北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 二○二四年六月十七日 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………… | 4 | | 三、会议审议事项……………………………………………………………… | 4 | | 议案 1：《关于终止实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划并回购 | | 注销限制性股票、注销股票期权的议案》…………………………………… 5 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 20 ...

控股股东持股 - 控股股东李卫国持股263,452,149股，占总股本17.14%[2][5] 股份质押 - 李卫国累计质押股份130,294,000股，占个人持股49.46%，占总股本8.48%[2][5] - 本次延期购回3笔共43,494,000股，占总股本2.83%[2][4] - 延期购回股份无重大担保或保障用途[4] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股份数量均为0[5]

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不 超过人民币 25,600 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。详情可参见公司于 2023 年 8 月 8 日发布在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高能 环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 064）。 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已将上述 25,600 万元资金全部归还至募集资 金专用账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-049 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司全资子公司西藏蕴能拟以协议转让方式将持有的玉禾田5.9961%的股权(共计2,390万股)进行转让,交易对价为2.56亿元 [1] - 本次股权转让主要为了增强公司资产的流动性,提高资金利用效率,进一步促进主营业务的发展 [1] - 公司固危废资源化业务经营改善,拐点已至,主要资源化项目均已完成优化,期待2024年利润释放 [1][2] - 公司的垃圾焚烧运营和环保工程业务维持稳健经营,经营活动现金流持续改善 [2] 公司投资价值分析 - 维持公司2024-2026年的预测净利润分别为9.08、9.97、10.84亿元,对应EPS分别为0.59、0.65、0.71元,维持目标价9.85元 [1] - 公司主要资源化项目如江西鑫科、重庆耀辉、高能鹏富、珠海新虹、靖远高能等均已完成优化,期待2024年利润释放 [1] - 公司垃圾焚烧运营和环保工程业务维持稳健,经营活动现金流持续改善 [2]

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-046 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长李卫国先生由于工作原因未能出席， 李卫国先生委托凌锦明先生进行表决； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁吴士慧先生，副总裁、财务 总监孙敏先生列席会议，公司副总裁熊辉先生由于工作原因未能列席。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-047 公司于 2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司董事会及董事会授权 人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、变更注册地址、 修订公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。 有关本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的具体情况请 见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销公司 2020 年限制性股 票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的提示性公告》 （公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京高能时代环境技术股 ...

法律意见书 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

激励计划进程 - 2023年7 - 9月多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10] - 2024年6月3日会议审议通过终止激励计划议案[12] 终止原因及情况 - 因股价波动、内外环境变化终止激励计划[13] - 终止已获现阶段必要批准授权，待股东大会审议[12][17] 回购注销安排 - 拟对586名对象1184万股限制性股票回购注销，回购价4.62元/股[15] - 拟对586名对象1184万份股票期权注销，行权价9.28元/份[15] - 回购资金为公司自有资金[15]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-040 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十八次会议通知于2024年5月29日以通讯方式发出，并于2024 年6月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审 阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表 决。 董事会审议，在审议上述议案时，关联董事吴秀姣、胡云忠应回避表决。 详见公司于2024年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com. ...