特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元 的闲置募集资金适时进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，并在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-065）。 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回， 募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下： 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-009 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 2025 年 3 月 15 日 单位： ...

股份情况 - 刘建华9,463,485股股份于2025年3月11日解除冻结[2] - 本次解除冻结股份占其所持股份比例为18.63%[2] - 本次解除冻结股份占公司总股本比例为5.94%[2] 持股情况 - 刘建华持股数量为50,786,760股，比例为31.87%[2] - 刘建华剩余被冻结股份数量及占比均为0[2]

北京康辰药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，刘建华先生持有北京康辰药业股份有限公司（以下 简称"公司"）股份数量为 50,786,760 股，占公司总股本比例为 31.87%；本次股 份质押后，刘建华先生累计质押公司股份数量（含本次）为 8,846,840 股，占其 持股数量比例为 17.42%。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-007 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 为控 | 数 | 股（如是， | 补充 | 日 | | | 持股份 | 司总 | 资金用途 | | | 股股 | | 注明限售类 | 质押 | | | ...

诉讼情况 - 公司2024年2月26日披露诉讼事项公告[2] - 原告2025年2月21日向法院提出撤诉申请[3] - 截至2025年2月25日，无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[6][8]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的KC1036片完成治疗青少年晚期尤文肉瘤Ⅱ期临床首例入组[2] - KC1036是1.1类创新药，公司拥有全球知识产权[3] - 近300例受试者入组KC1036临床研究[3] - 现有研究显示KC1036有突出抗肿瘤活性、安全性和耐受性[3] 未来展望 - 本次研发进展对公司近期业绩无重大影响[5]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为4000万元到5500万元，同比减少9545.07万元到11045.07万元，降幅63%到73%[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3000万元到4500万元，同比减少8193.54万元到9693.54万元，降幅65%到76%[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年度利润总额为12273.32万元，归属于母公司所有者的净利润为15045.07万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12693.54万元[5] - 2023年度每股收益为0.96元[5] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是对收购泰凌医药股权形成的商誉计提减值准备致资产减值损失增加[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日10:00召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[3]

股权变动 - 2024年同意回购注销154,900股限制性股票[6][7] - 预计2024年12月31日完成154,900股注销[11] - 尚需办理减资工商变更登记及备案[12] 财务数据 - 回购价格均为16.73元/股[8] - 2023年度每10股派现金股利3元（含税）[8] 会议决策 - 2023年8月16日通过激励计划议案[6] - 2024年10月29日同意回购注销股票[7]

回购注销情况 - 回购注销2名激励对象154,900股限制性股票[2] - 7月16日同意回购注销900股，9月29日同意回购注销154,000股[4] - 预计154,900股于2024年12月31日完成注销[3] 股份变动情况 - 回购后剩余股权激励限制性股票2,119,000股[6] - 有限售条件股份变动后占比1.33%，无限售占比98.67%[7][8] - 公司总计股份变动后为159,356,477股[8] 其他事项 - 12月24日注销回购专用证券账户股份488,623股[8] - 回购注销决策、披露合规，未损害权益[9] - 律师认为回购注销程序符合规定[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月2日10:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为北京昌平区公司第三会议室[4] - 会议由董事会召集，董事长刘建华主持[4] 员工持股计划 - 拟在一期员工持股计划增加“非交易过户”处置方式，修订限售期政策[8] - 修订相关计划及管理办法[8][10] 人事变动 - 独立董事李洪仪辞职，提名刘俊彦为候选人[12] - 刘俊彦任期自通过至第四届董事会届满[12] - 刘俊彦将担任审计、薪酬委员会职务[12]