会议与决策 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议3次，独立董事均出席赞成[3] - 第四届董事会十四次会议通过变更会计师事务所议案[6] - 第四届董事会十四次会议通过董事会换届选举议案[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年一季报等报告[6] 其他情况 - 2024年独立董事未行使四项特别职权[4] - 报告期关联交易正常，无收购等不利情形[5] - 无会计政策变更等情况，薪酬发放合理[7]

股权结构与股本变动 - 2017年5月5日首次公开发行1667万股，普通股总数为6667万股[4][11] - 2018年5月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为9333.8万股[4][11] - 2019年7月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为13067.32万股[4][11] - 发起人涂木林认购2250万股，股权比例45.00%[10] - 发起人蔡瑞美认购2212.5万股，股权比例44.25%[10] - 公司股份总数为13067.32万股，全部为普通股[11] 股份转让与股东权益 - 董事、高管任职等期间股份转让有相关限制[16] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会需在上一会计年度结束后六个月内举行[28] - 单独或合并持有10%以上有表决权股份总数股东可请求召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避[47] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[62] - 董事会可决定投资额不超上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[65] - 董事会每年至少召开两次会议[69] 高管任职 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[78] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[78] - 公司应实施积极利润分配政策[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[81] - 公司每年现金分红总额不低于净利润的20%[82] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[88] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[95][96] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[99]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长等领导处理工作[4] - 董事会办公室负责监测、收集和上报[5] - 处理原则为“依法应对、主动引导等”[7] - 制度由董事会解释、修订并批准生效[12]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[21] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[19] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[25] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录与公告 - 会议记录应含届次、时间等多方面信息[32] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员需保密[35] 其他规定 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案等[27] - 董事长应督促落实决议，检查情况并通报[36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37]

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议，独立董事出席全部会议[4] - 2024年独立董事参加全部专门委员会会议，议案均投赞成票[4] - 第五届董事会第一次会议多项议案独立董事投赞成票[7] 财务相关 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》，财务信息真实准确完整[6] - 报告期内除会计准则变更外无会计政策等变更情形[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性建议[8] - 独立董事将维护公司和中小股东权益，促进科学决策[9]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议需全体二分之一以上同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得其同意[9] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[11] 临时提案 - 单独或合计持股3%以上股东可在会前10日提提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[19] - 股东大会选举董事实行累积投票制，一股份拥有与应选董事人数相同表决权[28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 审议提案不得修改，变更视为新提案本次不得表决[29] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，由股东与审计委员会代表负责，律师见证[29] - 决议应列明出席人数、持股总数及占比、表决方式、结果和内容[30] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[31] - 会议主持人宣布现场出席人数及持股总数以会议登记为准[29] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 通过派现等提案需在会后2个月内实施[34] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[35]

独立董事评估 - 公司董事会对徐西华、李善强独立性评估并出具意见[1] - 二人不存在不得担任情形，履职尽责且符合要求[1] 时间信息 - 董事会发布日期为2025年4月27日[2]

会议相关 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议3次，独立董事均出席并赞成审议事项[3] - 第四届董事会第十四次会议通过变更会计师事务所、董事会换届选举等议案[6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 合规情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，关联交易正常，无承诺变更等情况[4][5] 其他 - 无被收购、会计政策重大变更、股权激励等情形[6][7]

公司决议 - 2025年4月27日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[1] - 审计委员会30日内未诉讼，股东可自行起诉[1] 股东大会召集 - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[2] - 股东提议，审计委员会同意5日内发通知[3] - 自行召集股东大会费用由公司承担[3] 提案与会议召集 - 持有3%以上股份股东有权提提案[4] - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[4] 制度修订 - 按修改内容修订《公司章程》等相关条款[5] - 修订议案需股东大会审议通过后生效[5] - 修订制度全文2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-884.61万元，与上年同期相比出现亏损[3][5] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-398.83万元[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为233.63万元，扣除非经常性损益的净利润为166.18万元[4] - 每股收益上年同期为0.0179元[4] 成本和费用（同比环比） - 计提固定资产减值损失1,009.50万元，减少归属于上市公司股东的净利润757.13万元[5] - 对金锋馥公司3.2254%股权的公允价值变动损失850.00万元，减少归属于上市公司股东的净利润722.50万元[6] 业务线表现 - 安徽子公司厂房消防未完成验收，固定资产产能利用率不及预期[5] 管理层讨论和指引 - 公司已与年审会计师事务所就业绩预亏进行沟通[6]