会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[4] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[8] 选聘评价 - 评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[9][10] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任满5年，后连续5年不得参与[11] - 公司上市后，连续执行审计业务期限不超两年[11] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 解聘或不再续聘需提前30天通知前任[13] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[17] 信息披露 - 年度报告披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[17] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[17] 监督与关注 - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会，责任人员担责赔偿[17] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年受罚或被立案调查情况[18] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价情况[18] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[18] 资料保存与制度生效 - 选聘等文件资料保存至少10年[18] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[20]

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023年股票期权与限 制性股票激励计 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（2023 年 12 月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（2023 年 12 月第二次修订）等法律、法规、规范性文件的规 定，地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）编制了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 地素时尚股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-004 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]792 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-019 地素时尚股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 品牌 | 2023 | 年末数量 | 报告期新开 | 报告期关闭 | 报告期末数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （家） | | （家） | （家） | （家） | | 直营 | | 276 | 3 | 6 | 273 | | 其中： DA | | 115 | | 1 | 114 | | DM | | 18 | 1 | 1 | 18 | | DZ | | 121 | 1 | 4 | 118 | | RA | | 22 | 1 | | 23 | | 经销 | | 761 | 17 | 37 | ...

业绩数据 - 2023年度净利润493,632,406.42元[4] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润1,490,261,633.12元[4] 利润分配 - 拟10股派8元，派现380,797,025.60元，占比77.14%[4] - 2023年回购股份计入分红40,109,373.33元，占比8.13%[6] - 2023年现金分红总计420,906,398.93元，占比85.27%[7] 决策进展 - 2024年4月董事会通过利润分配预案[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9] - 预案尚需股东大会批准[10] 股权激励 - 2023年10月向17人授予139万份股票期权，行权价12.32元/股[6]

二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-018 地素时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同 意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事就前述 事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 地素时尚股份有限公司 董事会审计委员 ...

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 会计专业人士需有5年以上会计等专业全职工作经验或满足其他条件[4] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 不得担任独立董事的人员包括特定股东及其直系亲属等[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 人数不足或缺会计专业人士，60日内完成补选[5][16][17] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立董事工作支持 - 董事会专门委员会提前三日提供资料[28] - 提供履职所需工作条件和人员支持[29] - 董事会秘书确保信息畅通[29] - 履职遇阻碍可报告[29] - 聘请专业机构费用公司承担[30] 独立董事薪酬 - 不领薪酬，津贴由股东大会决定[30] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[30] 制度相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[32] - 经股东大会批准生效及修改[32] - 由董事会负责解释[34] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[23][28] - 会议资料保存10年[28]

股份回购注销 - 10名离职激励对象335,000股限制性股票将被回购注销[2] - 回购总金额2,579,500元加部分利息[3] 股份与资本变化 - 注销后公司股份总数减至477,051,282股[3] - 注销后公司注册资本减至477,051,282元[3] 债权申报 - 申报时间2024年4月26日至6月10日9:00 - 17:00[5] - 申报地点为上海普陀区丹巴路相关地址[5] - 联系人张黎俐，电话021 - 31085111等[5] - 传真号码021 - 31085352[5]