浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （刘玉龙） 本人刘玉龙，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立客观地履 行相关职责和义务，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进董事 会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉龙先生：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副 教授职称，博士研究生学历。2002 年 7 月至今，历任中山大学教师、厦门涌泉 集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询委员 会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；目前兼任民生健康（301507）、嘉 戎技术（301148）独立董事；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-003 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通 知，以现场会议的方式于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次监事会会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），均以现场方式 参加会议。会议由监事会主席潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱 动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上 的《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上 的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意： ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-015 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2024 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2024 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 算货币）。在上述额度范围及有效期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司 管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍 公司开展远期 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券 ...

业绩数据 - 2023年末资产负债率38.45%[8] - 2023年末货币资金余额21.17亿元[8] - 2023年末资产总额67.08亿元，负债25.80亿元，净利润2.06亿元[10] - 2024年Q1资产总额63.17亿元，负债21.38亿元，净利润0.69亿元[10] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，2024年1 - 3月为1.55亿元[10] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，额度内可循环[3] - 拟用于现金管理资金占期末货币资金23.62%[8] 决策通过 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[5]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] 未来展望 - 2024年优化完善管理制度体系及业务控制流程[19] - 2024年加大内部控制执行及监督检查力度[19] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-010 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允的反映公司财务状况和经营成果， 确保会计信息真实准确，同意公司 2023 年度计提商誉减值准备事宜，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司 对 2021 年度收购 Logic Endeavor Group GmbH 100%形成的商誉进行了减值测 试，参考第三方专业评估公司对 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"LEG"） 包含商誉的相关资产组可收回金额评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提商誉减值准备 9,074.94 万元。 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 （二）本所已得到捷昌驱动如下保证：捷昌驱动向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-011 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 技股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共计 6 名已离职激励对 象以及因 2023 年公司层面业绩考核未达标所涉及的首次授予及预留授予共计 206 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事 项说明如下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-017 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本激励计划的相关规定，首次授予部分中 5 名激励对象（李健、丁正华、 张亚军、冉辉、王文澜）及预留授予部分中 1 名激励对象（种小柏）因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.51 元/股（权益分派调 整后）、预留授予部分由公司以 11. ...