北京康辰药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年十二月 北京康辰药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 ...

北京康辰药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则··············································································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准········································································································3 | | 第一节 | 定期报告·······································································································································3 | | 第二节 | 临时报告···················· ...

北京康辰药业股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十二月 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。公 司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还， 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 | | | | 第一章 | 总则 ········································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放··············································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 ·······················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ·····································································1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ··································································4 | | 第四章 | 关联交易的定价 ········································································7 | | 第五章 | 关联交易的披露 ········································································9 | | 第 ...

北京康辰药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 1 | | 第三章 内幕信息知情人登记管理 3 | | 第四章 内幕信息保密管理及责任追究 5 | | 第五章 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公 司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信 息知情人报送指引》等法律法规、规范性文件以及《北京康辰药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京康辰药业股份有限公司信息 披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责与权限············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································5 | | 第五章 | 议事规则····································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责与权限············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································2 | | 第五章 | 议事规则·································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 北京康辰药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京康辰药业有限公司以整体变更方式设立；在北京市密云区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110228754175237Y。 章 程 二〇二五年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三 ...

北京康辰药业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 | ·································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权·······················································································2 | | 第三章 | | 股东会的召集·······················································································5 | | 第四章 | | 股东会的提案和通知············································································7 | | 第五章 | | 股东会的召开·················· ...

北京康辰药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 2 | | 第三章 | 重大事项的范围 2 | | 第四章 | 内部重大信息报告程序 9 | | 第五章 | 考核与处罚 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信 息披露管理办法》及《北京康辰药业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、 《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 ...