会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案均全票通过[3][4][6][7][8][9][11][14][16]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月27日13时30分召开，5位董事全到[2] 议案表决 - 多数议案同意票5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] - 关联交易议案同意票4票，反对0票，弃权0票[8] - 独立董事独立性议案同意票3票，反对0票，弃权0票[16] 文件公告 - 2024年年报等文件详见上交所网站[5][9] - 取消监事会等公告详见上交所网站[11][12][13][14][15][17][18][19][20][22][23] 后续安排 - 部分议案须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][11][19][22] - 部分议案已通过审计委员会审议[5][7][9][18][21] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[8] 其他事项 - 宣读独立董事2024年度述职报告[24]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.082元（含税），每10股派0.82元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利10,715,202.40元（含税）[3] - 2024年末母公司可供分配利润155,206,081.52元[3] 决策进展 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过利润分配议案[5] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][6] 其他情况 - 2024年12月31日公司总股本13067.32万股[3] - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

分红安排 - 公司拟于2025年中期分红，总额不超相应期间归母净利润[1] - 董事会提请授权处理2025年中期利润分配，期限至2025年年度股东大会[2] - 2025年中期分红方案需股东大会通过且满足条件方可执行[4] 审议情况 - 2025年4月27日相关会议审议通过分红安排议案并提交2024年年度股东大会[3]

业绩相关 - 2024年净利润 -884.61万元，扣非后 -398.83万元[6] - 2024年营收16753.25万元，扣除后16588.29万元[6] 股票相关 - 2025年4月29日停牌，30日实施，简称*ST艾艾[5] - 实施后日涨跌幅限制为5%[7] 未来展望 - 2025年夯实主业，收购资产拓展业务[8] - 2025年若触发规定，股票将终止上市[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0677元，较2023年的0.0179元减少478.21% [1] - 2024年每股净资产3.21元，较2023年的3.36元减少4.46% [1] - 2024年每股公积金0.58元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.44元，较2023年的1.59元减少9.43% [1] - 2024年营业收入1.68亿元，较2023年的1.55亿元增长8.39% [1] - 2024年净利润 -0.09亿元，较2023年的0.02亿元减少550% [1] - 2024年净资产收益率 -2.05%，较2023年的0.53%减少486.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9234.36万股，占流通股比70.66%，较上期增加189.24万股 [1] - 涂木林、蔡瑞美、涂国圣持股数量不变，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.减持12.27万股 [2] - 厦门华睿投资管理有限公司、金李军等7位股东新进前十大流通股东，高盛公司有限责任公司等6位股东退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.82元(含税)的分红送配方案 [3]

审计报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z2235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精 工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了艾艾精工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为16753.25万元，2023年度为15461.89万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为16588.29万元，2023年度为15385.69万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审核认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5][6]

财务审计 - 审计艾艾精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 报告签字日期为2025年4月27日[9] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]

会议与决策 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议5次，独董均出席并赞成审议事项[3] - 第四届董事会第十四次会议通过变更会计师事务所等议案[6][7] - 第五届董事会第一次会议通过多项聘任议案[7] 信息披露 - 按时披露多份报告，含年报、季报及内控评价报告[6] 公司情况 - 董事、高管薪酬发放合理，无股权激励计划[8] - 关联交易正常，无变更或豁免承诺情形[5] - 无被收购情形，未发现内控重大缺陷[6] - 无因非准则变更的会计政策变更或差错更正[7]