证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-039 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十三次会议于2024年9月25日15时在公司会议室召开。本次监事会会议 应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告编号 2024-040《艾 ...

本人徐西华，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"艾艾精 工")第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会 第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-042 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司章程的具体修订情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由董事会选举的董事 长（代表公司执行事务的董事）担任。 | | 第一百 | 董事会由9名董事组成，公司董 | 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括 | | 零六条 | 事包括 3 名独立董事。 | 2 名独立董事。 | 公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外， 《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司 股东大会审议通过后 ...

8、经营范围：工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生 产、零售、批发、技术咨询、售后服务；货物或技术进出口（国家限制或禁止进 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司（以下简称"安徽艾艾"） 的通知，安徽艾艾近日办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， 相关信息如下： 变更后监事：俞秀丽 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-037 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024年9月10日 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前法定代表人（执行董事）：涂木林 变更后法定代表人（代表公司执行公司事务的董事）：涂国圣 2、变更前营业期限：50年（到期日期：2069年2月18日） 变更后营业期限：长期 3、变更前监事：蔡瑞美 二、变 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-035 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司关于向银 行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2024年8月31日 特此公告。 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为86,900,541.06元，同比增长21.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3,337,962.87元，同比增长54.53%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,532,917.87元，同比增长46.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为11,893,053.07元，同比下降23.89%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为442,489,831.98元，同比增长0.81%[13] - 总资产为531,569,801.29元，同比增长0.61%[13] - 基本每股收益为0.0255元/股，同比增长54.55%[14] - 稀释每股收益为0.0255元/股，同比增长54.55%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0194元/股，同比增长46.97%[14] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.27个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.58%，同比增加0.19个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为805,045.00元[14] - 公司营业收入为86,900,541.06元，同比增长21.79%[22] - 公司营业成本为55,909,552.83元，同比增长14.88%[22] - 公司销售费用为7,671,405.58元，同比增长28.77%[22] - 公司管理费用为14,930,153.72元，同比增长11.92%[22] - 公司研发费用为4,836,585.02元，同比下降11.75%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,893,053.07元，同比下降23.89%[22] - 公司在建工程为17,371,915.12元，同比下降67.26%[24] - 公司其他非流动资产为3,365,721.80元，同比增长74.33%[24] - 公司合同负债为3,253,268.37元，同比增长36.07%[24] - 公司租赁负债为5,577,817.83元，同比下降30.51%[24] - 公司2024年上半年营业收入为86,900,541.06元，同比增长21.79%[47] - 公司2024年上半年营业成本为55,909,552.83元，同比增长14.88%[47] - 公司2024年上半年净利润为2,437,557.85元，同比增长41.61%[49] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3,337,962.87元，同比增长54.54%[49] - 公司2024年上半年研发费用为4,836,585.02元，同比下降11.75%[49] - 公司2024年上半年营业收入为46,157,169.35元，同比增长23.78%[51] - 公司2024年上半年营业成本为33,450,911.63元，同比增长33.12%[51] - 公司2024年上半年净利润为4,885,579.28元，同比增长9.12%[53] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0255元/股，同比增长54.55%[50] - 公司2024年上半年综合收益总额为2,664,711.52元，同比增长79.24%[50] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,893,053.07元，同比下降23.9%[54] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为84,504,877.23元，同比下降6.35%[54] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为22,367,709.45元，同比增长27.2%[54] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,807,922.90元，同比下降9.3%[53] - 公司2024年上半年外币财务报表折算差额为227,153.67元，去年同期为-234,834.33元[50] - 