公司概况 - 公司2000年3月成立，2018年9月在上海证券交易所上市[10] - 总占地面积60万平方米，有4700多名员工，其中研发工程师600多人[11] 荣誉与标准制定 - 2024年获多项荣誉，如高质量发展引领银奖、管理对标提升标杆企业称号等[21] - 牵头起草10余项行业标准，参与多项国家标准制定[10][21][22] 未来工厂与产业园建设 - 自2020年5月启动未来工厂建设，关键目标明确[40][41] - 2024年8月，智能家居物联网产业园第三期开始建设[24] 生产与效率提升 - 万元产值成本降低10%，产品不良率降低20%等[42] - 生产自动化覆盖率80%以上，车间数据可视化覆盖率达80%[42] 公司治理 - 报告期内股东会召开2次，审议通过议案17项[70] - 董事会由9名董事组成，报告期内召开5次，审议通过32项议案[72] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开5次，审议通过26项议案[76][77] 分红情况 - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.26元、0.17元、0.30元（含税）[101] - 2022 - 2024年现金分红比例分别为30.48%、31.74%、40.80%[101] 风险与机遇 - 消费者偏好转变、欧盟碳排放交易体系等风险需关注[107] - 能源替代、市场等机遇潜在效益大[108] 环保与能源管理 - 2024年温室气体排放总量为23912.20吨二氧化碳当量，排放强度降低[117] - 报告期内环保投入196.64万元，各项环保指标良好[120] - 2024年综合能源消耗量7752.73吨标煤，能源消耗强度0.02吨标煤/万元营收[145] 研发情况 - 报告期内研发费用为23,232.32万元，占营业收入比例为6.36%[171] - 截至报告期末，研发人员共计653人[172] - 报告期内完成25项研发项目，申请专利132件，获授权专利127件[185][188] 市场活动 - 2024年参加多场展会，如中国家博会、建博会等[189] 质量管控 - 运用“体系内审 + 管理评审”方式开展内部审核工作[199] - 通过多种方式应对产品质量风险，提高产品质量[199][200]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生产品业务，交易金额不超20000万美元[3] - 资金来源为自有资金，交易期限12个月[4][5] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[6] 风险与管理 - 开展业务面临汇率波动、客户违约和回款预测风险[8] - 加强应收账款管控，与合法金融机构交易，内审监督[9] - 业务不会对公司产生重大不利影响[10]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规， 公司拟将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委 员会"，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会 职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌 ...

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期处理[6] 分红流程 - 董事会须在两个月内完成红利（或股票）派发事项[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[10]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-024 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 一、关于减少注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 2 名激励对象（张昭、余维）因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.21 元/股（权益分派调整后）对上述离 职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,000 股进行回购注销。同 时，因 2024 年公司层面业绩考核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第三 个解除限售期、首次授予的第二类激励对象第二个解除限售期及预留部分授予的 激励对象第二个解除限售期的解除限售 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资总额148,500.00万元，净额146,132.42万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额133,189,842.19元[10] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[5][6][7] - 2024年12月31日临时补流15,000.00万元[11] 募集资金投向变更 - 2023年变更部分募资用于欧洲项目[8][9] - 2024年调整项目并补流[9] 本次资金使用计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4][13][16] 决策情况 - 2025年4月24日董事会通过议案，保荐机构同意[14] - 监事会、保荐机构同意使用闲置募资补流[16]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为2025年5月20日[4][5] - 股权登记日为2025年5月13日[14] 议案相关 - 需审议16项议案，含2项累积、14项非累积投票议案[8][9] - 特别决议议案为第13项[10] - 9项议案对中小投资者单独计票，3项涉及关联股东回避表决[10] 选举相关 - 涉及董事会换届选举非独立董事和独立董事等累积投票议案[24] - 股东按分组编号投票，每持股一股有对应投票总数[26] - 股东可集中或分散投票给候选人[28]

会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年4月24日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 22项议案获审议通过，多项需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][9][13][20][21][26] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》直接交股东大会[11][12] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多报告内容详见同日上交所官网及指定媒体[4][5][7][8][9][10][14]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日发通知，4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告的议案》全票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告全文及摘要的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 《2024年度财务决算报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度利润分配方案的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告全文的议案》全票通过[19] - 《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》全票通过[19] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[19] - 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》7票同意[20] - 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[21] - 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[22] - 《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[30] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》全票同意，提名胡仁昌等5人为非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议[31]

业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,529,643,821.78元[4] - 2024年净利润281,976,704.08元，较2023年增长[7] - 近三年累计现金分红280,422,771.15元[7] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.30元，派现115,036,966.50元[4] - 现金分红比例40.80%，预案待股东大会审议[4][11]