[199]

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024年6月28日下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字 互动方式召开了公司2023年度业绩说明会。公司董事长涂木林先生、总经理涂 国圣先生、独立董事万华林先生、财务负责人林丽丹女士、董事会秘书苏仰中 先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问 题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-030 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 问题1：尊敬的董事长，您好：请问公司对于做大市值管理有没有什么计划 ？ 答复：投资者您好，我公司专注主业，努力提升公司的营业收入及盈利能 力，希望给投资者更高的投资回报，以达到增大市值的目的。感谢您对公司的 关注。 问题2 ...

关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 大华核字[2024]0011013966 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 | | | 一、 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 1-40 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 大华核字[2024]0011013966 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"艾艾精 工"）于2024年5月 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-028 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五) 至 06 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@aabelt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,607,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-027 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海铭森律师事务所 地址：上海市静安区万航渡路 778 号金融街静安中心 B 幢 1002 室 电话：021-62559968 传真：021-62559965 网址：http://www.mindsunlawyers.com/ 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）沪铭法意字第【006】号 致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上海铭森律师事务所（以下简称"本所"）接受艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所贾婷律师、朱真宇律 师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证劵监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 ...