员工持股计划基本信息 - 累计持股不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票不超1%[6][7] - 受让公司股票价格为31.54元/股[7] - 锁定期36个月，存续期48个月[8][9] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金[6] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[6] 公告与审议要求 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[4] - 聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告[4] - 应在届满前6个月公告到期计划持有的股票数量[8] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[8] 存续期变更 - 存续期变更或延长需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[9][10] 持有人会议规则 - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在会前3日提交临时提案[16] - 每1元出资额认购1计划份额，每1计划份额有一票表决权[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[16] - 应有合计持有1/3以上份额的持有人出席方可举行[16] - 单独或合计持有计划份额占计划总份额10%及以上的持有人有权提名代表候选人[18] - 召集人应在会议召开前5个工作日发出会议通知[18] - 代表人候选人的提名征集至会议召开前1天截止[18] - 持有人代表应提前5日将书面会议通知提交给全体持有人[14] - 紧急情况下口头会议通知应包含会议时间、地点、召开方式及紧急说明[15] - 经召集人决定，可采用通讯方式召开会议并进行书面表决[16] 收益分配与清算 - 锁定期内不进行收益分配，锁定期届满后根据实际运作情况分配[24] - 员工自认购之日起原则上应在公司继续任职满2年，未满两年视为自动放弃持有人资格，但符合特定条件不受影响[24] - 存续期届满或提前终止并完成清算后，若出售股票价格高于购买价按购买价支付，低于购买价按实际股价支付，清算后一次性支付[24] - 锁定期届满后，持有人代表可择机出售标的股票分配现金资产，或办理股票非交易过户[26] - 若资产全部为货币资金，经持有人会议审议通过可提前终止[26] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[26] - 存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算并分配剩余资产[26] 管理办法 - 自公司股东大会批准之日起生效，解释权属于公司董事会[28] - 发布时间为2024年12月16日[29]

业绩总结 - 2023年度“密盖息”业务收入2.97亿元，占比约32%[1] - 2024年度“密盖息”业务收入预计降13%至17%[2] 财务数据 - 截至目前商誉账面价值9764.28万元，本年计提减值同额[1][3] - 本次计提使2024年净利润和权益各减7196.27万元[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次商誉减值计提[5][6] 市场动态 - 2024年3月部分省份“密盖息”终端价降9%至13%[2]

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了 验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目延期的议案》。具体情况如下： 证券代码：60359 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月24日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年12月17日至12月23日16:00前投资者可提问[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会及联系信息 - 董事长刘建华等参加[5] - 联系人张世娜，电话010 - 82898898，邮箱ir@konruns.cn[6] 报告与查看 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-067 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次 会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额 29,691,046 份，占公司第一期员 工持股计划 1/3 以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规 范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断， 结合资本市场环境及公司股价情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励 作用，持有人会议同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 ...