公司2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,000.00元[55] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,253,072.25元，相比2023年同期的19,272,471.65元有所减少[55] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10,253,072.25元，相比2023年同期的-19,266,471.65元有所改善[55] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为5,000,000.00元[55] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为125,491.01元，相比2023年同期的214,456.41元有所减少[55] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-37,243.81元，相比2023年同期的-4,034,357.80元大幅改善[56] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,688,085.70元，相比2023年同期的762,598.00元有所增加[56] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,688,085.70元，相比2023年同期的-756,598.00元有所恶化[56] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-359,015.43元，相比2023年同期的-5,491,943.54元有所改善[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为455,722,532.41元，相比2023年同期的455,722,532.41元保持稳定[58] - 本期期末余额为458,387,243.93元[59] - 上年期末余额为454,951,352.61元[60] - 本期增减变动金额为1,486,698.57元[60] - 本期综合收益总额为1,925,188.24元[60] - 本期期末余额为456,438,051.18元[61] - 本期提取盈余公积为24,035,230.77元[61] - 本期未分配利润为208,885,712.79元[61] - 本期少数股东权益为17,382,833.99元[61] - 本期资本公积为75,673,493.75元[61] - 本期其他综合收益为-212,420.12元[61] - 公司2024年上半年所有者权益合计为403,806,993.44元，较上年期末增加4,885,579.28元[63] - 公司2024年上半年未分配利润为165,991,556.16元，较上年期末增加4,885,579.28元[63] - 公司2024年上半年综合收益总额为4,885,579.28元[62] - 公司2024年上半年期初所有者权益合计为398,921,414.16元[62] - 公司2023年上半年所有者权益合计为386,454,466.50元[64] - 公司2023年上半年未分配利润为149,622,448.07元[64] - 公司2023年上半年综合收益总额为4,477,145.30元[64] - 公司2023年上半年期初所有者权益合计为386,454,466.50元[64] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为390,931,611.80元[65] - 公司2023年上半年期末未分配利润为154,099,593.37元[65] 资产与负债 - 总资产为531,569,801.29元，同比增长0.61%[13] - 流动资产合计在2024年6月30日为199,288,860.33元，相比2023年12月31日的190,272,926.60元有所增加[41] - 固定资产在2024年6月30日为210,930,192.39元，相比2023年12月31日的178,912,191.43元有所增加[41] - 在建工程在2024年6月30日为17,371,915.12元，相比2023年12月31日的53,064,564.99元有所减少[41] - 非流动资产合计在2024年6月30日为332,280,940.96元，相比2023年12月31日的338,099,810.69元有所减少[42] - 流动负债合计在2024年6月30日为63,757,199.96元，相比2023年12月31日的60,627,077.44元有所增加[42] - 非流动负债合计在2024年6月30日为9,425,357.40元，相比2023年12月31日的12,023,127.44元有所减少[43] - 所有者权益合计在2024年6月30日为458,387,243.93元，相比2023年12月31日的455,722,532.41元有所增加[43] - 公司2024年上半年流动资产合计为120,392,804.54元，同比增长14.42%[45] - 公司2024年上半年非流动资产合计为321,856,528.89元，同比下降0.6%[45] - 公司2024年上半年资产总计为442,249,333.43元，同比增长3.09%[45] - 公司2024年上半年负债合计为38,442,339.99元，同比增长27.79%[46] - 公司2024年上半年所有者权益合计为403,806,993.44元，同比增长1.22%[46] - 公司货币资金在2024年6月30日为33,323,226.17元，相比2023年12月31日的33,808,809.51元有所减少[41] - 应收账款在2024年6月30日为56,710,787.95元，相比2023年12月31日的48,567,153.46元有所增加[41] - 存货在2024年6月30日为97,662,277.84元，相比2023年12月31日的92,678,441.78元有所增加[41] - 固定资产期末余额为210,930,192.39元，期初余额为178,912,191.43元，本期增加金额为32,018,000.96元[176] - 固定资产中，房屋及建筑物的期末账面价值为134,616,517.99元，机器设备的期末账面价值为55,869,485.19元[177] - 通过经营租赁租出的固定资产中，房屋及建筑物的期末账面价值为13,081,550.07元[178] - 未办妥产权证书的固定资产中，房屋及建筑物的账面价值为106,798,808.53元，主要原因是安徽艾艾厂房、西安艾艾厂房等建筑物未审批完成，正在办理[179] 子公司与控股公司 - 公司控股子公司共有7家，其中苏州意诺总资产16,917万元，净资产16,166万元，营业收入2,973万元，净利润138万元[27] - 上海意诺总资产9,077万元，净资产1,932万元，营业收入3,597万元，净亏损15万元[27] - 西安艾艾总资产9,311万元，净资产3,974万元，营业收入333万元，净亏损225万元[27] - 苏州博德总资产787万元，净资产781万元，营业收入46万元，净利润6万元[27] - 安徽艾艾总资产12,975万元，净资产9,905万元，营业收入1,255万元，净亏损31万元[27] - 德国Bode总资产3,123万元，净资产679万元，营业收入1,242万元，净亏损51万元[27] - 香港意诺总资产10,576万元，净资产-440万元，营业收入2,725万元，净亏损48万元[27] - 境外资产规模为10,350万元人民币，占总资产的比例为19.47%[26] - 公司外销收入占营业收入的比例超过50%[29] - 公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇合计持股比例达66.94%[29] - 蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供240万欧元借款，截至2024年6月30日借款余额为160.00万欧元[34] - 蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供30万欧元借款，截至2024年6月30日借款余额为30.00万欧元[35] - 截至报告期末普通

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-033 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-036 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露第十三号——化工》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工 作的通知》的要求，现将公司 2024 年 1-6 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的生产量、销售量 二、主要原材料的价格变动情况 单位：吨 | | 类别 | 采购量 | 单价变动率 | | --- | --- | --- | --- | | TPU | 颗粒 | 382.70 | -3.55% | | PVC | 粉 | 402.15 | -9.00% ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-034 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十二次会议于2024年8月29日15时召开。本次监事会会议应到监事3 名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2024-035《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议 ...