芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定《芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，并根据法律、法规、《公司章程》及本规则的规 定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人等情形应召开临时股东会[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应提前20日或15日公告通知股东[11] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[12] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票时间有明确限制[16] 会议主持规定 - 不同情况由相应人员主持股东会[18] 投票权征集与限制 - 特定主体可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿[21] - 违规买入股份部分36个月内无表决权[21] 表决规则 - 选举董事累积投票时，独立董事和非独立董事分别表决[21] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次结果为准[22] - 未填等表决票视为弃权[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关信息[24] - 会议记录保存10年[26] 会议异常处理 - 会议中止或不能决议应尽快处理并报告[26] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 特殊事项决议 - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[28] 决议撤销与实施 - 股东60日内可请求撤销违规决议[30] - 派现等提案通过后公司应2个月内实施[28]

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程、 制定及修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项 规章制度中 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ●项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未 发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延 期事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实 际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品基本情况 1、券商理财 | 产品名称 | | | "银河金山"收益凭证 | | | 14112 | 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | | | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | 购买金额 | 5,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 2025 | 年 12 | 月 | 12 | 日-2026 | 年 | 6 月 | 10 | 日 | | 特别风险提示（如有请勾选） | | 其他：不适用 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第四届董事会非独立董事的具体情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司非独立董事李中兵先生递交的书面辞职报告。因个人工作 调整，李中兵先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事 会专门委员会的相应职务。辞职生效后，李中兵先生将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司2025年7月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于董事离任公告》（公告编号：2025-049）。 公司于 2025 年 12 月 12 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-094 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议通过了《关于预计公 司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。全部董事均发表了同意意见，本次 2026 年 度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年第四次独立董事专门 会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 （二）公司 2025 年日常关联交易预计和执行情况 公司 2025 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称"奇瑞汽车"）、奇瑞 商用车（安徽）有限公司（以下称"奇瑞商用车"）、奇瑞新能源汽车技术股份有限 公司（以下称"奇瑞新能源"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下称"芜 湖达敖"）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称"东南汽车"）、大卓智 能科技有限公司（以下称"大卓科技"）、奇瑞（大连）汽车零部件产业园有限公司 （以下称"奇瑞大连产业园"）以及安徽智界新能源汽车有限公司（以下简称"安徽 智界"）(以上关联方合称"奇瑞汽车及其关联方 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-098 转债代码:113696 转债简称:伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-093 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本 次监事会会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主 席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营 状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2026 年度公司及公司控股 子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（定期）于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...