募集资金情况 - 2018年公开发行6100万股A股，每股发行价27.52元，募集资金总额16.7872亿元，净额15.8214231359亿元[10] - 2022年末募集资金专户余额5874.953203万元，2023年度使用18480.10483万元，年末专户余额8128.78008万元[11] - 2023年度公司实际使用募集资金18480.10万元[15] - 募集资金总额58,214.2万元，年度投入8,480.10万元，至期末累计投入51,660.3万元[29] 资金管理与使用 - 2023年相关会议审议通过使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[18] - 2023年度使用闲置募集资金委托理财金额合计100,000.00万元，投资收益605.18万元[19] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10,000.00万元[20] 项目投入进度 - “研发中心建设项目”承诺投资额4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，投入进度为102.85%[24] - “网络及品牌建设项目”调整后投资总额14,623.9万元，至期末投入进度15.88%[29] - “信息化系统升级项目”调整后投资总额9,579.33万元，至期末投入进度15.44%[29] - “与主营业务相关的研发中心建设项目”调整后投资总额4,011.00万元，至期末投入进度102.85%[29] 其他情况 - 2018年7月2日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2023年12月31日，除两个宁波银行账户已注销外，严格遵照执行[13] - 截至2023年12月31日，平安银行上海分行账户余额5118.949982万元，交通银行上海闸北支行账户余额3009.830098万元，均为活期存款[14] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[16][17][21][22][23][25] - 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]

地素时尚股份有限公司 董事会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、 《公司章程》和股东大会授予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会下设办公 室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提 名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，且成员不得少于三名。除 战略发展委员会外，其他委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董 事担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且 其召集人应为会计专业人士。 各专门委员会可以 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-003 地素时尚股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年四季度主要经营数据（经审计）公告如下： | 品牌 | 2022 | 年末数量 | 报告期新开 | 报告期关闭 | 报告期末数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （家） | | （家） | （家） | （家） | | 直营 | | 312 | 31 | 67 | 276 | | 其中： DA | | 149 | 4 | 38 | 115 | | DM | | 22 | 3 | 7 | 18 | | DZ | | 127 | 14 | 20 | 121 | | RA | | 14 | 10 | 2 | 22 | | 经销 | | 811 | 6 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为99%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年围绕战略改进完善内控[19] - 规范内控执行，加强监督检查及整改[19] - 优化内控环境，提升管理水平[19] - 强化内控，防范各类风险[19] 其他 - 纳入评价范围主要单位有8家[8] - 主要业务和事项包括销售、资金管理等[10] - 重点关注高风险领域有销售、资金管理等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监 事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-009 地素时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分红不低于当年净利润60%[5] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[4] 不分配条件 - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 重大投资支出超相关标准可不进行利润分配[5] 分红占比 - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[6]

发展历程 - 公司2002年创立于上海，旗下有四个品牌[22] - 2013年公司销售额突破10亿[40] - 2018年公司A股上交所主板上市[40] 2023年重要事件 - DAZZLE全新MONOGRAM品牌标识正式发布[40] - 宣布舒淇担任集团代言人[40] - d'zzit品牌上市运用再生纤维生产的羽绒服[54] - DAZZLE品牌推出环保包袋[60] - 8月推出全渠道CRM项目和私域运营项目[153] 荣誉奖项 - 入围“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”[42] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入利润率排名第4[43] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入排名第37[43] - 获“2023年度上海市首发经济引领性本土品牌”[44] - 获“知鹰奖 - 最佳行业共治奖提名 - 服装行业组”[41] - 荣列“2022 - 2023年度中国消费品牌高质量发展优选品牌推荐名录”，利润总额排名第19名[45] - 获“全国服装行业质量领先企业”等多项称号[149][151] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次，审议议案16项[76] - 召开董事会5次，审议议案29项[78] - 董事会有9位成员，含3位独立董事、5位女性董事[78] - 监事会召开会议6次，审议议案22项[79] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[79] 信息披露与投资者关系 - 2023年共披露63份公告，未受监管机构处罚[86] - 平均每天接听投资者电话2 - 3个，回答上证e互动问题139个，召开3场业绩说明会[89] 分红情况 - 上市以来累计实施超23.98亿元现金分红，近三年现金分红比例均超60%，2023年拟10股派8元（含税）[92] 员工培训 - 2023年开展37期员工廉洁从业、合规培训，226名员工参与，累计时长234小时[94] 品牌合作数据 - 2023年7月d'zzit×Barbie联名系列话题声量3280万 +，整体互动量57万 +，曝光触达1.39亿 +[108][109][110] - DAZZLE×ELLERY话题声量1.2亿+，互动转化294万+，曝光触达5.08亿+[118] 研发情况 - 2023年设计研发中心有209名成员，占员工总数16.53%[125] - 研发投入8359.96万元，较上一年提升17.19%[125] - 持有版权数4406个，年度新增版权数552个[128] - 持有国内有效注册商标889个，国际有效注册商标24个[128] 流程优化 - 2023年签发流程优化共计40项，相关流程实现线上操作[157] 零售培训 - 2023年重点深化原有的零售培训体系[165] - 开展针对王牌店长的培训和分享会[165] - 每月推出一期卓越零售月刊Newsletter[167] 供应链管理 - 2023年加强供应链整合数字化管理，整合优化SCM系统功能[193] - 优化供应商管理系统[194] 经销商管理 - 2023年对经销商开展集中培训5场，覆盖人数约400人[200]

股份变动 - 公司2023年回购注销335,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本由477,386,282元变更为477,051,282元[1] - 回购注销后公司总股本由477,386,282股变更为477,051,282股[1] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选两名以上独立董事应采用累积投票制[5] - 单独或合并持股3%以上股东可提董事或监事候选人[5] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提董事、监事候选人[5] 董事规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[6] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，独立董事有此行为董事会30日内提议解职[6] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，因辞职致董事会低于法定人数原董事履职至新董事就任，独立董事辞职或被解职公司60日内补选[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长若干名[7] 委员会规定 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数并任主任委员，会计专业独立董事任召集人；薪酬与考核、提名委员会独立董事占1/2以上并任主任委员和召集人[7] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] 独立董事投票 - 独立董事不得委托非独立董事投票，因故不能出席应书面委托其他独立董事[7] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，有安排占比最低40%，成长期有安排占比最低20%[8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[9] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[9] - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大支出[9] - 董事会制定分红方案提交股东大会审议，独立董事可征集中小股东意见提分红提案，股东大会审议前与中小股东沟通[9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期分红上限[10] - 修改利润分配政策提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 审计与披露 - 特定会计事项及财务信息、内控评价报告经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定，相关事项先经审计委员会全体成员过半数同意再提交[12] 章程修订 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项提交2023年年度股东大会审议[12] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续，以工商登记部门核定为准[12] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[13]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-015 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和 高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其 ...