独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事魏学勤、杜宁、朱波独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 不存在影响独立性情形，符合规则要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2024年4月26日[2]

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元（含税）[11] 人员报酬 - 董事长、总经理孙鹏2023年税前报酬总额为129.85万元[13] - 董事、副总经理甄明晖2023年税前报酬总额为164.14万元[13] - 董事孙静2023年税前报酬总额为8.40万元[13] - 董事、董事会秘书张金金2023年税前报酬总额为41.07万元[13] - 董事、财务总监张建勇2023年税前报酬总额为50.97万元[13] - 独立董事魏学勤、杜宁、朱波2023年税前报酬总额均为6.00万元[13] - 监事张永华2023年税前报酬总额为26.79万元[13] 业务规划 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度为10.00亿元[18] - 公司及子公司2024年度开展远期外汇业务新增交易金额不超过40,000万美元[20] - 公司（含子公司）使用不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司（含子公司）使用不超过1.00亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 人事选举 - 选举辛延明先生为公司董事[15] - 选举孙静女士为公司第四届董事会审计委员会委员[16] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度年报审计、内控审计机构[28] - 修订《公司章程》议案通过[29] - 审议通过公司2024年第一季度报告[33] - 董事会同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会[35]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第一次会议3月5日通知、3月8日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席[3] 议案审议 - 审议通过与控股股东签署土地使用权转让合同议案[4] - 关联交易定价依据评估值确定，定价公允[4] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 公司于2024年3月8日会议通过聘任刘威、姚晓飞为副总经理议案[1] - 刘威曾任董事，现任人力总监兼部长[6] - 姚晓飞曾任刹车盘制造部副部长，现任生产技术总监兼总经理[6] - 两人任期从就任至本届董事会任期届满[1]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第一次会议于3月8日召开，9名董事全出席[3] 关联交易 - 公司拟414.5688万元购控股股东土地使用权[4] - 本次关联交易金额414.5688万元，过去12月同类累计低于近一期经审计净资产0.5%[4][5] - 《土地使用权转让合同议案》7票同意，关联董事回避表决[6] 人事变动 - 董事会同意聘任刘威、姚晓飞为副总经理[6] - 聘任刘威、姚晓飞表决均9票同意[7]

人事变动 - 董事刘威因工作安排申请辞去董事职务，仍任人力资源总监兼部长[2] - 公司将按程序尽快选举新董事，选出前刘威仍履行职责[2] 时间信息 - 公告发布于2024年3月6日[3]

股份过户 - 国盛华兴630万股（占总股本3.21%）完成非交易过户[1] - 多家公司合计过户633万股，占比3.21%[2] 过户影响 - 过户不导致公司控制权变更[3] - 不损害公司及其他股东利益[3] - 不影响公司治理结构和持续经营[3] 公告信息 - 公告于2024年2月21日发布[5]

公司信息 - 公司控股股东为山东金麒麟投资管理有限公司[3] - 公司实际控制人为孙忠义[5] 股票相关 - 公司及孙忠义不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司及孙忠义不存在应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间公司及孙忠义无买卖公司股票行为[1] 持股比例 - 孙忠义持股比例为74.2%[5]

股价情况 - 公司A股股票2024年1月29 - 31日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 公司生产经营正常，外部环境无重大变化[5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 其他情况 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及热点概念[8] - 未发现其他重大事件，相关人员异常波动期间无买卖股票情况[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[10][11] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[12]

审计安排 - 公司2023年同意续聘立信为年度审计机构[1] - 2023年度签字注册会计师王霄汉由张健接替[2] 人员信息 - 张健2010年从事审计，2015年成注会并专职执业[3] - 张健近三年签3家年报及内控审计，无违规记录[3][4] 其他 - 变更不影响2023年度审计工作[5] - 公告于2024年2月1日发布[8]