证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-006 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳 健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超 过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公 司使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基 金产品）等期限不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内可循环滚动使用，以 增加公司投资收益。现将具体情况公告如下： ...

资金募集 - 2018年公司发行6100万股A股，募集资金总额1678720000元，净额1582142313.59元[5] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[3][4][5][8][12][13] - 投资品种为保本、期限不超12个月的理财产品等[3][4][6][7][9] 决策流程 - 2024年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[3][4][8] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[7][8] 风险与监督 - 购买低风险产品，可能受市场等因素影响收益[3][9] - 多部门及机构负责监督资金使用情况[9][10][12][13][14]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时 00 分以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十次会议，会议已于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 维护公司整体利益,保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议， 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和全体股东利益角度进行思 考判断，主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可并形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

增持情况 - 2023年9月27日起6个月内马瑞敏拟增持1500万元左右[3] - 截至2024年3月27日累计增持1113100股，金额15189651.03元[3] - 增持后马瑞敏持股260295065股，占比54.53%[6] 合规说明 - 律所认为增持人具备主体资格，符合规定[7] - 增持符合免要约情形，已履行披露义务[7]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-001 公司已于 2024 年 3 月 25 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000.00 万元，并获得理财收益人民币 626,849.32 元。上述理财产品本金及收益已归还至 募集资金账户。本次赎回具体情况如下： | 银行 | 产品名称 | 产品 | 实际年化 | 起息日 | | 到期日 | | 认购金额 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 类型 | 收益率 | | | | | | 金额 | | | 平安 | 平安银行对公 结构性存款 | 结构 性存 | 2.60% | 年 2023 | 12 | 2024 | 年 3 | 10,000.00 | 10,000.00 | 626,849.32 元 | | 银行 | （100%保本挂 | 款 | | 月 28 | 日 | 月 25 | 日 | 万元 | 万元 | | | | 钩汇率）产品 | | | | | | | | | | 二、截至本公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司控股股东 增持股份的 专项核查意见 二零二四年三月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 控股股东增持股份的专项核查意见 致：地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受地素时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 的要求，对公司控股股东马瑞敏（以下简称"增持人"）于 2023年9月27日至 2024 年 3 月 26 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司的股份事宜（以下简称 "本次增持"）出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引 8 号》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-059 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000.00 万元 履行的审议程序：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"、 "委托人"、"收益人"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会 议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产 品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等， 在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）、《地素时尚股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-019 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-058 地素时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日 召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投 资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度 内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚 股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-011）、 ...