证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-019 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》，为提高流动资产的使用效率，优化 财务结构，减少各类票据管理成本，同意公司及合并范围内控股子公司根据实际 经营发展及融资需要，与国内商业银行开展即期余额不超过（含）人民币 10,000 万元的资产池业务，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、资产池业务概述 （一）业务概述 资产池业务是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。合作银行依托资产池平台对 企业或企业集团开展的金融资产入池、出池 ...

财务内控 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 立信会计师事务所特殊普通合伙批准执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010]82号[16] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月[16] - 监督管理资金为15450万元[17]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方 式出席 ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票1,138,800股，约占总股本0.30%[3][10] - 涉及212人，离职6人对应41,600股，业绩未达标206人对应1,097,200股[3][10] - 首次授予部分离职激励对象5人对应33,600股，回购价15.51元/股[3][10] - 预留授予部分离职激励对象1人对应8,000股，回购价11.59元/股[3][10] - 首次授予部分业绩未达标激励对象168人对应873,700股，回购价15.51元/股加利息[3][10] - 预留授予部分业绩未达标激励对象38人对应223,500股，回购价11.59元/股加利息[3][10] 授予情况 - 2022年7月18日首次授予登记231.80万股，激励对象183人，授予价15.94元/股[7] - 2023年4月25日向42名对象授予预留48.00万股，授予价12.02元/股[7] - 2023年6月20日预留部分授予登记47.50万股，激励对象41人，授予价12.02元/股[8] 业绩考核 - 2022 - 2024年分年度考核，首次授予第一类激励对象各年有营收或净利润增长要求[12] - 2023年度公司营收303,399.10万元，较2021年增长15.06%，净利润下降30.69%[15] 股本变更 - 本次回购注销后公司总股本由384,595,355股变为383,456,555股[23] - 公司注册资本由384,595,355元减少为383,456,555元[23] - 无限售条件股份占比从99.39%变为99.68%，有限售条件股份占比从0.61%变为0.32%[22] 影响及后续 - 本次回购注销不会对财务和经营产生实质性影响[23][26] - 本次回购注销不会影响管理团队积极性和稳定性[23][26] - 公司尚需履行后续信息披露义务[26]

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-007 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，认为公司及子公司 2024 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经 营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、 公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全 体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不 会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决审议通过了 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 风险数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2][13] - 一审判决立信对保千里案承担15%补充赔偿责任，赔偿金额80万元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[3] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 审计围绕收入确认等重点展开[10] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[11]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-008 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的 相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-013 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司业务经营发展需求， 本次拟向金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、抵押贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现等综合业务，具体融资方式、担保方式及实施时间等与相关金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的相关协议为准。本次申请综合授信额度事项 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 5 名激励对象（李健、丁正华、张亚军、冉辉、王文澜） 及预留授予部分中 1 名激励对象（种小柏）因个人原因离职，不再具备激励对象 资格，首次授予部分由公司以 15.51 元/股（权益分派调整后）、预留授予部分由 公司以 11.59 元/股（权益分派调整后）对上述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 41,600 股进行回购注销。同时，因 2023 年公司层面业绩考 核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第二个解除限售期、首次授予的第二 类激励对象第一个解除限售期及预留部分授予的激励对象第一个解除限售期的 解除限售条件均未达成，由公司对本激励计划首次授予部分中 168 名激励对象对 应的已获授但尚未解除限售的 873,700 股限制性股票（其中首次授予的第一类激 励对象对应的已获授但尚未解除限售的 337,200 股限制性股票，首次授予的第二 类激励对象对应的已获授但尚未解除限售的 536,500 股限制性股票）按 15.51 元/ 股（权益分派调整后）加上银行同期存款利息之和回购注销；预留授予部分中 ...

公司变更 - 2023年10月25日召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续[1] - 变更后注册资本为叁亿捌仟肆佰伍拾玖万伍仟叁佰伍拾伍元[1]