独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉龙,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800472 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10548 号 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: 目 录 我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"捷 昌驱动公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10546 号的无保留意见审计报告。 捷昌驱动公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

2024 年度董事会工作报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持 续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运 作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利 润 28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年，公司董事会认真履行工 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相 关规定，报告期内，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 审计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘玉龙先生、胡国柳先 生和董事胡仁昌先生组成，其中刘玉龙先生和胡国柳先生为独立董事，召集人由 会计专业人士刘玉龙担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极参与会议，认真履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要 审议内容包括关于年审会计师出具财 ...

业绩总结 - 2024年度计提商誉减值准备12974.22万元[1] - 2023年度计提商誉减值准备9074.94万元[4] - 2024年度计提资产减值准备合计12974.22万元，影响2024年合并利润总额[9] 市场扩张和并购 - 2021年以7917.84万欧元收购LEG100%股权并增资2000万欧元，形成商誉21663.85万元[2] - 2024年末并购LEG形成商誉及资产组账面价值45019.26万元，可收回金额23254.41万元[6] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会、监事会通过计提资产减值准备议案[7][8]

2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-009 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年4月24日会议审议通过变更议案[8] - 变更对财务状况等无重大影响[3] 各方态度 - 董事会、监事会均同意变更[12][13] 报备文件 - 包括第五届董事会和监事会第十八次会议决议[15]

业绩总结 - 2024年末总资产35147.38万元，所有者权益10250.14万元[14] - 2024年度营业收入10737.05万元，净利润93.89万元[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[3][4] - 2025年度关联交易合计金额不超28789万元[4] - 2024年关联交易预计22232万元，实际发生18028.72万元[7] - 2025年向浙江闻道智能装备购原材料预计10000万元，占比43.93%[9] - 2025年向宁波友道金属制品购原材料预计18500万元，占比8.86%[9] 关联方情况 - 2024年末浙江闻道智能装备总资产18654.88万元等[10] - 2024年末宁波友道金属制品总资产7810.34万元等[12] 公司基本信息 - 公司注册资本8000万元，成立于2016年3月17日[14] - 控股股东胡仁昌持有捷昌控股53.00%股份[14] - 总经理陆小健持有捷昌控股35.00%股份[14]

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...