监事会换届 - 公司第四届监事会即将届满[1] - 2024年10月10日职工代表大会同意选举费敏怡为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 费敏怡1978年9月出生，本科学历[2] - 曾任职多岗位，2012年10月至今任艾艾精工监事、外销部经理[2]

参会信息 - 出席会议股东和代理人218人，持有表决权股份89,086,380股，占比68.1749%[4] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意票88,987,980，比例99.8895%[7] - 修订《公司章程》议案，A股同意票88,999,020，比例99.9019%[7] 候选人得票 - 第五届董事会非独立董事候选人涂国圣得票88,645,169，占比99.5047%[12] - 第五届董事会独立董事候选人徐西华得票88,655,173，占比99.5159%[9] - 第五届监事会非职工代表监事候选人俞秀丽得票88,624,304，占比99.4813%[10]

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-046 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日 16 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国 圣先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 全体董事一致审议通过了 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年10月11日14：00，地点在上海杨浦区翔殷路580号2楼会议室[7] - 股权登记日为2024年10月8日，登记在册股东有权出席[7] - 采用现场与网络投票结合方式表决[9] 会议议案 - 变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 修订《公司章程》，涉及法定代表人及董事组成规定修改[14] - 董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人[16][21] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人[26]

公司变更 - 意诺国贸完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更后法定代表人、董事为涂国圣[1] - 变更后不设监事[1] 公司信息 - 意诺国贸统一社会信用代码为91310108607255042E[1] - 注册资本为448.9259万元[1] - 成立于1993年08月05日[1]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚为2024年度审计机构，原审计机构为大华[4] - 拟定2024年度审计费用80万元，财务审计60万、内控审计20万[8] - 董事会表决通过变更议案，尚需股东大会审议[11] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] - 相同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案已上诉[4][5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[6]

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年9月25日14时召开，9位董事全到[2] 人事提名 - 提名涂国圣、金政荣、孙佩峰为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名徐西华、李善强为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 议案审议 - 同意变更会计师事务所、修订《公司章程》[6][7][8] - 通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[9] 后续安排 - 换届、变更事务所、修订章程等议案待临时股东大会审议[3][6][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月11日14点在上海杨浦召开[3] - 网络投票起止时间为10月11日，各平台有不同时段[6] - A股股权登记日为10月8日，代码603580，简称艾艾精工[15] 议案信息 - 会议审议变更会计师事务所、修订《公司章程》等议案[8] - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票议案有5项[12] 选举信息 - 提名俞秀丽、苟文川为第五届监事会非职工代表监事候选人[24] - 股东大会选举采用累积投票制，举例说明投票票数计算[25]

独立董事提名 - 提名人提名徐西华任艾艾精密第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家且在艾艾精密任职未超六年[4] 声明信息 - 声明时间为2024年9月25日[5]