2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为4000万元到5500万元，同比减少9545.07万元到11045.07万元，降幅63%到73%[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3000万元到4500万元，同比减少8193.54万元到9693.54万元，降幅65%到76%[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年度利润总额为12273.32万元，归属于母公司所有者的净利润为15045.07万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12693.54万元[5] - 2023年度每股收益为0.96元[5] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是对收购泰凌医药股权形成的商誉计提减值准备致资产减值损失增加[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日10:00召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[3]

股权变动 - 2024年同意回购注销154,900股限制性股票[6][7] - 预计2024年12月31日完成154,900股注销[11] - 尚需办理减资工商变更登记及备案[12] 财务数据 - 回购价格均为16.73元/股[8] - 2023年度每10股派现金股利3元（含税）[8] 会议决策 - 2023年8月16日通过激励计划议案[6] - 2024年10月29日同意回购注销股票[7]

回购注销情况 - 回购注销2名激励对象154,900股限制性股票[2] - 7月16日同意回购注销900股，9月29日同意回购注销154,000股[4] - 预计154,900股于2024年12月31日完成注销[3] 股份变动情况 - 回购后剩余股权激励限制性股票2,119,000股[6] - 有限售条件股份变动后占比1.33%，无限售占比98.67%[7][8] - 公司总计股份变动后为159,356,477股[8] 其他事项 - 12月24日注销回购专用证券账户股份488,623股[8] - 回购注销决策、披露合规，未损害权益[9] - 律师认为回购注销程序符合规定[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月2日10:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为北京昌平区公司第三会议室[4] - 会议由董事会召集，董事长刘建华主持[4] 员工持股计划 - 拟在一期员工持股计划增加“非交易过户”处置方式，修订限售期政策[8] - 修订相关计划及管理办法[8][10] 人事变动 - 独立董事李洪仪辞职，提名刘俊彦为候选人[12] - 刘俊彦任期自通过至第四届董事会届满[12] - 刘俊彦将担任审计、薪酬委员会职务[12]

股份注销 - 公司将注销回购专用证券账户488,623股股份[3] - 注销日期为2024年12月24日[3] 股本变动 - 变动前有限售条件股份2,273,900股，占比1.42%[9] - 变动前无限售条件股份157,726,100股，占比98.58%[9] - 本次变动无限售条件股份减少488,623股[9] - 变动后公司总股本为159,511,377股[9] 其他 - 本次注销不会对公司财务等产生重大影响[8]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名人职责 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格需符合多项法律、法规及规章要求[1][2] - 需具备会计学专业副教授和博士学位[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 禁止任职情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在北京康辰药业连续任职未超六年[6] 审查情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7]

员工持股计划现状 - 2020年12月23日199.49万股非交易过户至一期员工持股计划账户[2] - 截至公告日，一期员工持股计划账户持有172.52万股，占总股本1.08%[2] 员工持股计划调整 - 拟将一期员工持股计划存续期延长12个月至2025年12月27日[3] - 拟增加“非交易过户”权益处置方式并修订限售期政策[3] 审议情况 - 2024年相关会议审议通过调整，尚需股东大会审议[5]

员工持股计划会议 - 2020年4 - 10月多次会议审议员工持股计划及修订议案[6][7][8] - 2024年12月多次会议讨论并审议员工持股计划相关议案[10][11][12] 员工持股计划调整 - 拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月至2025年12月27日[13] - 定期报告公告前限售期从30日调为15日[14] - 业绩预告、快报公告前限售期从10日调为5日[14] 审批情况 - 已取得实施第一期员工持股计划必要批准与授权[9] - 调整事项需提交公司股东大会审议[12][16]