证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-005 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员王孝杰女士直接持有公司股份 28,000 股,占公司股份总数的 0.0046%。王孝杰女士目前所持有的全部股份均来源于公司股权激励计划及股份 转增。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《伯特利关于高级管理人员减持股份计划公告的更正公告》（公告编号：2024- 111）。王孝杰女士因个人资金需求，计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不进行减持）不超过 7,000 股， 减持价格将根据减持时的市场价格确定。 截至本公告披露日，王孝杰女士通过集中 ...

关于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股票交易异 常波动间询函》的回函 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司股票交易异常波动问询函》,经自查核实,回复如下: 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司控股股东及实 际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重 * 大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此回复。 控股股东及实际控制人: 2025 年 2 月 6 日 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-004 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,784.1960 万元~11,568.3919 万元 | | 回购价格上限 | 64.35 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 180.00 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.2968% | | 实际回购金额 | 7,809.8662 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.65 元/股~55.72 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回 ...

会议信息 - 公司2024年12月17日审议通过召开本次股东大会议案，19日公告[4] - 本次股东大会于2025年1月3日召开，审议3项议案[4] 参会情况 - 现场股东代表6名，代表9名股东，有表决权股份229,753,987股，占比37.8790%[6] - 网络投票股东代表438名，有表决权股份103,023,650股，占比16.9853%[6] - 中小投资者股东代表443名，有表决权股份104,567,142股，占比17.2398%[6] 投票情况 - 议案1中小股东同意104,507,058股，占比99.9425%[11] - 议案2中小股东同意99,248,563股，占比94.9137%[11] - 议案3为特别决议事项，经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[2] - 预计回购金额5784.1960万元至11568.3919万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数145.11万股，占总股本0.2392%[2][6] - 累计已回购金额6319.9744万元[2][6] - 实际回购价格区间32.65元/股至55.72元/股[2] 回购调整 - 2024年5月20日权益分派后总股本调整为606545820股[5] - 权益分派后回购股份价格上限调整为不超64.35元/股，起始2024年5月20日[5] 回购数量 - 回购股票数量不低于120万股且不超过180万股，占2024年1月31日总股本0.28%-0.42%[3]

股权激励股份上市 - 本次上市为股权激励股份，网下认购，股数994,000股，2025年1月8日上市流通[2] 激励计划历程 - 2019年8月12日审议通过激励计划相关议案[3] - 2019年10月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2019年12月4日完成首次授予登记，限制性股票153.5万股[4] - 2020年7月20日完成预留部分授予登记，限制性股票40.00万股[5] - 2021年8月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[6] - 2022年12月14日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[6] - 2023年7月27日审议通过预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[7] - 2023年10月16日审议通过修订2019年限制性股票激励计划中预留部分相关内容议案[8] - 2024年12月17日审议通过首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] 第三次解除限售情况 - 2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期2024年12月5日届满[13] - 公司及激励对象均满足解除限售条件[14] - 4名激励对象离职，股份已注销或正在注销，56名激励对象2023年绩效考核达标[15] - 激励对象绩效考核分五等级，对应解除限售比例不同[16] - 符合条件的56人可解除限售股票99.40万股，占公司总股份0.16%[17] - 2024年5月20日转增后，可解除限售股票由71万股增至99.4万股[17] 解除限售影响 - 解除限售后，有限售条件流通股减994,000股至248,500股，无限售条件流通股增994,000股至606,297,320股[19] 公告信息 - 公告由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会发布[22] - 公告日期为2024年12月31日[22]

减持计划 - 王孝杰计划减持不超过7000股，比例不超过0.0012%[1][2][4][7] - 竞价交易减持期间更正为2025/1/17 - 2025/4/17[2][7] - 减持方式为竞价交易，价格按市场价格[2][7] - 拟减持股份来源为股权激励限制性股票解禁及股份转增[2][7] - 减持原因为个人资金需求[2][7]

高管股份情况 - 高级管理人员王孝杰直接持有公司股份28,000股，占比0.0046%[2] 减持计划 - 王孝杰计划6个月内减持不超7,000股，比例不超0.0012%[2][4] - 减持期间为2025/1/17～2025/7/16，价格按市场价[4] - 拟减持股份源于股权激励解禁及转增，因个人资金需求[4] 影响及措施 - 减持不会对公司治理及经营产生重大影响[5] - 公司将督促王孝杰遵守规定并及时披露信息[7]

股东大会与议案 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年1月3日14:00，地点在公司二楼会议室[5] - 会议审议三个议案，包括预计2025年度日常关联交易、修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法、变更公司注册资本和修订《公司章程》相应条款[3][8] 关联交易 - 2024年采购商品、接受劳务关联交易原预计1800万元，截至9月30日已发生731万元[14][15] - 2024年销售产品、商品、提供劳务关联交易原预计461000万元，截至9月30日已发生298196万元[15] - 2025年采购商品、接受劳务关联交易预计金额为1600万元，截至2024年9月30日已发生金额为731万元[17] - 2025年销售商品、提供劳务关联交易预计金额为655100万元，截至2024年9月30日已发生金额为298196万元[17] 激励计划 - 拟再次修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法[40] - 激励计划拟授予限制性股票数量为200万股，占公司股本总额40,856.10万股的0.49%[62] - 首次授予160万股，约占公司股本总额的0.39%，预留40万股，约占公司股本总额的0.10%，占本次授予总量的20%[62] - 授予价格为7.29元/股，不低于草案公布前1个及20个交易日公司股票交易均价50%的孰高者[65] - 激励计划有效期最长不超过84个月[66] - 首次授予的限制性股票限售期分别为36、48、60个月，按30%、20%、50%比例分三期解除限售[66] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率以2022年为基数不低于20.00%[115] - 2024年营业收入增长率以2022年为基数不低于38.00%[115] 公司变更 - 公司注册资本由60,654.5820万元变更为60,651.0820万元[53] - 公司股份总数由60,654.5820万股变更为60,651.0820万股[53] - 《公司章程》中第六条和第二十条相应修订，其他内容不变[53]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 公司有 1 名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股（2023 年度红利派发转增前为 25,000 股）限制性股票进行回购注销。回购价格为 4.99 元/股，总价款为人民币 174,760 元。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 35,000 股，公司股份总数将从 606,545,820 股减少至 606,510,820 股。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司回 ...