独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康辰药业股份有限公司董事会,现提名付立家为 北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京康辰药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-084 北京康辰药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月 15 日 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-079 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事 项系公司结 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-078 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范 性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董 事会同意提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李 靖）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日 ...

每经AI快讯，康辰药业（SH 603590，收盘价：41.56元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第二十 二次董事会会议于2025年12月15日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》等文件。 截至发稿，康辰药业市值为66亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，康辰药业的营业收入构成为：医药制造业占比99.88%，其他业务占比0.12%。 ...

目前 KC1036 针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤、儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，截至目 前，已有超 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显示了突出的抗肿瘤活性、以及良 好的安全性和耐受性。 格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，公司自主研发的KC1036片（简称"KC1036"），顺利完 成"KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌临床试验（KC1036-COM- 01）"首例受试者入组服药。 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1 类创新药，公司拥有该产品的全球知识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036具有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生 长；通过抑制AXL，可以改善宿主的抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 ...

剩余募集资金金额及使用计划："创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"募集资金专用账户中 的余额为4,298.21万元（全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准），拟全 部用于永久性补充流动资金。 格隆汇12月15日丨康辰药业(603590.SH)公布，本次拟结项的募投项目为"创新药研发及靶向抗肿瘤药物 创新平台建设项目"，该募投项目拟投入募集资金9,950.59万元，累计投入募集资金10,195.17万元，投资 进度为102.46%。该募投项目包含4个子项目，其中：子项目"靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"和"创 新药药物发现项目"已完成，子项目"CX1026项目"和"CX1003项目"拟不再继续投入。 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | ··················································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | ······························································································1 | | 第三章 | 股份变动管理 | ··································································································4 | | 第四章 | 责任与处罚 | ······························································· ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年十二月 北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第八条 公司在年报审计期间如需改聘年审会计师事务所，审计委员会应约见 前任和拟改聘会计师事务所，通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所 的执业质量进行全面了解和合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的 基础上，表示意见。经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘 的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议 及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度 报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保审计委员会对年度报告审计工作的有效监督，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北 京康辰药 ...

北京康辰药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客 观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及全资子公司、参股公司的经营活动 和内部控制进行独立的审计监督。 | 第一章 | 总则 ····································································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员······························································································ ...