员工持股计划修订 - 2024年9月24日董事会审议通过修订2021年第一期员工持股计划议案[2] - 修订符合公司实际情况，利于计划实施[7] 存续期与终止 - 存续期不超72个月，自最后一笔标的股票过户起算[4][5] - 锁定期满资产满足条件可提前终止，存续期届满未展期则自行终止[4][5][6] - 特定情况经同意和审议可延长存续期限[4][5][6] 解锁安排 - 标的股票过户36个月后分三期解锁，锁定期最长60个月[4][6] - 第一批36个月解锁，上限30%[4][6] - 第二批48个月解锁，上限20%[4][6] - 第三批60个月解锁，上限50%[4][5][6] 后续操作 - 锁定期满后，管委会可售股或过户，决定是否分配收益[4][5][6]

员工持股计划基本信息 - 目的包括坚定发展信心、建立共享机制等[7] - 参与范围包括公司及子公司董监高、核心骨干和普通员工[15] - 不能成为参与对象的情形为近36个月内有多种违规行为[15] - 计划参与人数不超过81人[15] 股票相关数据 - 核心员工及骨干拟认购份额1,064,985份，对应股份数量1,064,985股[17] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[17] - 单个员工所获持股计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[17] - 员工持股计划股票总数1,064,985股，占公司总股本比例0.26%[20] - 授予价格为17.62元/股和15.15元/股中的孰低值[21] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[10] - 经临时股东大会通过后6个月内完成标的股票过户[12] - 存续期不超过72个月[22] - 存续期上限届满前2个月，经同意并审议可延长存续期[22] - 标的股票自过户之日起36个月后分三期解锁[23] 交易限制 - 公司定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[25] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得的股票一并锁定[24] 考核与解锁 - 员工个人考核评价结果分五个等级，对应不同解锁系数[25] 会议相关 - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[32] - 管理委员会应在持有人会议召开前5个自然日书面发出会议通知[32] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[34] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提交临时提案[36] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[33] - 会议于召开5个自然日前通知全体委员[37] - 主任应在接到临时会议提议后3个自然日内召集和主持[41] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[42] 持有人权益 - 按持有的份额享有表决权，每一单位份额具有一票表决权[34] - 会议可采用通讯、书面等方式进行[35] - 会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按规定提交[35] 其他规定 - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款并承担风险[44] - 授权董事会及其授权人士负责相关事宜[46] - 资产构成包括公司股票、现金及利息等[48] - 存续期内，持有人份额除特殊情况不得抵押等[49] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益和转让份额[49] - 持有人出现特定情形，公司有权取消其资格[50] - 持有人丧失劳动能力等时，其权益不作变更[51][52][54] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[56] - 员工持股计划变更需经同意并审议通过[58] - 存续期内公司融资，由管理委员会决定相关事宜并提交审议[61] - 管理办法经公司股东大会批准之日起生效[63] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[63] - 公司与持有人的劳动合同关系按签订的合同执行[63] - 未来若持续实施，各期将独立管理和核算[63] - 本员工持股计划与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[63] - 财务、会计处理及税收按相关规定执行[63] - 管理办法条款与国家法规冲突时按国家法规执行[64] - 管理办法的解释权属于公司董事会[65] - 办法文件日期为二〇二四年九月二十四日[66]

股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划 （修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程 ...

公司治理 - 2024年9月19日召开第二次临时股东大会，通过董监事会换届选举议案[1] - 9月24日召开第四届董监事会第一次会议，通过选举董事长等议案[1] 人员任职 - 袁永彬等9人为第四届董事会成员，袁任董事长[1] - 张昊等3人为第四届监事会成员，张任主席[5] - 袁永彬任总经理，杨卫东等3人任副总经理[6]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1 于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于 出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政 府部门、公司或者其他相关方作出的意见、承诺、说明或其他形式的书面或口头 陈述； 2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授 权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划（修订稿） 摘要 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

员工持股计划持有人情况 - 出席2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议的持有人76人，代表份额1,490,979份，占总份额100%[1] 员工持股计划存续期 - 存续期不超过72个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[1][2][4] - 锁定期满且资产为货币性资产或过户完毕，计划可提前终止[2][4] - 存续期上限届满前2个月，超50%（不含）份额持有人同意并经董事会审议通过，存续期可延长[4] 标的股票解锁安排 - 标的股票自过户之日起36个月后分三期解锁，锁定期最长60个月[2][4][5] - 第一批解锁时点为过户满36个月，解锁上限为计划总数的30%[2][5] - 第二批解锁时点为过户满48个月，解锁上限为计划总数的20%[2][5] - 第三批解锁时点为过户满60个月，解锁上限为计划总数的50%[2][5] 议案表决结果 - 对修订员工持股计划草案及摘要议案表决，同意1,490,979份，占100%，反对0份，弃权0份[3][5]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年9月24日召开，9位董事全部出席[2] - 选举袁永彬为董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年[4][5] 人事任免 - 聘任袁永彬为总经理，杨卫东等为副总经理，任期三年[6][7] - 聘任陈忠喜为董事会秘书，王孝杰为财务总监，任期三年[8][10] - 聘任张爱萍为证券事务代表，任期三年[10] 员工持股 - 审议通过修订2021年第一期员工持股计划及管理办法的议案[10][11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议7项议案[4][5] - 出席现场会议股东代表8名，代表股份228,553,435股，占比37.6811%[6] - 通过网络投票股东代表320名，代表股份141,009,597股，占比23.2480%[8] - 出席表决中小投资者股东代表324名，代表股份141,352,537股，占比23.3045%[8] 议案表决情况 - 议案1中小股东同意141,283,801股，占比99.9513%[12] - 议案3中小股东同意141,249,121股，占比99.9268%[13] - 议案4中小股东同意141,276,341股，占比99.9460%[13] - 议案5子议案1中小股东同意108,049,749股，占比76.4399％[14] - 议案5.02中小股东同意126,573,190股，占比89.5443％[15] - 议案5.03中小股东同意127,086,702股，占比89.9076％[15] - 议案5.04中小股东同意127,086,706股，占比89.9076％[15] - 议案5.05中小股东同意126,692,293股，占比89.6285％[15] - 议案5.06中小股东同意126,679,909股，占比89.6198％[16] - 议案6.01中小股东同意127,155,801股，占比89.9565％[16] - 议案6.02中小股东同意125,956,040股，占比89.1077％[16] - 议案6.03中小股东同意126,835,728股，占比89.7300％[17] - 议案7.01中小股东同意116,936,943股，占比82.7271％[17] - 议案7.02中小股东同意125,091,289股，占比88.4959％[17] 会议相关安排 - 第三届董事会第二十九次会议于8月29日审议通过召开本次股东大会的议案[4] - 8月30日在指定媒体刊登《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》[4]

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-072 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,563,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.9291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...