证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-047 地素时尚股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《地素时尚 股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，地 素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"）董事会认为本激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权日/授予日， 向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，股票期权行权价格为 12.32 元/ 股；向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性股票，限制性股票授予价格为 7.70 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股票期权与限制性股票的授予情况 （一）本次股票期权与限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、20 ...

3、公司确定本激励计划激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管 理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其 作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动 其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 地素时尚股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为地素时尚 股份有限公司（ ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-050 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为股票期权授权日/限制性股票授予 日，向符合条件的 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，行权价格为每股 12.32 元；向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性股票，授予价格为每股 7.70 元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《地 素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023- 047）。 特此公告。 地素时尚股份有限公司 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 16 时 40 分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第八次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传 ...

一、 股票期权的分配情况 （一）激励对象名单及拟授出股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 获授的股票期权 数量占本激励计 | 获授的股票期权数量 占授予时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万份) | 划拟授出权益总 | 比例 | | | | | 量的比例 | | | 田霖 | 董事、副总经理、 | 8.00 | 1.09% | 0.02% | | | 董事会秘书 | | | | | 张俊 | 财务总监 | 8.00 | 1.09% | 0.02% | | | 核心技术/业务人员 | 123.00 | 16.74% | 0.26% | | | （15人） | | | | | | 合计 | 139.00 | 18.92% | 0.29% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 （二）获授股票期权的公司核心技术/业务人员名单 | 1 | 陈琼 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 2 | 程斯博 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 冯媛媛 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权与限制性股票的授予情况 9 | | | 一、股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、限制性股票授予的具体情况 11 | | | 三、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 14 | | 第六章 | 本次股票期权与限制性股票的授予条件说明 15 | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 15 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构 ...

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-049 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 16 时 20 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭 辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。公司于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-046 地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,492,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.6087 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：地素时尚股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：+86-21-2051-1000 传真：+86-21-2051-1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受地素时尚股份有限公司 （以下简称"地素时尚"或"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《地素时 尚股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，出具本法律意见书 ...

地素时尚股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：地素时尚 证券代码：603587 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 地素时尚股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》由 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚""公司"或"本公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。本激 励计划拟授予激励对象的权益总计为 734.5 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-048 地素时尚股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届 董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项，具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等规范性文件的要求，以及公司 ...