独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计相关 - 2023年4月27日、5月22日会议通过续聘立信为审计机构议案[3] - 立信对公司2023年度财务报表等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 立信对公司2023年度相关情况执行工作并出具专项报告[4] - 董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-006 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳 健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超 过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公 司使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基 金产品）等期限不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内可循环滚动使用，以 增加公司投资收益。现将具体情况公告如下： ...

财务表现 - 2024年第一季度地素时尚营业收入为537,364,351.89元，同比下降11.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110,104,699.50元，同比下降33.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,483,128.80元，同比下降52.69%[4] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期减少1.56个百分点[5] 股东情况 - 马瑞敏持有地素时尚54.53%的股份，为最大股东[8] - 马艺芯持有10.06%的股份，为第二大股东[8] - 马丽敏持有6.84%的股份，为第三大股东[8] - 上海亿马企业管理合伙企业持有4.55%的股份，为第四大股东[8] - 李军持有1,000,000股地素时尚股份[10] - 公司未知前述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为3,866,964,237.36元，较上一年同期增长了93,801,841.74元[13] - 公司2024年3月31日的固定资产为475,195,666.85元，较上一年同期减少了8,417,389.08元[13] 财务细节 - 公司2024年第一季度营业总收入为537,364,351.89元，较去年同期减少了73,120,918.97元[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为419,095,489.01元，较去年同期减少了23,147,882.91元[16] - 公司2024年第一季度净利润为110,104,699.50元，较去年同期减少了54,303,222.32元[16] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为450,484.82元，较上年同期下降至728,109.65元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为636,503,401.40元，较上年同期的742,438,952.58元有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为114,482,584.19元，较上年同期的406,133,338.02元有明显增长[20]

资金募集 - 2018年公司发行6100万股A股，募集资金总额1678720000元，净额1582142313.59元[5] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[3][4][5][8][12][13] - 投资品种为保本、期限不超12个月的理财产品等[3][4][6][7][9] 决策流程 - 2024年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[3][4][8] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[7][8] 风险与监督 - 购买低风险产品，可能受市场等因素影响收益[3][9] - 多部门及机构负责监督资金使用情况[9][10][12][13][14]

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任长江商学院教授、本公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-017 地素时尚股份有限公司 关于拟参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）与 苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"苏州维特力新"）签订《地素时尚 拟认购苏州维特力新创业投资管理有限公司发起设立的私募基金份额之框架协议》 （以下简称"框架协议"），公司拟指定全资子公司通过联接基金参与苏州维特力新发 起的长沙嘉御新消费产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记 机关核准登记为准，以下简称"长沙嘉御消费基金"）。 投资金额：公司将指定全资子公司拟认缴出资不超过人民币 18,000 万元作为 有限合伙人之一参与投资长沙安仲创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"联 接基金"），从而间接投资长沙嘉御消费基金。本次对外投资事项无需提交公司董事会 及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办 ...

地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 维护公司整体利益,保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议， 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和全体股东利益角度进行思 考判断，主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可并形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 ...

增持情况 - 2023年9月27日起6个月内马瑞敏拟增持1500万元左右[3] - 截至2024年3月27日累计增持1113100股，金额15189651.03元[3] - 增持后马瑞敏持股260295065股，占比54.53%[6] 合规说明 - 律所认为增持人具备主体资格，符合规定[7] - 增持符合免要约情形，已履行披露义务[7]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-001 公司已于 2024 年 3 月 25 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000.00 万元，并获得理财收益人民币 626,849.32 元。上述理财产品本金及收益已归还至 募集资金账户。本次赎回具体情况如下： | 银行 | 产品名称 | 产品 | 实际年化 | 起息日 | | 到期日 | | 认购金额 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 类型 | 收益率 | | | | | | 金额 | | | 平安 | 平安银行对公 结构性存款 | 结构 性存 | 2.60% | 年 2023 | 12 | 2024 | 年 3 | 10,000.00 | 10,000.00 | 626,849.32 元 | | 银行 | （100%保本挂 | 款 | | 月 28 | 日 | 月 25 | 日 | 万元 | 万元 | | | | 钩汇率）产品 | | | | | | | | | | 二、截至本公 ...