股权结构 - 刘建华持股50,786,760股，占总股本31.74%[2] - 刘建华及其一致行动人持股76,632,360股，占总股本47.89%[2] - 北京沐仁投资持股16,245,600股，比例10.15%[6] - 北京普华基业持股9,600,000股，比例6.00%[6] 股份质押 - 刘建华本次质押4,200,000股，2024.12.5起至2026.12.4止[3] - 刘建华累计质押4,200,000股，占其持股8.27%[2] - 刘建华及其一致行动人累计质押4,200,000股，占比5.48%[2] 股份冻结 - 刘建华未质押股份中冻结9,463,485股[6] - 刘建华及其一致行动人未质押股份中冻结9,463,485股[6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持评级 [2] 报告的核心观点 短期业绩承压 - 2024年前三季度,公司实现营业收入6.46亿元,同比减少10.24%;归母净利润达到1.13亿元,同比减少23.99% [2] - 2024Q3单季,公司实现营业收入2.41亿元,同比减少10.37%,环比增长17.25%;实现归母净利润0.34亿元,同比减少39.41%,环比减少10.06% [2] - 公司于2024Q3实施了市场管理模式变革,接收部分区域市场,与推广服务商友好终止了市场推广管理服务,这一变化导致市场交接费的产生,进而影响公司利润 [2] 数字化营销转型支持长远发展 - 2024年,公司实施了数字化营销转型,在制度、流程、管理模式、数字化集成架构、知识创造与推广、激励政策、组织效能评价等方面进行升级迭代 [2] - 公司基于新的十年发展战略,引进核心人才,对关键岗位进行人才盘点,优化人才队伍,持续提升公司创新力和竞争力,推动公司战略实现 [2] 研发管线进展顺利,差异化优势明显 - 公司重点布局临床需求尚未满足的止血及围手术期、骨代谢、肿瘤及免疫等研发创新空间大、用药机会较多的细分领域 [6] - 公司主要在研项目包括KC1036、ZY5301以及犬用注射用尖吻蝮蛇血凝酶,其中KC1036和ZY5301临床进展顺利 [6][7] 投资建议 - 预计公司2024-2026年摊薄后EPS分别为0.79元、1.02元和1.30元,对应的动态市盈率分别为29.74倍、23.03倍和18.09倍 [7] - 维持"买入"评级,看好公司未来创新成果的多样化兑现 [7] 风险提示 - 药品研发不及预期风险、政策风险、市场竞争加剧风险 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.41亿元，同比减少10.37%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比减少10.24%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为646,310,729.73元，较2023年前三季度的720,036,091.76元下降约10.24%[17] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3377.28万元，同比减少39.41%；年初至报告期末为1.13亿元，同比减少23.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3116.58万元，同比减少41.38%；年初至报告期末为1.06亿元，同比减少23.43%[2] - 本报告期基本每股收益0.2158元/股，同比减少39.42%；年初至报告期末为0.7189元/股，同比减少24.31%[4] - 2024年前三季度净利润为1.24亿元，2023年同期为1.63亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.72元/股，2023年同期为0.95元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.07%，较上年减少0.75个百分点；年初至报告期末为3.61%，较上年减少1.33个百分点[4] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.96亿元，较上年度末增长5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益32.04亿元，较上年度末增长4.72%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计260.70万元；年初至报告期末为731.28万元[6] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -7331.58元；年初至报告期末亦为 -7331.58元[5] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要因市场管理模式变革，接收部分区域市场并终止推广服务形成市场交接费[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,014名[8] - 刘建华持股50,786,760股，持股比例31.74%，其中9,463,485股被冻结[8] 部分资产项目变化 - 截至2024年9月30日，货币资金为307,759,615.46元，较2023年12月31日的230,203,551.41元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产为332,555,610.34元，较2023年12月31日的396,405,164.28元有所减少[13] - 截至2024年9月30日，应收账款为289,160,633.42元，较2023年12月31日的263,961,417.32元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，应收款项融资为5,720,828.48元，较2023年12月31日的18,864,551.82元有所减少[13] - 截至2024年9月30日，预付款项为28,771,043.44元，较2023年12月31日的12,081,234.40元有所增加[13] 公司战略与管理举措 - 公司今年实施数字化营销转型，从传统型组织转变为敏捷型组织，药物可及性逐月提升[10] - 公司基于新十年发展战略引进核心人才，坚持内部培养与引进结合，优化人才梯队[11] - 公司完成2023年限制性股票激励计划授予工作，建立长效激励机制[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为518,431,065.74元，较2023年前三季度的548,847,055.47元下降约5.54%[17] 第三季度末部分资产负债项目变化 - 2024年第三季度末存货为60,894,611.23元，较之前的48,466,949.67元增长约25.64%[14] - 2024年第三季度末其他流动资产为75,360,368.27元，较之前的224,410,232.33元下降约66.42%[14] - 2024年第三季度末使用权资产为19,020,079.09元，较之前的4,160,550.26元增长约357.15%[14] - 2024年第三季度末开发支出为194,885,624.65元，较之前的149,815,919.90元增长约29.95%[14] - 2024年第三季度末长期借款为85,451,506.00元，较之前的43,784,000.00元增长约95.17%[15] - 2024年第三季度末合同负债为2,191,802.84元，较之前的6,488,563.34元下降约66.22%[15] - 2024年第三季度末应交税费为7,755,065.87元，较之前的3,686,475.30元增长约110.37%[15] - 2024年第三季度末其他综合收益为25,093,342.11元，较之前的 - 26,502,168.54元有显著提升[16] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比减少23.69%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.43亿元，2023年同期为7.15亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为6.75亿元，2023年同期为7.45亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为5.63亿元，2023年同期为5.99亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，2023年同期为1.46亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为9.64亿元，2023年同期为10.54亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为9.97亿元，2023年同期为13.29亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，2023年同期为 - 2.75亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.81亿元，2023年同期为0.08亿元[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月24日发出，10月29日11:00召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[4]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]A0533 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...