北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN061-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律股字[2024] AN061-1 号 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 致:北京康辰药业股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受北京康辰药业股份有限公司 (以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出 具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就与本次差异化分红有关的法律问 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至本公告日公司第一期员工持股计划的持股情况 2020 年 12 月 23 日，公司回购专用证券账户持有的 1,994,900 股公司股票已 通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体的《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 10 月 12 日、 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和 2020 年第七次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修 订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的公告。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 1,725,200 股， 占公司目前总股本的 1.08%。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营情况和财务报告 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司重点产品KC1636及金炒片的研发进展 [14][15][16] - 公司在合规管理方面采取的措施 [20][21] - 公司企业文化建设的历程 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请公司介绍一下重点产品KC1636及金炒片的研发情况 [14] **公司总裁回答** KC1036和金草片是公司的两个重点创新产品 [15][16] - KC1036是公司自主研发的多巴链受体抑制剂,目前正在开展多个临床试验,取得了良好的临床结果 - 金草片是国内首个以慢性盆腔痛为适应症的中药1.2类创新药,三期临床研究进展顺利,预计下半年将递交pre-NDA 问题2 **独立董事回答** 作为公司独立董事,严格按照相关规定履行职责,利用专业优势对公司重大事项提出意见,切实维护公司和全体股东利益 [17] 问题3 **董事长回答** 公司企业文化建设经历了提倡、倡导和法制化三个阶段,不断完善核心价值观和执行文化,将其嵌入到组织体系和激励机制中,增强了文化的凝聚力 [18][19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营情况和财务报告 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司重点产品KC1036及金草片的研发进展 [14][15] - 公司的企业文化建设历程 [17][18][19] - 公司在合规管理方面采取的措施 [19] - 公司募集资金使用情况 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请公司介绍一下重点产品KC1036及金草片的研发情况 [14][15] **总裁回答** KC1036是公司自主研发的创新药,目前正在开展多个临床试验,取得了良好的临床结果 [14] 金草片是国内首个以慢性盆腔痛为适应症的中药1.2类创新药,三期临床研究进展顺利 [15] 问题2 **独立董事提问** 新的独立董事管理办法出台后,独立董事如何有效保护投资者权益 [16] **独立董事回答** 作为独立董事,严格按照相关规定履行职责,对公司重大事项发表客观公正的意见,切实维护公司和全体股东利益 [16] 问题3 **投资者提问** 请董事长介绍公司文化发展的历程 [17][18][19] **董事长回答** 公司文化建设经历了提倡、倡导、法制化三个阶段,不断完善核心价值观和执行文化,推动文化在体制机制中的落地 [17][18][19]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-027 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 19 日(星期三) 至 06 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度报告和 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 06 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - "苏灵"快速增长,销量保持较快增长,主要是由于医保支付限制解除和疫情后手术量复苏 [2] - "密盖息"为原研进口品牌,具有差异化优势,未来仍有望保持稳健 [2] - 公司对营销管理模式启动了转型变革,逐步建立起自营体系,有利于销售费用率优化,带动公司利润率提升 [3] - 公司创新药研发持续突破,KC1036针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤等多个适应症正在开展临床研究,金草片Ⅲ期临床试验已达到主要研究终点,预计即将申报生产 [3] 财务数据总结 - 2023年实现营业收入9.20亿元(+6.15%),归母净利润1.50亿元(+48.24%),扣非归母净利润1.27亿元(+42.51%) [1] - 2024年1季度实现营业收入1.99亿元(+20.67%),归母净利润4165万元(+62.28%),扣非归母净利润3966万元(+74.63%) [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为10.57亿元、11.85亿元和13.65亿元,同比增速分别为14.9%、12.1%和15.2% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.81亿元、2.12亿元和2.51亿元,同比增速分别为20.5%、16.9%和18.1% [3] 风险提示 - "苏灵"医保续约谈判降价超预期 [4] - 新产品放量/获批进度低于预期 [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司核心产品"苏灵"和"密盖息"保持快速增长和稳健表现 [2] - 公司积极变革销售模式,创新药研发持续突破 [3] - 公司未来3年营收和净利润有望保持15%左右的增长 [3][5] 公司业务和财务分析 - 2023年公司实现营收9.20亿元(+6.15%)、归母净利润1.50亿元(+48.24%) [1] - 2024年1季度公司实现营收1.99亿元(+20.67%)、归母净利润4165万元(+62.28%) [1] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持14.9%-15.2%和16.9%-20.5%的增长 [3][5] - 公司毛利率维持在87%-89%的高水平,ROE和ROIC也有望进一步提升 [6]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-026 北京康辰药业股份有限公司 关于获得第八批国家级制造业单项冠军企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（工信部政法〔2021〕 70 号）、《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定 和复核评价工作的通知》（工信厅政法函〔2023〕263 号）等规定，经北京康辰 药业股份有限公司（以下简称"公司"）申报、北京市工业经济联合会形式审查、 北京市经济和信息化局核查推荐、工业和信息化部组织中国工业经济联合会等第 三方机构核查论证及社会公示等程序，公司凭借尖吻蝮蛇血凝酶（商品名："苏 灵"，下称"苏灵"）产品的技术优势及市场地位被认定为工业和信息化部第八批 国家级制造业单项冠军企业，并于近日获得由工业和信息化部、中国工业经济联 合会联合颁发的证书。 二、对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺 水平国际先进，单 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 国枫律股字[2024]A0229 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：2024-025 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生 主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 63,662,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...