芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-002 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"本公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）拟募 集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资 金净额将用于投资以下项目： 注："墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目"投资总额 16,500 万 美元，本报告人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二四年一月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次募集资金投资项目 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-007 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现 将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况公 告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况如下： （一）2022 年 2 月，上海证券 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-003 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相 关文件已上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上 ...

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转 换公司债券的相关资格、条件等的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司各项条件满 足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请向不特定对象 发行可转换公司债券。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-001 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（临时）于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-006 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂 不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董 事会将另行发布召开股东大会的通知。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向不特定对象 发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-004 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体情况 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-005 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 截至《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换 公司债券预案》披露之日，公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。 公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相 关审议程序，并进行公告。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定 对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：审议《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 5 | | 议案二：审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》 11 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2024 年 1 月 12 日 14:00 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二、 会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会 议的高级管理人员和律师。 （二）主持人向大会报告出席 ...