会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[4] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[8] 选聘评价 - 评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[9][10] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任满5年，后连续5年不得参与[11] - 公司上市后，连续执行审计业务期限不超两年[11] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 解聘或不再续聘需提前30天通知前任[13] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[17] 信息披露 - 年度报告披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[17] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[17] 监督与关注 - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会，责任人员担责赔偿[17] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年受罚或被立案调查情况[18] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价情况[18] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[18] 资料保存与制度生效 - 选聘等文件资料保存至少10年[18] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[20]

股份回购注销 - 10名离职激励对象335,000股限制性股票将被回购注销[2] - 回购总金额2,579,500元加部分利息[3] 股份与资本变化 - 注销后公司股份总数减至477,051,282股[3] - 注销后公司注册资本减至477,051,282元[3] 债权申报 - 申报时间2024年4月26日至6月10日9:00 - 17:00[5] - 申报地点为上海普陀区丹巴路相关地址[5] - 联系人张黎俐，电话021 - 31085111等[5] - 传真号码021 - 31085352[5]

利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分红不低于当年净利润60%[5] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[4] 不分配条件 - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 重大投资支出超相关标准可不进行利润分配[5] 分红占比 - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[6]

地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同 意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事就前述 事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 地素时尚股份有限公司 董事会审计委员 ...

股份变动 - 公司2023年回购注销335,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本由477,386,282元变更为477,051,282元[1] - 回购注销后公司总股本由477,386,282股变更为477,051,282股[1] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选两名以上独立董事应采用累积投票制[5] - 单独或合并持股3%以上股东可提董事或监事候选人[5] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提董事、监事候选人[5] 董事规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[6] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，独立董事有此行为董事会30日内提议解职[6] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，因辞职致董事会低于法定人数原董事履职至新董事就任，独立董事辞职或被解职公司60日内补选[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长若干名[7] 委员会规定 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数并任主任委员，会计专业独立董事任召集人；薪酬与考核、提名委员会独立董事占1/2以上并任主任委员和召集人[7] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] 独立董事投票 - 独立董事不得委托非独立董事投票，因故不能出席应书面委托其他独立董事[7] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，有安排占比最低40%，成长期有安排占比最低20%[8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[9] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[9] - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大支出[9] - 董事会制定分红方案提交股东大会审议，独立董事可征集中小股东意见提分红提案，股东大会审议前与中小股东沟通[9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期分红上限[10] - 修改利润分配政策提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 审计与披露 - 特定会计事项及财务信息、内控评价报告经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定，相关事项先经审计委员会全体成员过半数同意再提交[12] 章程修订 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项提交2023年年度股东大会审议[12] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续，以工商登记部门核定为准[12] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[13]

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023年股票期权与限 制性股票激励计 ...

业绩数据 - 2023年度净利润493,632,406.42元[4] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润1,490,261,633.12元[4] 利润分配 - 拟10股派8元，派现380,797,025.60元，占比77.14%[4] - 2023年回购股份计入分红40,109,373.33元，占比8.13%[6] - 2023年现金分红总计420,906,398.93元，占比85.27%[7] 决策进展 - 2024年4月董事会通过利润分配预案[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9] - 预案尚需股东大会批准[10] 股权激励 - 2023年10月向17人授予139万份股票期权，行权价12.32元/股[6]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-018 地素时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-015 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和 高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其 ...