地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任长江商学院教授、本公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人张纯作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的原则,以维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积 极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张纯，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博 士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。自 1985 年起，历任上海 财经大学团总支书记、助教、讲师、副教授及硕士研究生导师。现任本公司独立董事， 上海财经大学会计学院教授及博士研究 ...

中国国际金融股份有限公司 关于地素时尚股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为地素 时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司 及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准地素时尚 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集 资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因离职，已不再具备限制 性股票激励对象资格，公司根据《激励计划》的相关规定，决定对其持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票 335,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-011 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-014 地素时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的调整； 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，其中规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三） 变更后采取的会计政策 ...

地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-017 地素时尚股份有限公司 关于拟参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）与 苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"苏州维特力新"）签订《地素时尚 拟认购苏州维特力新创业投资管理有限公司发起设立的私募基金份额之框架协议》 （以下简称"框架协议"），公司拟指定全资子公司通过联接基金参与苏州维特力新发 起的长沙嘉御新消费产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记 机关核准登记为准，以下简称"长沙嘉御消费基金"）。 投资金额：公司将指定全资子公司拟认缴出资不超过人民币 18,000 万元作为 有限合伙人之一参与投资长沙安仲创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"联 接基金"），从而间接投资长沙嘉御消费基金。本次对外投资事项无需提交公司董事会 及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办 ...

审计会议 - 2023年度董事会审计委员会召开会议5次[3] - 2023年度审计计划沟通会议于11月5日召开[4] - 2023年度财务报表预审情况沟通会议于12月8日召开[4] 人员调整 - 2024年4月25日调整第四届董事会审计委员会部分成员，马瑞敏不再担任，江瀛担任[2] 审计费用与机构 - 同意支付立信会计师事务所2022年度审计费用（含内部控制审计）120万元[5] - 提议聘请立信为公司2023年度审计机构[5] 审计意见 - 认为公司财务报告能真实、准确、完整反映经营情况，同意提交审计[7] - 认为公司已基本建立规范、健全的内部控制体系[7] - 认为公司财务部、内部审计部门及其负责人能履行工作职责[8] 审计协调 - 审计委员会协调各方与立信沟通，提高审计效率[8]

地素时尚股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 主要涉及行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软 件和信息技术服务业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业等行业，同行业 上市公司审计客户 14 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司 独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...