每经AI快讯，康辰药业（SH 603590，收盘价：41.56元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第二十 二次董事会会议于2025年12月15日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》等文件。 截至发稿，康辰药业市值为66亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，康辰药业的营业收入构成为：医药制造业占比99.88%，其他业务占比0.12%。 ...

目前 KC1036 针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤、儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，截至目 前，已有超 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显示了突出的抗肿瘤活性、以及良 好的安全性和耐受性。 格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，公司自主研发的KC1036片（简称"KC1036"），顺利完 成"KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌临床试验（KC1036-COM- 01）"首例受试者入组服药。 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1 类创新药，公司拥有该产品的全球知识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036具有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生 长；通过抑制AXL，可以改善宿主的抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 ...

剩余募集资金金额及使用计划："创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"募集资金专用账户中 的余额为4,298.21万元（全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准），拟全 部用于永久性补充流动资金。 格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，本次拟结项的募投项目为"创新药研发及靶向抗肿瘤药物 创新平台建设项目"，该募投项目拟投入募集资金9,950.59万元，累计投入募集资金10,195.17万元，投资 进度为102.46%。该募投项目包含4个子项目，其中：子项目"靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"和"创 新药药物发现项目"已完成，子项目"CX1026项目"和"CX1003项目"拟不再继续投入。 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | ··················································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | ······························································································1 | | 第三章 | 股份变动管理 | ··································································································4 | | 第四章 | 责任与处罚 | ······························································· ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年十二月 北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第八条 公司在年报审计期间如需改聘年审会计师事务所，审计委员会应约见 前任和拟改聘会计师事务所，通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所 的执业质量进行全面了解和合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的 基础上，表示意见。经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘 的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议 及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度 报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保审计委员会对年度报告审计工作的有效监督，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北 京康辰药 ...

北京康辰药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客 观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及全资子公司、参股公司的经营活动 和内部控制进行独立的审计监督。 | 第一章 | 总则 ····································································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员······························································································ ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责权限···············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································2 | | 第五章 | 议事规则··································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总裁职权 2 | | 第四章 | 总裁工作报告 3 | | 第五章 | 总裁工作机构及工作程序 4 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员的处罚 4 | | 第七章 | 附则 4 | 北京康辰药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规章及规范性文件与《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、财务总监、董事会秘 书以及经董事会认定的其他高级管理人员，高级管理人员团队协助总裁工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 公司总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识，精通本行、熟悉多种 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任。 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责权限···············································································2 | | 第四章 | 决策程序·································· ...

格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，公司自主研发的KC1036片（简称"KC1036"），顺利完 成"KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌临床试验（KC1036-COM- 01）"首例受试者入组服药。 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1 类创新药，公司拥有该产品的全球知识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036具有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生 长；通过抑制AXL，可以改善宿主的抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 目前 KC1036 针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤、儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，截至目 前，已有超 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显示了突出的抗肿瘤活性、以及良 好的安全性和耐受性。 ...