股东大会信息 - 公司于2024年9月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月29日上午10:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）187人，代表股份75,432,624股，占比47.2898%[7] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意75,288,724股，占比99.8092%[9] - 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意75,227,524股，占比99.7281%[10] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意75,145,724股，占比99.6196%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意74,932,124股，占比99.3364%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意74,903,324股，占比99.2983%[13] - 《关于公司董事津贴的议案》，非关联股东同意10,828,064股，占比92.4664%[14] - 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意74,859,724股，占比99.2405%[15] 会议情况说明 - 部分议案经不同方式表决通过，会议表决程序和结果合法有效[17] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[18] - 法律意见书一式两份[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为187人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,432,624股，占比47.2898%[4] 公司股份情况 - 公司总股本160,000,000股，无表决权股份488,623股，有表决权股份159,511,377股[4] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票及调整回购价格议案，A股同意票数75,227,524，比例99.7281%[9] - 注销回购专用证券账户股份议案，A股同意票数75,288,724，比例99.8092%[8] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票数75,145,724，比例99.6196%[10] - 修订《关联交易管理制度》议案，A股同意票数74,932,124，比例99.3364%[10] - 修订《募集资金管理办法》议案，A股同意票数74,903,324，比例99.2983%[11] - 公司董事津贴议案，A股同意票数10,828,064，比例92.4664%[12] - 续聘审计机构议案，A股同意票数74,859,724，比例99.2405%[12]

股份与资本变动 - 公司拟注销643,523股股份[2] - 注销后股份总数减至159,356,477股[2] - 注销后注册资本减至159,356,477元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[5] - 申报时间为2024.10.30 - 2024.12.13[5] - 申报地点在北京市昌平区[5] - 联系人及联系方式公布[5] 信息来源 - 公司信息以指定报刊及网站为准[6]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-064 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况 和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议 ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康辰药业使用闲 置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总额 为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告 （广会验字[2018]G ...

资金使用 - 2023年10月27日通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] 产品认购 - 2023 - 2024年多次认购收益凭证，涉及金额及收益不等[1][2] 资金回笼 - 截至公告披露日，保本型产品全部赎回，本金及收益归还至募集资金账户[1]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-065 北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型产品。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总 额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行新 ...

股份变动 - 2名激励对象共154,900股限制性股票将被回购注销[10] - 公司拟注销回购专用证券账户剩余股份488,623股[12] - 公司拟注销股份共计643,523股，股份总数减至159,356,477股[14] 人员津贴 - 非独立董事津贴每年12万元（税前），自2023年7月1日起执行[21] - 独立董事津贴每人每年24万元（税前）[21] - 董事长年度津贴每年60万元（税前）[21] 审计机构 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[23]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月10日至10月16日16:00前投资者可提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员及联系信息 - 董事长刘建华等参加业绩说明会[5] - 联系人张世娜，电话010 - 82898898，邮箱ir@konruns.cn[6] 报告发布情况 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[2]

公司战略 - 2024年公司制订“八字方针”——转型、管线、变革、奋斗，深化战略、部门职能、个人能力以及营销管理模式的转型工作，提升“产品与人才管线”厚度及差异化优势，通过变革措施支撑战略目标实现 [2] 营销管理模式转型 - 今年是营销转型之年，首选10余个省份实施营销转型，打造数字化营销队伍，上半年在多方面升级迭代，营销团队展示韧性与爆发力，学术覆盖有差异化优势，为转型目标提供保障 [2][3] 股东回报举措 - 2020 - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为70.73%（含股份回购）、115.93%（含股份回购）、30.84%及31.70%，与投资者分享成果，增强投资者信心 [3] - 注重提升经营业绩，做好生产经营，推动业务发展，专注自主创新打造竞争力 [3] - 完善信息披露方式，常态化组织业绩说明会、E互动等加强与投资者沟通，以高质量发展为根本，为股东创造价值 [3] 研发进展 KC1036 - 自主研发的多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，开展多个临床试验，包括晚期食管鳞癌Ⅲ期临床研究等，进展顺利 [3] ZY5301 - 首个以“盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛”适应症精准获批的中药1.2类创新药，从单一中药筋骨草中提取，具有成分明确等特点，曾获国家资助 [3][4] - 2024年3月Ⅲ期临床研究完成揭盲，达到主要研究终点，7月Ⅱ期临床研究结果在线发表于国际权威顶尖医学期刊《JAMA》子刊 [4] BD布局规划 - 围绕止血、骨代谢、肿瘤及免疫等战略治疗领域，积极评估新靶点与新技术赛道，引进具有差异化优势的产品，丰富产品管线 [4]