新世纪评级关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2023年度 特此公告 2024年2月1日 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel: (021)63501349 63504376 Fax: (021)63500872 http://www.shxsj.com E-mail: mail@shxsj.com 业绩预减的关注公告 截至本公告发布日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"本 评级机构")接受江苏苏利精细化工股份有限公司(简称"苏利股份"或"公 司")委托进行评级且仍在存续期的债券为"苏利转债"。2023年6月28日, 经本评级机构跟踪评级评定,苏利股份主体信用等级为 AA 级,展望为稳定, 债项信用等级为 AA 级。 根据苏利股份于 2024年 1月 30日发布的公告,经公司初步测算,预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,400.00 万元到 2,100.00万 元,与上年同期相比减少 29,431.19 万元至 30,131.19 万元,同比减少 93.34% 至 95.56%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,500.00 万元至 2,250. ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 一、本期债券的基本情况 7、票面金额：按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 2 月 16 日至 2028 年 2 月 16 日。 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 2 月 16 日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 19 日开始支付自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日期间的利息。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 可转债付息债权登记日：2024 年 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以 下简称"大连永达苏利"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称"苏利制药"）为 其控股子公司大连永达苏利提供担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，大连永 达苏利向中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行（以下简称"建行大连长兴 岛支行"）申请 20,000 万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药按照 40%的 持股比例为大连永达苏利本次贷款中的 8,000 万元本金提供连带责任保证担保， 具体情况可详见公司于 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）将江苏苏利精细化工股份 有限公司（以下简称"苏利股份"或"公司"）2023 年度定期现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日对苏利股份进行了定期现场检 查。现场检查过程中，保荐机构通过查阅公司三会决议及会议记录、信息披露文 件、与募集资金使用相关的凭证等资料，对公司治理和内部控制、信息披露、独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，公司募集资金管 理和使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司经营状况等进行 检查，并在前述工作基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则等规则的执行情况；核查公司内部控制 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万 元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称"苏利转债"，债 券代码"113640"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利 精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司关于 子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：孙海峰 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议 案》，同意与 OXON ASIA S.R.L.对苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称 "苏利宁夏"）进行同比例增资，增资金额为人民币 149,880,936.25 元（其中 50,000,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积），公司增资额为 113,909,511.55 元（其中 38,000,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本 公积），OXON ASIA S.R.L.增资金额为 35,971,424.70 元（其中 12,000,0 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁 夏"） 增资金额：113,909,511.55 元人民币 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 一、增资事项概述 （一）增资事项基本情况 为满足苏利宁夏项目推进需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 "公司"）与OXON ASIA S.R.L.于2023年12月15日签订了《增资协议》，协议约 定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为500,000,000.00元人民币，甲 方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步 增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于不向下修正"苏利转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，"苏利转债"的 转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关 于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 8 日收盘，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简 称"公司"）已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 90%的情形，触发"苏利转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十六次会议决议，公司董事会决定本次不向下修 正"苏利转债"的转股价格，并且在未来六个月内 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 1 日收盘，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转 股价格的 90%（即 17.244 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 类型：有限责任公司 住所：辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路 109 号 江苏苏利精细化工股份有限公司关于 孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权的 议案》，同意公司子公司苏利制药科技江阴有限公司以 0 元的价格受让江苏永达 药业有限公司持有的大连永达苏利药业有限公司（以下简称"大连永达苏利"） 18.37%的股权（对应大连永达苏利认缴出资额 6,300 万元，实缴出资额 0 元）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关 ...