证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-046 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日 16 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国 圣先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 全体董事一致审议通过了 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 2024年10月11日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议须知 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年10月11日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 三、出席或列席会议人员： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的 ...

8、经营范围：从事输送皮带、包装机械、化工原料及产品（危险品除外）、 橡塑制品（有毒有害品除外）、机器设备、机电设备、五金产品、电子产品的批 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前法定代表人：涂木林 变更后法定代表人：涂国圣 2、变更前董事：涂木林、蔡瑞美、涂月玲 变更后董事：涂国圣 3、变更前监事：涂国圣 变更后不设监事。 二、变更后的营业执照相关信息如下 1、统一社会信用代码：91310108607255042E 2、名称：意诺国际贸易（上海）有限公司 3、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 4、住所：上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A682 室 5、法定代表人：涂国圣 6、注册资本：人民币 448.9259 万元整 7、成立日期：1993 年 08 月 05 日 发、佣金代理（拍卖除外）及上述商品的进出口业务和相关配套业务（不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家规定办理申请）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-044 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-041 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-038 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 董事会同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂 木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-043 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名徐西华 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 本人李善强，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （ ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名李善强 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...