证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-028 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 14 时 40 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十一次会议，会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （十）审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

回购计划 - 预计回购金额1亿至2亿元[4][7][13][14] - 回购价格上限17.11元/股[4][7][13][16] - 预计回购股份数量5,844,535股至11,689,071股[8][13][14] - 回购股份占总股本比例1.23%至2.45%[8][13][14] - 回购期限2024年7月29日至2025年7月28日[4][7][12][14] - 回购资金来源为公司自有资金[4][7][18] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励[4][7][13][14][15] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[4][7][8][11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产469423.96万元，净资产385590.39万元，流动资产386696.42万元[20] - 假设最高回购资金上限2亿元全部使用，占总资产、净资产、流动资产比例均较小[20] 股东动态 - 2023年9月27日至2024年3月27日，控股股东马瑞敏增持公司股份1500万元左右[21] - 截至2024年7月29日，董监高、控股股东等未来3个月、6个月均无减持计划[4][24] 其他要点 - 2024年7月29日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会审议[6] - 本次回购股份36个月内完成，未使用部分依法注销[25] - 若股份注销，公司将按《公司法》通知债权人保障其权益[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自通过方案起至事项办理完毕止[27][28] - 回购存在股价超区间、资金未到位等多种不确定性风险[29] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B883255035[30][31]

重要内容提示： 回购注销原因：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"） 根据《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）的规定，鉴于本激励计划授予的部分激励对象离职，公司决定回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 335,000 股。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-025 地素时尚股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 335,000 | 股 | 335,000 股 | 2024 年 | 7 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: (一)本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准 ...

分红信息 - A股每股现金红利0.8元（含税）[2] - 拟派发现金红利380,797,025.60元（含税）[3] - 虚拟分派每股现金红利约0.7977元/股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/1，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/2[2][5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东和基金暂免个税，每股派现0.8元[9] - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[10] - 限售股股东解禁前税负10%，QFII税率10%，税后每股派现0.72元[11]

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年五月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,就地素时尚2023年年度利润分配所 涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

资金募集与理财 - 首次公开发行股票募集资金总额16.7872亿元，净额15.8214231359亿元[5] - 可使用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理[3][9] - 本次委托理财投资金额5000万元[3][5][7] - 购买理财产品投资期限96天[7][8] - 与平安银行理财产品预计年化收益率1.65%/2.25%/2.35%[7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额462,972.62万元，2024年3月31日469,423.96万元[13] - 2023年12月31日负债总额88,437.75万元，2024年3月31日83,833.57万元[13] - 2023年12月31日净资产额374,534.87万元，2024年3月31日385,590.39万元[13] - 2023年度经营活动现金流量净额70,297.89万元，2024年一季度7,048.31万元[13] - 截至2024年3月31日货币资金余额268,242.65万元[13] 理财情况 - 最近12个月委托理财实际投入50,000.00万元，收回本金45,000.00万元，收益310.33万元，未收回本金5,000.00万元[18] - 最近12个月单日最高投入20,000.00万元，占最近一年净资产5.34%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.63%[18] - 目前已使用理财额度5,000.00万元，未使用45,000.00万元，总额度50,000.00万元[18] 决策与管理 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，5月22日召开股东大会，审议通过闲置募集资金现金管理议案[3][9] - 按岗位分离原则建立健全投资审批和执行程序[10][11] - 财务部门跟踪理财产品，评估风险并及时采取措施[10] - 审计部门负责理财资金使用与保管审计监督[11]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年5月22日14点30分召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[6][7] 参会情况 - 15名现场股东及代表持股368,602,300股，占比77.4381%[8][9] - 18名网络投票股东代表股份3,280,342股，占比0.6892%[9] - 28名中小投资者股东参会，占比0.7499%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意股数371,856,842股，占比99.9930%[13] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数371,877,842股，占比99.9987%[17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数370,175,799股，占比99.5410%，中小股东同意占比52.1831%[19] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股数371,856,842股，占比99.9930%，中小股东同意股数3,543,742股，占比99.2772%[20] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意股数3,543,742股，占比99.2772%，中小股东同意股数及占比相同[21] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数371,779,442股，占比99.9722%，中小股东同意股数3,466,342股，占比97.1089%[23] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意股数371,878,842股，占比99.9989%，中小股东同意股数3,565,742股，占比99.8935%[24] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数371,878,842股，占比99.9989%[25] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意股数370,176,799股，占比99.5412%[26] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意股数370,176,799股，占比99.5412%[27] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意股数370,176,799股，占比99.5412%[29] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》同意股数371,878,842股，占比99.9989%[30] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数371,878,842股，占比99.9989%[31]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-022 地素时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,882,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 78.1272 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

证券简称：地素时尚 证券代码：603587 公告编号：2024-021 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 地素时尚股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公 司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间为下午 14:00-17:30，会上公司将就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17: ...