证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-066 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于 2024年8月22日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2024年半年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够 公允反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，公司2024年半年度报告所披 露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。 表决结果：同 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

激励计划 - 公司拟终止2023年限制性股票与股票期权激励计划，回购注销1184万股限制性股票[1] 股本与资本变更 - 回购注销后公司股份总数由1535074457股减至1523234457股[1] - 回购注销后公司注册资本由1535074457元减至1523234457元[1] 章程修订 - 公司拟根据注册资本变更修订《公司章程》[2] - 修订议案尚须提交股东大会审议[3] - 公司提请授权办理相关事宜[3]

关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值业务及衍生品交易业务的必要性 公司及控股子公司从事的固废危废资源化处置项目主要回收铜、铅、镍和锌 等有色金属以及少量金、银、铂、钯等贵金属，其产品价格受国内环保政策、大 宗商品市场与宏观经济等综合因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险，公 司通过期货衍生金融工具，充分利用期货市场的套期保值功能，合理研判相关大 宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，该等期货产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营 业务风险。 同时为提高资金使用效率和收益，降低资金成本，在保证资金安全和正常生 产经营的前提下，公司拟进行期货投资。 二、业务概述 （一）交易目的 为规避价格波动带来的风险，套期保值；同时为提高资金使用效率和收益， 降低资金成本。 （二）交易金额 根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等套期保值业务预 计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 45,000 万元 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润415,753,854.86元[3] - 截至6月30日，母公司可供分配利润2,191,723,895.37元[3] 利润分配 - 拟回购注销11,840,000股，以1,523,234,457股为基数派现[3] - 每股派现0.33元，拟派现502,667,370.81元[2][3] - 2024年半年度现金分红比例约120.91%[3] 决策进展 - 8月22日董事会通过利润分配预案[7] - 监事会同意提交股东大会审议[8] - 预案须经股东大会通过方可实施[6][10] 未来展望 - 2024年三季报、年报后满足条件考虑分红[6]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-065 杭州高能结加包装材料科技有限公司（以下简称"结加包装"），均非上市公 司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为泗洪资源担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额度； 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"）， 泗洪高能时代资源利用有限公司（以下简称"泗洪资源"）， 贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称"贺州高能"）， 杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称"杭州新材料"）， 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,250,227.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 134.43%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,239 ...

业绩总结 - 2023年扣非净利润442,255,316.58元，较2019年增长12.66%[2][6] - 2023年度加权平均净资产收益率为5.56%[2][6] 股票回购 - 对150人持有的197.691万股限制性股票回购注销[2][4][6][7] - 调整后回购价格为5.20元/股[4][5][6][7][8] - 预计2024年8月5日完成注销[3][9] 股权结构 - 回购注销前限售股13,816,910股占0.90%，流通股占99.10%[10] - 回购注销后限售股11,840,000股占0.77%，流通股占99.23%[10] 时间节点 - 2024年4月24日审议通过回购注销议案[4] - 2024年6月6日起45日内债权人可申报债权，7月20日无申报[5] 股权激励 - 回购注销完成后剩余股权激励限制性股票为0[7][8]

法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-063 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称： 濮阳高能生物能源有限公司（以下简称"濮阳高能"）， 安徽中鑫宏伟科技有限公司（以下简称"中鑫宏伟"）， 泗洪高能时代资源利用有限公司（以下简称"泗洪资源"）， 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为濮阳高能担保金额不超过人民币 1,440 万元，为新增授信担保额度； 本次为中鑫宏伟担保金额不超过人民币 800 万元，为新增授信担保额度； 本次为泗洪资源担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额度； 本次为靖远高能担保金额合计不超过人民币 12,000 万元，其中新增授信担 保额度 7,000 万元，续授信担保额度 5,000 万元。 截至 2024 年 7 月 30 日，北京高能时代环境技 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-062 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员吴士慧先生。 本次增持股份情况：2024 年 7 月 24 日，吴士慧先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份50,000股，增持金额249,500元。 3、本次增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 4、本次增持股份的资金来源：自有资金。 5、本次增持信息： | 姓名 | 职务 | 增持时间 | 增持数量 | 增持平均价格 | 增持比例 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （%） | （元） | | 吴士慧 | 高级管理人员 | 2024/7/24 | 50,000 | ...