北京康辰药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，刘建华先生持有北京康辰药业股份有限公司（以下 简称"公司"）股份数量为 50,786,760 股，占公司总股本比例为 31.87%；本次股 份质押后，刘建华先生累计质押公司股份数量（含本次）为 8,846,840 股，占其 持股数量比例为 17.42%。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-007 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 | 占公 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 为控 | 数 | 股（如是， | 补充 | 日 | | | 持股份 | 司总 | 资金用途 | | | 股股 | | 注明限售类 | 质押 | | | ...

诉讼情况 - 公司2024年2月26日披露诉讼事项公告[2] - 原告2025年2月21日向法院提出撤诉申请[3] - 截至2025年2月25日，无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[6][8]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-005 北京康辰药业股份有限公司 试验设计：采取多中心、开放、单臂试验设计。 牵头单位：首都医科大学附属北京儿童医院。 二、KC1036 研发进展 KC1036 是公司自主研发的化学药品 1.1 类创新药，公司拥有该产品的全球知 识产权。KC1036 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036 具 有较强的 VEGFR 血管靶向，抑制肿瘤细胞生长；通过抑制 AXL，可以改善宿主的 抗肿瘤免疫应答，从而避免肿瘤的免疫逃逸。 目前 KC1036 针对成人消化系统肿瘤、胸腺肿瘤等多个适应症正在开展临床研 究，截至目前，已有近 300 例受试者入组 KC1036 临床研究，现有临床研究结果显 示了突出的抗肿瘤活性、以及良好的安全性和耐受性。这为 KC1036 开展青少年实 体肿瘤临床研究提供有力的支持性证据。 尤文肉瘤（Ewing sarcoma，ES）是儿童和青少年第二常见的原发恶性骨与软 组织肿瘤，最常见于 10～20 岁的年龄段，预后极差，5 年总体生存率低于 20%。 本Ⅱ期临床研究旨在进一步评价 KC1036 治疗 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为4000万元到5500万元，同比减少9545.07万元到11045.07万元，降幅63%到73%[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3000万元到4500万元，同比减少8193.54万元到9693.54万元，降幅65%到76%[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年度利润总额为12273.32万元，归属于母公司所有者的净利润为15045.07万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12693.54万元[5] - 2023年度每股收益为0.96元[5] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是对收购泰凌医药股权形成的商誉计提减值准备致资产减值损失增加[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日10:00召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[3]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-077 回购注销原因：根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定， 鉴于 1 名激励对象因考核不符合 100%解除限售条件，1 名激励对象因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，经公司董事会、股东大会审议同意公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 154,900 股。 | | | | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 154,900 | 154,900 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 31 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 北京康辰药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开了第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同 意公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 900 股限制性股票。 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 ...

股权变动 - 2024年同意回购注销154,900股限制性股票[6][7] - 预计2024年12月31日完成154,900股注销[11] - 尚需办理减资工商变更登记及备案[12] 财务数据 - 回购价格均为16.73元/股[8] - 2023年度每10股派现金股利3元（含税）[8] 会议决策 - 2023年8月16日通过激励计划议案[6] - 2024年10月29日同意回购注销股票[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月2日10:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为北京昌平区公司第三会议室[4] - 会议由董事会召集，董事长刘建华主持[4] 员工持股计划 - 拟在一期员工持股计划增加“非交易过户”处置方式，修订限售期政策[8] - 修订相关计划及管理办法[8][10] 人事变动 - 独立董事李洪仪辞职，提名刘俊彦为候选人[12] - 刘俊彦任期自通过至第四届董事会届满[12] - 刘俊彦将担任审计、薪酬委员会职务[12]

股份注销 - 公司将注销回购专用证券账户488,623股股份[3] - 注销日期为2024年12月24日[3] 股本变动 - 变动前有限售条件股份2,273,900股，占比1.42%[9] - 变动前无限售条件股份157,726,100股，占比98.58%[9] - 本次变动无限售条件股份减少488,623股[9] - 变动后公司总股本为159,511,377股[9] 其他 - 本次注销不会对公司财务等产生重大影响[8]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-071 北京康辰药业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相 关内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开了第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于第一期员工持股计划存续期延长的议案》《关于修订<第一期员工持股计划> 及其摘要的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 10 月 12 日、10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议 和 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<北京康辰药业股份公司 第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<北京康辰药业股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 2020 年 12 月 ...